นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในดัลลัสถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนชาวจีนด้วยเงินมากกว่า 26 ล้านดอลลาร์ถูกฟ้องร้องเมื่อวันอังคารในข้อหาฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงหลักทรัพย์
Timothy Lynch Barton วัย 59 ปี ประธานบริษัท JMJ Development Inc. และ CEO ของบริษัท Carnegie Development บริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ถูกกล่าวหาว่าเดินทางไปหางโจว ประเทศจีน เพื่อทำการตลาดโอกาสการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเท็กซัสให้กับนักลงทุนชาวจีน
ในระหว่างการนำเสนอต่อผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน Barton อ้างว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงที่เป็นที่ต้องการในเขตเมือง Dallas/Fort Worth ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขต Northern District of Texas กล่าว นอกจากนี้ เขายังแนะนำผู้สร้างที่ระบุว่าเป็น SW ในเอกสารของศาล ซึ่งเขากล่าวว่าจะซื้อจำนวนมากเพื่อสร้างและขายให้กับผู้ซื้อบ้านในอนาคต
บาร์ตันถูกกล่าวหาว่าสัญญากับนักลงทุนว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปีเป็นเวลาสองปี และบอกพวกเขาว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของพวกเขาจะได้รับคืนเมื่อสิ้นปีที่สอง เขาถูกกล่าวหาว่าบอกนักลงทุนว่าพวกเขาจะบริจาค 80% ของเงินทุนที่จำเป็นสำหรับโครงการและเขาและคนอื่น ๆ จะเตะใน 20% และบอกว่าจะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากกองทุนผู้ลงทุน
ในสัญญาเงินกู้ที่ลงนามโดยนักลงทุน บาร์ตันถูกกล่าวหาว่าพองต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละแห่งมากถึง 195% และในบางกรณีไม่เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนรายแรกด้วยกองทุนผู้ลงทุนจากโครงการในภายหลัง
อัยการกล่าวว่า Barton จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากเงินทุนของนักลงทุนและนำเงินของพวกเขาไปทำโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินอื่นถูกใช้เพื่อจ่ายค่าที่ปรึกษาและใบเรียกเก็บเงิน American Express ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องตามคำฟ้อง
บาร์ตันถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงทางสาย XNUMX กระทง สมรู้ร่วมคิด XNUMX กระทงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และอีก XNUMX กระทง
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Barton ต้องเผชิญกับคุกของรัฐบาลกลางถึง 20 ปีสำหรับการฉ้อโกงทางสายแต่ละครั้ง มากถึง 20 ปีสำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายและสูงสุด 20 ปีสำหรับการฉ้อโกงหลักทรัพย์
ดูเพิ่มเติมจาก Benzinga
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html