ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ (DNB) ได้สั่งปรับเงินจำนวน 3.3 ล้านยูโร (3.6 ล้านดอลลาร์) จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในสหรัฐอเมริกา Coinbase สำหรับการให้บริการในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
DNB ตั้งข้อสังเกตว่าถือว่า Coinbase เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกและมีฐานลูกค้าจำนวนมากในประเทศ จากข้อมูลของ DNB พบว่า Coinbase ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงสิงหาคม 2022
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2020 ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานของรัฐตั้งค่าสถานะการดำเนินงานของ Coinbase Coinbase เพิ่งบรรลุข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์กับ New York Department of Financial Services (DFS) ข้อตกลงซึ่งรวมถึงค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ ทำให้ DFS ยุติการไต่สวนว่า Coinbase ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่
จากข้อมูลของ DFS Coinbase ล้มเหลวในการตรวจสอบประวัติของลูกค้าอย่างเพียงพอและปฏิบัติต่อข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องอย่างง่ายๆ เช่น แบบฝึกหัด "ทำเครื่องหมายในช่อง" หลังจากบรรลุข้อตกลงยุติคดีกับ DFS แล้ว Paul Grewal – หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Coinbase – ประกาศว่าพวกเขาได้ใช้มาตรการที่กว้างขวางเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนในอดีต
Coinbase กำลังลงทุนเพิ่มอีก 50 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับจะทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามเพื่อรับประกันความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมเพิ่มเติม
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/