เพื่อนร่วมงานของ Cryptoqueen เผชิญกับศาลเยอรมัน 

• ตำแหน่งของ "Cryptoqueen" Ruja Ignatova ยังไม่ทราบ
• ข้อกล่าวหาต่อสมาชิก OneCoin เริ่มทวีคูณ
• ตำแหน่งสุดท้ายที่ทราบของ Ignatova อยู่ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

ศาลในเยอรมนีได้ฟ้องผู้ร่วมงานสามคนของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin หรือที่รู้จักในชื่อ “Cryptoqueen” ในข้อหาฉ้อโกง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางธนาคาร

ทนายความคนหนึ่งในมิวนิกที่เกี่ยวข้องกับ Ignatova ถูกกล่าวหาว่าได้โอนเงินจำนวน 19.7 ล้านดอลลาร์ผ่านหมู่เกาะเคย์แมนในนามของเธอเพื่อซื้ออพาร์ทเมนท์สองแห่งในลอนดอน โดยได้ขึ้นศาลในวันที่ 18 ตุลาคม

อ้างอิงจาก Bloomberg รายงานสามีและภรรยาถูกกล่าวหาว่าจัดการการชำระเงินจากลูกค้า OneCoin มูลค่า 315.4 ล้านดอลลาร์

ในปี 2014 ภายใต้หน้ากากของสกุลเงินดิจิทัลและโครงการซื้อขาย Ignatova ได้เปิดตัว OneCoin อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ยืนยันว่าถูกค้นพบอย่างรวดเร็วว่าเป็นโครงการพีระมิดที่หลอกล่อผู้ใช้ด้วยการอ้างสิทธิ์ทางเทคนิคและธุรกิจที่สมมติขึ้นซึ่งเป็นเท็จ เช่น โครงสร้างการขุดโทเค็นที่ไม่มีอยู่จริง

ไม่ทราบที่อยู่ของ Ignatova ตั้งแต่ปี 2017

ตามรายงานของ FBI โครงการดังกล่าวหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 3 ล้านคนจากเงินประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ อัยการในศาลเยอรมันตั้งข้อสังเกตว่าในความเป็นจริง มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องหลอกลวง และซอฟต์แวร์จำลองเพียง การทำเหมืองแร่ กระบวนการ

ตั้งแต่ปี 2017 ไม่ทราบตำแหน่งของ Ignatova ตำแหน่งสุดท้ายที่เธอรู้จักคือเอเธนส์ ประเทศกรีซ ตามรายงาน เธอถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ 100,000 อันดับแรกของ FBI ที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในเดือนมิถุนายน และหน่วยงานได้เสนอเงิน 4 ดอลลาร์เพื่อแลกกับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเธอ Angelina Lazar นักเศรษฐศาสตร์และผู้สนับสนุนด้านการเข้ารหัสลับยังกล่าวหาว่าบริษัทของเธอติดสินบนประธานาธิบดีในเซอร์เบียและบัลแกเรียอีกด้วย เป็นที่ต้องการสำหรับการฉ้อโกงรวมกว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์

การดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินการโดยอัยการต่อผู้ถูกกล่าวหาอีกคนหนึ่งคือคริสโตเปอร์ แฮมิลตัน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 105 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการนี้ในปี 2014 ซึ่งรวมถึงตัวเลข OneCoin ทั้งสามราย

กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับแฮมิลตันเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกาได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 และมีรายงานว่าเขาถูกส่งตัวข้ามแดนเมื่อต้นเดือนกันยายน

อ่านอีกครั้ง: Peter Schiff เตือน Fed Action อาจนำไปสู่การล่มสลายของตลาด

Ignatova เป็นที่ต้องการของการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์

จนถึงจุดหนึ่ง Konstantin Ignatov น้องชายของ Cryptoqueen เข้าครอบครอง OneCoin ในปี 2019 เขารับสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกง และผู้ร่วมงานสองคนของเขาถูกฟ้องในชั้นศาลซึ่งขึ้นศาลในเดือนมีนาคม 2020

กรณีของ Cryptoqueen ที่หายไปยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างมากจนถึงตอนนี้ และนักข่าวและนักเขียน Jamie Bartlett ได้จัดทำพอดคาสต์ยอดนิยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทาง BBC พอดคาสต์มีทั้งหมด 11 ตอนจนถึงตอนนี้

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน Bartlett ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ The Missing Cryptoqueen: At the Red Line Festival ใน South Dublin เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม The Billion Dollar cryptocurrency Con และ Woman Who Got Away with It จัดการอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

Steve Anderson เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับชาวออสเตรเลีย เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการค้ามานานกว่า 5 ปี สตีฟทำงานเป็นผู้ค้าคริปโตเขาชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเข้าใจศักยภาพที่แท้จริงของบล็อกเชน

กระทู้ล่าสุด โดย Steve Anderson (ดูทั้งหมด)