การพิจารณาคดีของ Credit Suisse ในศาลสวิตเซอร์แลนด์ในข้อหาอนุญาตให้ผู้ค้ายาชาวบัลแกเรียทำการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายได้เริ่มขึ้นในวันจันทร์ เป็นการพิจารณาคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารสวิส และชะตากรรมของคดีจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลของสวิสมองอุตสาหกรรมการธนาคาร
อัยการกำลังมองหาบทลงโทษทางการเงินประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส (45 ล้านดอลลาร์) จากเครดิต สวิส แต่ธนาคารยืนกรานว่าจะไม่กระทำความผิดในส่วนของตน
เงินยา
คำฟ้อง 500 หน้าที่ยื่นต่อศาลได้เสนอชื่ออดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ของ Credit Suisse ว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นในขณะที่จัดการเงินของ Evelin Banev อดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรียและเพื่อนร่วมงานหลายคน
บาเนฟถูกตัดสินลงโทษในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2017 และต่อมาในข้อหาฟอกเงินในบัลแกเรียในปี 2018 เขาถูกจับในยูเครนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่เขาไม่มีชื่ออยู่ในคำฟ้องของอัยการสวิส
นอกเหนือจากอดีตพนักงานของ Credit Suisse แล้ว คำฟ้องเดิมระบุชื่อเพื่อนร่วมงานของ Banev สองคน ในขณะที่คำฟ้องที่สองระบุชื่ออดีตผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์ของ Julius Bear เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม Julius Bear ไม่ได้รับการเสนอชื่อในคดีนี้เนื่องจากธนาคารปฏิเสธที่จะรับเงินฝากจากจำเลยตามคำฟ้อง
ไม่มีการตรวจสอบ AML
Credit Suisse ถูกกล่าวหาว่ารับฝากเงินสดจากเพื่อนร่วมงานของ Banev ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินยาเสพติดระหว่างปี 2004 ถึง 2008 ธนาคารได้รับกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสดในกล่องรับฝาก
อัยการชี้ให้เห็นว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานในการเสแสร้ง ซึ่งเป็นกระบวนการในการแบ่งเงินจำนวนมากเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่จำกัดไว้สำหรับเช็คป้องกันการฟอกเงิน
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมค้ายาเสพติดถูกยิงเสียชีวิตในบัลแกเรียในปี 2005 แต่พนักงานของ Credit Suisse ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ในปี 2009 เธอออกจากธนาคารในปี 2010
เธอถูกตั้งข้อหาปกปิดที่มาของเงินมากกว่า 146 ล้านฟรังก์สวิส โดยในจำนวนนี้มี 43 ล้านฟรังก์สวิสเป็นเงินสด
ไม่สำนึก
อย่างไรก็ตาม ธนาคารปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ธนาคารและพนักงานของธนาคารปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินมาตรฐานทั้งหมดในขณะนั้น และยังโต้แย้งแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ตาม รอยเตอร์สธนาคารอ้างว่าเงินมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายของ Banev ในการก่อสร้าง การเช่าซื้อ และโรงแรม
ที่น่าสนใจคือ บัลแกเรียถือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อมีการฝากเงินที่ Credit Suisse
ธนาคาร Credit Suisse ปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากข้อกล่าวหาอันไร้ค่าในเรื่องมรดกนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาต่อต้าน และเชื่อมั่นว่าอดีตพนักงานของบริษัทเป็นผู้บริสุทธิ์” ธนาคารกล่าวในแถลงการณ์ และเสริมว่าธนาคารจะ 'ปกป้องตัวเองอย่างจริงจัง' ในศาล
“ลูกค้าของเรากำลังถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเพราะกฎหมายของสวิสกำหนดให้บุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประณามธนาคาร” ทนายความของอดีตพนักงานเครดิตสวิสกล่าว รอยเตอร์ส. “เธอไร้เดียงสา โกรธเคืองกับข้อกล่าวหา เราจะขอให้เธอพ้นผิดโดยสมบูรณ์”
เธอจะเบิกความในศาลในวันพุธหรือวันพฤหัสบดี
การพิจารณาคดีของ Credit Suisse ในศาลสวิตเซอร์แลนด์ในข้อหาอนุญาตให้ผู้ค้ายาชาวบัลแกเรียทำการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายได้เริ่มขึ้นในวันจันทร์ เป็นการพิจารณาคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารสวิส และชะตากรรมของคดีจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลของสวิสมองอุตสาหกรรมการธนาคาร
อัยการกำลังมองหาบทลงโทษทางการเงินประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส (45 ล้านดอลลาร์) จากเครดิต สวิส แต่ธนาคารยืนกรานว่าจะไม่กระทำความผิดในส่วนของตน
เงินยา
คำฟ้อง 500 หน้าที่ยื่นต่อศาลได้เสนอชื่ออดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ของ Credit Suisse ว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นในขณะที่จัดการเงินของ Evelin Banev อดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรียและเพื่อนร่วมงานหลายคน
บาเนฟถูกตัดสินลงโทษในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2017 และต่อมาในข้อหาฟอกเงินในบัลแกเรียในปี 2018 เขาถูกจับในยูเครนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่เขาไม่มีชื่ออยู่ในคำฟ้องของอัยการสวิส
นอกเหนือจากอดีตพนักงานของ Credit Suisse แล้ว คำฟ้องเดิมระบุชื่อเพื่อนร่วมงานของ Banev สองคน ในขณะที่คำฟ้องที่สองระบุชื่ออดีตผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์ของ Julius Bear เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม Julius Bear ไม่ได้รับการเสนอชื่อในคดีนี้เนื่องจากธนาคารปฏิเสธที่จะรับเงินฝากจากจำเลยตามคำฟ้อง
ไม่มีการตรวจสอบ AML
Credit Suisse ถูกกล่าวหาว่ารับฝากเงินสดจากเพื่อนร่วมงานของ Banev ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินยาเสพติดระหว่างปี 2004 ถึง 2008 ธนาคารได้รับกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสดในกล่องรับฝาก
อัยการชี้ให้เห็นว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐานในการเสแสร้ง ซึ่งเป็นกระบวนการในการแบ่งเงินจำนวนมากเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่จำกัดไว้สำหรับเช็คป้องกันการฟอกเงิน
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมค้ายาเสพติดถูกยิงเสียชีวิตในบัลแกเรียในปี 2005 แต่พนักงานของ Credit Suisse ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ในปี 2009 เธอออกจากธนาคารในปี 2010
เธอถูกตั้งข้อหาปกปิดที่มาของเงินมากกว่า 146 ล้านฟรังก์สวิส โดยในจำนวนนี้มี 43 ล้านฟรังก์สวิสเป็นเงินสด
ไม่สำนึก
อย่างไรก็ตาม ธนาคารปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ธนาคารและพนักงานของธนาคารปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินมาตรฐานทั้งหมดในขณะนั้น และยังโต้แย้งแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมายอีกด้วย ตาม รอยเตอร์สธนาคารอ้างว่าเงินมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายของ Banev ในการก่อสร้าง การเช่าซื้อ และโรงแรม
ที่น่าสนใจคือ บัลแกเรียถือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อมีการฝากเงินที่ Credit Suisse
ธนาคาร Credit Suisse ปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากข้อกล่าวหาอันไร้ค่าในเรื่องมรดกนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาต่อต้าน และเชื่อมั่นว่าอดีตพนักงานของบริษัทเป็นผู้บริสุทธิ์” ธนาคารกล่าวในแถลงการณ์ และเสริมว่าธนาคารจะ 'ปกป้องตัวเองอย่างจริงจัง' ในศาล
“ลูกค้าของเรากำลังถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเพราะกฎหมายของสวิสกำหนดให้บุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประณามธนาคาร” ทนายความของอดีตพนักงานเครดิตสวิสกล่าว รอยเตอร์ส. “เธอไร้เดียงสา โกรธเคืองกับข้อกล่าวหา เราจะขอให้เธอพ้นผิดโดยสมบูรณ์”
เธอจะเบิกความในศาลในวันพุธหรือวันพฤหัสบดี
ที่มา: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-aml-lawsuit-will-determine-future-of-swiss-banking-rules/