เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้อนุมัติเงินทอร์นาโด การลงโทษต่อต้านการฟอกเงินมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แพลตฟอร์มนี้ถูกใช้โดยกลุ่มแฮ็คต่างๆ จากภูมิภาคต่างๆ หนึ่งในชื่อดังกล่าวในหนังสือคือ Lazarus Group ซึ่งฟอกเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน Tornado Cash
Tom Emmer ทนายความชาวอเมริกัน ได้ส่งจดหมายถึง OFAC เพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับการเรียก Tornado Cash เครื่องผสมสกุลเงินเสมือนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การลงโทษนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นอันดับแรก Tornado Cash ถูกเรียกเก็บจากซอฟต์แวร์และไม่ใช่นิติบุคคลหรือบุคคล
เงินสดทอร์นาโดส่งผลต่อความมั่นคงของชาติจริงหรือ?
การลงโทษของ OFAC ต่อเครื่องผสมสกุลเงินเสมือน Tornado Cash ถูกเรียกเก็บจากซอฟต์แวร์ตามคำสั่งของผู้บริหารที่ 13694 ครั้งแรก OFAC ประกาศคว่ำบาตรซึ่งไม่ขัดต่อนิติบุคคลหรือบุคคล 'ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำที่มุ่งร้ายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ . เครื่องผสมสกุลเงินเสมือนอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติสหรัฐ นโยบายต่างประเทศ หรือความมั่นคงทางการเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ก้าวต่อไป Emmer ถามกระทรวงการคลังว่าเทคโนโลยีใดสำหรับนักพัฒนาบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาต เขาเสริมว่าการบังคับใช้กฎหมายสามารถนำไปใช้กับนักพัฒนาหรือเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างไรในอนาคต
กระทรวงการคลังยังต้องชี้แจงว่าเทคโนโลยีใดบ้างที่อยู่ภายใต้รายการ SDN ในจดหมายของ Emmer เขากล่าวว่า “มันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนารัฐสภาและบล็อคเชนที่จะเข้าใจปัจจัยที่พิจารณาในการกำหนดเทคโนโลยีของ OFAC ในรายการ SDN”
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอย่างเห็นได้ชัด
ด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Tornado Cash อย่างต่อเนื่อง ทางการเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมชายวัย 29 ปีที่ดูเหมือนจะเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังเครื่องผสมสกุลเงินเสมือนจริง จำเลยส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา เผชิญข้อกล่าวหาต่างๆ ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมถึงกระแสเงินสดที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และที่สำคัญที่สุดของการผสมสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดผ่านบริการผสมแบบกระจายอำนาจ
Emmer ยังหยิบยกคำถามไปยังปลัดกระทรวงการคลังการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน Emmer ขอเหตุผลที่ชัดเจน ปลัดกระทรวงล้มเหลวในการให้เหตุผลว่า Tornado Cash ล้มเหลวในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับผู้กระทำผิดใน อุตสาหกรรม crypto.
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/25/congressman-tom-emmer-questioned-the-treasury-against-sanction-of-tornado-cash/