- เมื่อเร็ว ๆ นี้ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทในแคลิฟอร์เนียและ CEO ของบริษัทในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกสินทรัพย์ดิจิทัล
- การร้องเรียนของ CFTC อ้างว่าจำเลยมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า
ข้อกล่าวหาของ CFTC
ตามคำร้องเรียนของ CFTC จำเลยได้ชักชวนให้ลูกค้าลงทุนในเครื่องมือการลงทุนแบบรวมที่ซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัล จำเลยถูกกล่าวหาว่าให้ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดจำนวนมากต่อนักลงทุน รวมถึงการบิดเบือนประวัติของบริษัท ประสิทธิภาพของเครื่องมือการลงทุน และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของจำเลยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
คำฟ้องยังกล่าวหาว่าจำเลยยักยอกทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า โอนไปยังบัญชีส่วนตัวและนำไปใช้จ่ายส่วนตัว จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ในโครงการ Ponzi แบบคลาสสิก
กรณีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและความจำเป็นที่นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังและการตรวจสอบสถานะเมื่อเลือกเครื่องมือการลงทุน เดอะ CFTC ได้เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการฉ้อโกงและการจัดการในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และได้ดำเนินการเชิงรุกกับผู้ไม่ประสงค์ดีในพื้นที่นี้
กรณีของ CFTC ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ผู้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลบางคนโต้แย้งว่าพวกเขา “ควบคุมตนเองได้” และไม่ต้องการการกำกับดูแลจากรัฐบาล กรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ไม่หวังดีในทุกอุตสาหกรรมที่จะเอาเปรียบนักลงทุนหากได้รับโอกาส
CFTC ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2018 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสกุลเงินเสมือนเพื่อตรวจสอบและสอบสวนการฉ้อโกงและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยเฉพาะกิจได้เข้าไปพัวพันกับคดีที่มีชื่อเสียงหลายคดี รวมถึงการดำเนินการล่าสุดของ CFTC กับจำเลยในคดีนี้
นอกเหนือจากการดำเนินการบังคับใช้แล้ว CFTC ยังได้ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานได้ออกคำแนะนำและคำเตือนจำนวนหนึ่งแก่นักลงทุน โดยเตือนพวกเขาเกี่ยวกับศักยภาพในการฉ้อโกง การจัดการตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
นักลงทุนที่กำลังพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลควรใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของสินทรัพย์ประเภทนี้ พวกเขาควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกเครื่องมือการลงทุนและดำเนินการอย่างรอบคอบเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนใด ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
สรุป
โดยสรุปแล้ว ข้อกล่าวหาของ CFTC ต่อบริษัทในแคลิฟอร์เนียและซีอีโอของบริษัทเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและความจำเป็นในการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในพื้นที่นี้ ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ นักลงทุนจะต้องระมัดระวังและระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงและการยักย้ายถ่ายเท
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/17/cftc-alleges-california-company-and-ceo-of-misproportioning-digital-assets/