ท็อปไลน์
กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาผู้มีอำนาจของรัสเซีย คอนสแตนติน มาโลเฟเยฟ ด้วยการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร สำหรับโครงการที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการไปเมื่อเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้ว คำฟ้อง เปิดผนึกเมื่อวันพุธ และกล่าวว่าได้ขัดขวางเครือข่ายบอททั่วโลกที่ควบคุมโดยหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซีย
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ
อัยการสูงสุด Merrick Garland กล่าวระหว่าง แถลงข่าว Malofeyev ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังในปี 2014 โดยพยายามเข้าซื้อกิจการสื่อในยุโรป
Malofeyev ถูกกล่าวหาว่าจ้างพลเมืองอเมริกันให้ทำงานให้กับเขาเพื่อดำเนินการองค์กรสื่อในรัสเซียและกรีซระหว่างปี 2013 ถึง 2018 และถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับพลเมืองสหรัฐฯ เพื่อโอนการลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ที่ Malofeyev ทำในสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ร่วมธุรกิจในกรีซอย่างผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตาม คำฟ้อง.
การ์แลนด์กล่าวว่า DOJ ได้ยึดเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ที่ทำในสหรัฐฯ
Malofeyev ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 20 กระทง ตามคำฟ้อง ซึ่งแต่ละกระทงมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี
เจ้าหน้าที่ยุติธรรมยังประกาศด้วยว่ากระทรวงได้รื้อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายทั่วโลก ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "บ็อตเน็ต" ซึ่งควบคุมโดย GRU ของรัสเซียก่อนที่จะนำไปใช้กับเป้าหมายได้
การ์แลนด์กล่าวว่ารัสเซียเคยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อโจมตีเป้าหมายของยูเครน
สิ่งที่เราไม่รู้
หากสหรัฐฯ สามารถดำเนินคดีกับ Malofeyev ได้ ตาม สำหรับ DOJ นั้น Malofeyev ยังคงมีขนาดใหญ่และเชื่อกันว่าอยู่ในรัสเซีย หาก Malofeyev ยังคงอยู่ในรัสเซีย ไม่มีทางที่รัสเซียจะส่งเขาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯ และรัสเซียไม่มี สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน.
แทนเจนต์
Garland กล่าวว่า DOJ กำลังรวบรวมหลักฐานการกล่าวหา อาชญากรรมสงคราม ในยูเครน. “เรากำลังช่วยเหลือความพยายามระหว่างประเทศในการระบุตัวและรับผิดชอบต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อความโหดร้ายในยูเครน” เขากล่าว อัยการยูเครนกล่าวเมื่อวันพุธว่าพวกเขากำลังสอบสวนมากกว่า 4,600 ข้อกล่าวหา ของอาชญากรรมสงครามในประเทศ
พื้นหลังที่สำคัญ
DOJ ได้เพิ่มการดำเนินการเพื่อขัดขวางและดำเนินคดีกับกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา พร้อมด้วยทางการเยอรมัน the DOJ ยึด ตลาด Hydra ในเครือของรัสเซียในวันอังคารซึ่ง Garland เรียกว่าตลาดที่ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในเว็บมืดและ การเรียกเก็บเงิน ชาวรัสเซียที่มีข้อหาสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานตลาด และในวันจันทร์ที่ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ยึด superyacht เป็นเจ้าของโดย Viktor Vekselberg ในมายอร์ก้า ประเทศสเปน การ์แลนด์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้รับหมายจับที่กำหนดเป้าหมายไปยังทรัพย์สินเพิ่มเติมของชาวรัสเซียหลายคนที่ถูกคว่ำบาตรเมื่อวันจันทร์
อ่านเพิ่มเติม
Malofeev: มหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่เชื่อมโยงมอสโกกับกลุ่มกบฏ (ไทม์ทางการเงิน)
ตำรวจสเปนและเอฟบีไอยึดเรือ Superyacht Tango ของ Viktor Vekselberg ในมายอร์ก้า (ฟอร์บ)
ที่มา: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/