หลังมีข่าวออกมาว่าผู้บริหารระดับสูงของ cryptocurrency บริษัทผู้ให้ยืม Celsius ได้ถอนเงิน crypto มูลค่าระหว่าง 17 ถึง 23 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ถูกคุมขังก่อนที่จะระงับการถอนเงินของลูกค้าและยื่นฟ้องล้มละลาย ดูเหมือนว่าอดีต CEO ของบริษัทจะทิ้งโทเค็น CEL ของเขา
อันที่จริง Mashinsky ที่ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Celsius เมื่อวันที่ 27 กันยายน กำลังยุ่งอยู่กับการทิ้งเซลเซียสของเขา (CEL) โทเค็นข้ามหลายรายการ crypto walletsผู้ตรวจสอบของ YouTube คอฟฟี่ซิลล่า ทวีต ในเดือนตุลาคม 11
การทุ่มตลาด CEL ยังคงดำเนินต่อไป
ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม Mashinsky ได้ส่ง เกือบ 1 $ ล้าน ในหน่วยเซลเซียสและ USD Coin (USDC) จากกระเป๋าสตางค์ของเขาถึง MetaMask และ UniSwapตามข้อมูลโดยแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การเข้ารหัสลับ อาร์คติก.
ตามที่ผู้ใช้ YouTube ยอดนิยมซึ่งเรียก Mashinsky ว่าเป็น "วายร้ายการ์ตูน" มีกระเป๋าเงินอีกใบที่เป็นของ Mashinsky ซึ่งได้ย้าย CEL และ USDC ไปประมาณ 225,376 ดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตามที่เขากล่าวว่า:
“หลังจากถูกเรียกตัวให้ขโมยเงินจากบริษัทของเขาใกล้จะล้มละลาย เขาก็เริ่มทิ้งโทเค็น CEL หลายแสนดอลลาร์ในกระเป๋าหลายใบ”
ด้านบนของที่ คอฟฟี่ซิลล่า ตั้งข้อสังเกตว่า Masinsky ยังคงทิ้งโทเค็นไว้ในกระเป๋าเงินในขณะที่เขาเขียนทวีตของเขา – “การซื้อขายล่าสุดเมื่อ 3 นาทีที่แล้ว”
สตีเฟน ไฟน์ไดเซน หรือที่รู้จักว่า คอฟฟี่ซิลล่า เป็นที่รู้จักจากการสืบสวนการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึง การตลาดเท็จของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Voyager Digital, USDD ของ TRON DAO Reserve stablecoin เขาแนะนำอาจจะ โครงการ Ponzi, การเรียกร้องของ การค้าภายใน at Coinbase, เช่นเดียวกับอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ SafeMoon โครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล.
เซลเซียสมีปัญหากับกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน Mashinsky และอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ Celsius Daniel Leon ถูกกล่าวหาว่า ลบออกอย่างน้อย 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin และโทเค็นเซลเซียสจากบัญชีการดูแลตามรายละเอียดในแถลงการณ์ของฝ่ายการเงินที่ส่งเมื่อต้นเดือนตุลาคม
ในขณะเดียวกัน เอกสารของศาลได้เปิดเผยว่า คริสติน มาชินสกี้ภริยาของอดีต CEO ของ Celsius เองอาจมีส่วนร่วมในการถอนเงิน โดยนำเงินออกไปมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น CEL เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม เนื่องจาก ฟินโบลด์ รายงาน
ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน กรมระเบียบการเงินแห่งรัฐเวอร์มอนต์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสาธารณะ การจัดเก็บ โดยกล่าวหาว่าเซลเซียสซ่อน ทางการเงิน ความหายนะจากมัน นักลงทุน และ “มีส่วนร่วมในการจัดการราคาอย่างไม่เหมาะสม” ของโทเค็นเพื่อปรับปรุงงบดุล
ที่มา: https://finbold.com/exposed-celsius-founder-is-still-dumping-hundreds-of-thousands-of-dollars-in-cel-across-wallets/