เซลเซียสใช้เงินฝากของลูกค้าในการถอนเงิน ตามที่ผู้ตรวจสอบการล้มละลาย

การมองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการล่มสลายของผู้ให้กู้ crypto เซลเซียสแสดงให้เห็นว่าบริษัทใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อชำระเงินสำหรับการถอน ตามที่ผู้ตรวจสอบอิสระระบุ

ในใหม่ ยื่นฟ้องศาล กับศาลล้มละลายสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก Shoba Pillay ผู้ตรวจสอบการล้มละลายซึ่งเป็นอดีตอัยการของรัฐบาลกลางพบว่า Celsius ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อให้เพียงพอกับการถอนเงินในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่นำไปสู่การยื่นฟ้องล้มละลาย

“สำหรับสินทรัพย์ crypto บางส่วน การปรับใช้ crypto แบบไม่ผูกมัด (เช่น เหรียญที่ใช้งานบนโปรโตคอล DeFi [การกระจายอำนาจทางการเงิน]) เพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินของลูกค้า แต่นั่นไม่ใช่กรณีเสมอไป และในหลาย ๆ เหรียญ เซลเซียสใช้เงินฝากของลูกค้าที่เข้ามาเพื่อถอนเงินในวันก่อนที่จะมีการหยุดชั่วคราว ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหรียญสองเหรียญที่ระบุโดยผู้ตรวจสอบจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนของสินทรัพย์คริปโตบางส่วนที่ถูกถอนออกโดยลูกค้าเซลเซียสระหว่างวันที่ 9 มิถุนายนถึง 12 มิถุนายน”

การยื่นฟ้องเป็นตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เกี่ยวกับ Gemini USD (GUSD) เหรียญ Stablecoin ที่ออกโดยบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Gemini จากการยื่นฟ้อง เซลเซียสเริ่มเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนด้วยเงิน 1.96 ล้าน GUSD แต่ถอนเงิน 3.96 ล้าน GUSD ในอีก 2 วันข้างหน้า ทำให้เซลเซียสขาดดุล XNUMX ล้าน GUSD

“แต่เซลเซียสไม่ได้ทำการโอนสินทรัพย์ crypto ภายในไปยังกระเป๋าเงินหลักเพื่อนำเงินมาถอนออก เนื่องจากเงินฝาก GUSD ของผู้ใช้ใหม่ถูกกวาดไปที่กระเป๋าสตางค์หลัก เซลเซียสจึงโอนเงินฝากเหล่านั้นไปยังกระเป๋าสตางค์เสียดทาน เงินฝาก GUSD ใหม่ในช่วงสามวันนี้มีจำนวนรวม 2.62 ล้านเหรียญ และเซลเซียสใช้เหรียญที่เพิ่งฝากใหม่เกือบ 2 ล้านเหรียญในการถอนเงิน” 

รายงานของ Pillay ยังพบด้วยว่า Dean Tappen ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับใช้เหรียญหนึ่งในผู้บริหารของ Celsius อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของเซลเซียสในการ “ใช้เหรียญ Stablecoin ของลูกค้า” เพื่อซื้อโทเค็น CEL ว่า “เหมือน Ponzi มาก”

Tappen ยังถูกกล่าวหาว่ากล่าวในการสื่อสารภายในว่าตำแหน่งงานของเขาควรเป็น "ที่ปรึกษา Ponzi" แต่ภายหลังกล่าวว่ามันเป็น "เรื่องตลกที่น่าสงสาร" และเขาไม่มีความกังวลที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า Celsius กำลังดำเนินโครงการ Ponzi

สามารถอ่านรายงานทั้งหมดได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Andrus Ciprian