CFTC เดินหน้าตั้งข้อหาใหม่กับ Bankman-Fried

ค่าใช้จ่ายยังคงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ที่น่าขายหน้า Sam Bankman-Fried โดย Commodity Futures Trading Commission เปิดเผยการเรียกเก็บเงินใหม่ในวันอังคารกับมหาเศรษฐี crypto ซึ่งอ้างว่า FTX รวมเงินของลูกค้าและ Bankman-Fried ละเมิดพระราชบัญญัติ Commodities Exchange Act

ติดตามบล็อกสดของ CNBC ซึ่งครอบคลุมการพิจารณาคดีในวันอังคารเกี่ยวกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภา

ข่าวการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าอัยการในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เปิดเผยข้อกล่าวหาทางอาญากับ Bankman-Friedซึ่งกำลังอิดโรยอยู่ในคุกบาฮามาสหลังจาก ถูกยึดคืนวันจันทร์โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่นั่น

การยื่นฟ้องของ CFTC อ้างว่า Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Bankman-Fried สามารถเข้าถึงเงินทุนของลูกค้าได้มากถึง “8 พันล้านดอลลาร์” ในบัญชีที่มีชื่อในบัญชี FTX แต่ถูกควบคุมและในนามของ Alameda

จากการก่อตั้ง FTX ในปี 2019 CFTC อ้างว่า Alameda “เข้าถึงและใช้เงินทุนของลูกค้า FTX สำหรับการดำเนินงานและกิจกรรมของ Alameda รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมการค้า การลงทุน และการยืม/ให้ยืม”

การยื่น CFTC สะท้อน ค่าใช้จ่ายที่ ก.ล.ต. เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งกล่าวว่า Bankman-Fried ดำเนินอาณาจักรของเขาในฐานะนักต้มตุ๋น “ตั้งแต่เริ่มต้น”

FTX อนุญาตให้ Alameda เข้าถึงสภาพคล่องจำนวนมหาศาล หยุดการเดิมพันสินทรัพย์คริปโตและตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยง Alameda ได้รับสถานะประเทศที่ได้รับการสนับสนุนและการยกเว้นจากโปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงอัตโนมัติของ Alameda ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับการเรียกเงินประกันอัตโนมัติและจะชำระสถานะลูกค้าปกติตามอัลกอริทึม

Alameda ไม่มีข้อ จำกัด ดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนโดยการออกแบบ

“ตามคำสั่งของ Bankman-Fried ผู้บริหารของ FTX ได้สร้างคุณสมบัติในรหัสพื้นฐานสำหรับ FTX ซึ่งทำให้ Alameda สามารถรักษาวงเงินสินเชื่อได้ไม่จำกัดบน FTX” CFTC กล่าวหา

กระบวนการค้นพบทางการเงินค้นพบ "ประตูหลัง" นี้ในหนังสือของ FTX ที่สร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ตามความต้องการ แหล่งข่าวที่พูดกับรอยเตอร์. พวกเขาอธิบายต่อไปว่าเป็นวิธีที่อดีตซีอีโอ Bankman-Fried สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกทางการเงินของบริษัทโดยไม่ต้องตั้งค่าสถานะการทำธุรกรรมทั้งภายในและภายนอก กลไกดังกล่าวในทางทฤษฎีอาจป้องกันไม่ให้การโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda ไม่ถูกตั้งค่าสถานะไปยังทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก

สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่า Bankman-Fried ออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในการดำเนินการที่เรียกว่าประตูหลัง

“ผู้บริหาร FTX Trading ยังสร้างข้อยกเว้นอื่นๆ สำหรับกระบวนการมาตรฐานของ FTX ซึ่งทำให้ Alameda มีข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเมื่อทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเวลาการดำเนินการที่เร็วขึ้น และการยกเว้นจากกระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านการชำระบัญชีอัตโนมัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์ม” อ่านแถลงการณ์จาก ซีเอฟทีซี