สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้โจมตีผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับ BitMEX ด้วยค่าปรับทางแพ่ง 30 ล้านดอลลาร์
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง BitMEX และทีมผู้บริหารในเดือนตุลาคม 2020 ข้อตกลงในเดือนสิงหาคม 2021 พบว่า BitMEX อำนวยความสะดวกในการซื้อขายและดำเนินการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต CFTC นอกจากความล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ CFTC แล้ว คำสั่งดังกล่าวยังพบว่าบริษัทล้มเหลวในการดำเนินการป้องกันการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าของคุณอย่างเพียงพอ
ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ และห้ามไม่ให้นำเสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ในสหรัฐอเมริกา
ตอนนี้คำสั่งยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลฟิวเจอร์สกำหนดให้ผู้ร่วมก่อตั้ง Arthur Hayes, Benjamin Delo และ Samuel Reed จ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังห้ามมิให้มีการละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และระเบียบข้อบังคับของ CFTC อีกด้วย
นอกจากข้อกล่าวหาทางแพ่งเหล่านั้นแล้ว ยังมีการดำเนินคดีอาญาแบบคู่ขนานกับผู้ร่วมก่อตั้งอีกด้วย สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กฟ้องเฮย์ส เดโล และรีด ในข้อหาจงใจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ทั้งสามได้รับสารภาพว่ามีความผิด และเฮย์สได้ขอให้มีการคุมประพฤติด้วยความสามารถในการเดินทางไปต่างประเทศก่อนการพิจารณาคดีของเขา
ที่มา: https://www.theblockcrypto.com/linked/145385/court-orders-bitmex-co-founders-pay-a-total-of-30-million-in-cftc-civil-case?utm_source=rss&utm_medium= rss