ปัญหาเซลเซียสเพิ่มขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาเปิดตัวการสอบสวนในผู้ให้กู้

ปัญหาหน้าพัง cryptocurrency แพลตฟอร์มสินเชื่อ เซลเซียส ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากปรากฏว่าหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อสอบสวนในขณะนี้ ล้มละลาย บริษัท. 

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดา ซึ่งรวมถึง Autorité des marchés financiers (AMF) ของ Quebec ได้ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ผู้ให้กู้ Financial Post รายงาน สิงหาคมฮิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากเซลเซียสหยุดการถอนของลูกค้าก่อนที่จะยื่นขอล้มละลาย 

ตามแหล่งข่าว การมีส่วนร่วมของ AMF ในการสืบสวนเกิดจากผู้จัดการเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของควิเบก Caisse de dépôt et Place du Québec (CPDQ) ลงทุน 150 ล้านดอลลาร์ในเซลเซียส. การลงทุนในเดือนตุลาคม 2021 โดย CPDQ เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันเซลเซียสให้มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ 

ลักษณะการสอบสวนของ AMF เป็นเซลเซียส

การสอบสวนของผู้กำกับดูแลจะมุ่งเน้นไปที่ว่าผู้ใช้ควิเบกมีเงินที่ถูกล็อคในเซลเซียสและจำนวนเงินที่แน่นอนหรือไม่ สิ่งนี้มาหลังจาก Finbold รายงาน นักลงทุนบางส่วนในเซลเซียสสูญเสียเงินออมชีวิตหลังจากที่บริษัทล้มละลาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sylvain Théberge ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสัมพันธ์ที่ AMF ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการสอบสวนเรื่องเซลเซียส 

ที่อื่นมีรายงานว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอกำลังเปิดตัวการสอบสวนที่คล้ายกันเกี่ยวกับการล่มสลายของเซลเซียส เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานได้ทำงานมากขึ้นเพื่อปราบปรามหน่วยงานเข้ารหัสลับที่ไม่ได้รับการควบคุมภายในออนแทรีโอ

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะมีการตรวจสอบโดยทางการแคนาดา แต่เซลเซียสไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของจังหวัด ดังนั้นจังหวัดต่างๆ จึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.).

เซลเซียสยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยรัฐต่างๆ รวมถึงเท็กซัส แอละแบมา เคนตักกี้ นิวเจอร์ซีย์ และวอชิงตันในสหรัฐอเมริกา

เซลเซียสปัญหาทางกฎหมายเมา 

นอกจากการไต่สวนกฎเกณฑ์ในเซลเซียสแล้ว บริษัทยังต้องเผชิญกับการฟ้องร้องหลายคดีจากลูกค้าที่เสียเงินในเครือข่าย บริษัทกฎหมายในสหรัฐฯ Braga Eagel & Squire, PC ยื่นฟ้องในคดีฟ้องร้อง Celsius Network และ CEO Alexander Mashinsky. 

คดีถูกฟ้อง "ในนามของบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่ซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์เซลเซียส" 

ในขณะเดียวกัน เซลเซียสยังต่อสู้กับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มอีกรายหนึ่ง โดยกล่าวหาว่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในa โครงคล้ายปอนซี่ ในขณะที่โน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อ ทางการเงิน สินค้าในอัตราที่สูงเกินจริง

คดีนี้ถูกฟ้องโดย Jason Stone อดีตผู้จัดการการลงทุนของเซลเซียส ซึ่งกล่าวหาว่าบริษัทเป็น มีส่วนร่วมในการจัดการตลาด crypto.