เอกสารล้มละลายของเซลเซียสเรียกร้องช่องว่างงบดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์

เซลเซียสผู้ให้กู้ crypto ที่ถูกกล่าวหาได้อ้างว่ามีช่องโหว่มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลตามเอกสารใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลายในบทที่ 11 ที่เพิ่งประกาศใหม่ในนิวยอร์ก

บทที่ 11 การล้มละลายทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในขณะที่ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อฝ่ายที่เป็นหนี้ โดยปกติจะดำเนินการโดยเสนอแผนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้และดูแลโดยทีมกฎหมาย

เอกสารที่ยื่นเมื่อวันพฤหัสบดีโดย CEO Alex Masinsky และสำนักงานกฎหมายของบริษัท Kirkland & Ellis แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการอย่างเป็นทางการของเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันน่าจะรวมถึง “ผู้ใช้ส่วนใหญ่” บริษัทรายงานหนี้สินรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์และสินทรัพย์ 4.3 พันล้านดอลลาร์ 

ที่มา: การยื่นฟ้องศาล Mashinsky

บริษัทกล่าวว่าได้ทำงานเพื่อ "ผ่อนคลาย" สินเชื่อที่เปิดอยู่ส่วนใหญ่และยุติบริการการปรับใช้สินทรัพย์จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มการยื่นบทที่ 11 บริษัทเลือกที่จะทำเช่นนี้เนื่องจากความผันผวนของตลาด crypto 

ณ วันที่ยื่นคำร้อง บริษัท ได้คลี่คลายเงินกู้ DeFi เกือบทั้งหมดและสิ่งที่เรียกว่า "เงินกู้ FTX" โดยมีเพียงเงินกู้เดียวที่เหลืออยู่ในจำนวนเงินประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์ค้ำประกันโดยสินทรัพย์ดิจิทัล 6.6 ล้านดอลลาร์ กล่าว 

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม บริษัทถือครอง ETH (stETH) 410,421 รายการ และด้วยเหตุนี้ ETH ของบริษัทประมาณ 467 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอิงตามมูลค่าตลาดของ ETH นั้นไม่มีสภาพคล่อง แต่มีกำไรประมาณ 5% APY ที่รอการควบรวมกิจการ , มันเพิ่ม 

เอกสารดังกล่าวยังระบุด้วยว่าในวันที่ 27 มิถุนายน 2022 กองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต Three Arrows Capital (3AC) ได้รับคำสั่งจากศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินให้เริ่มกระบวนการชำระบัญชี

ตามการยื่นฟ้อง เซลเซียสมีข้อเรียกร้อง 40 ล้านดอลลาร์สำหรับ 3AC ซึ่งกล่าวว่า “น้อยกว่าจำนวนที่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรม เช่น Voyager, BlockFi และ Blockchain.com ต่อต้าน 3AC อย่างมีนัยสำคัญ”

Rod Bolger CFO ของบริษัทซึ่งเข้าร่วมในเดือนกุมภาพันธ์ ดูเหมือนจะลาออกแล้ว การยื่นรายการระบุว่า Chris Ferraro เป็น CFO คนใหม่ ตาม LinkedIn ของ Ferraro เขาเข้าร่วมเซลเซียสในเดือนมีนาคมหลังจากหยุดพัก ก่อนหน้านี้เขาเคยผ่านงาน JP Morgan มาเกือบ 18 ปีแล้ว

การยื่นเอกสารยืนยันข่าวการดำเนินการทางกฎหมายระหว่าง StakeHound และบริการเทคโนโลยีการดูแล Fireblocks เกี่ยวกับกุญแจที่สูญหายไปยังโทเค็น Ethereum มากกว่า 38,000 โทเค็น รวมถึง Ether ของเซลเซียส 35,000 เซลเซียส

นอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้ว เซลเซียสยังขุดบิทคอยน์ผ่านบริษัทในเครือของ Celsius Mining ซึ่งใช้สินเชื่อระหว่างบริษัทสูงถึง 750 ล้านดอลลาร์จากเซลเซียส ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ยอดคงค้างของเงินกู้นั้นอยู่ที่ 576 ล้านดอลลาร์

ตามเอกสาร เซลเซียส เชื่อว่าการทำเหมืองจะสร้างสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายเงินกู้และ "ให้รายได้แก่บริษัทในอนาคต" เซลเซียสเป็นเจ้าของ "สินทรัพย์การขุด" จำนวน 720 ล้านดอลลาร์ตามเอกสาร

ด้านนั้นของธุรกิจกำลังผลิต 14.2 BTC ต่อวัน ซึ่งแปลเป็นประมาณ $292,520 ตามราคาปัจจุบันของ bitcoin ที่ประมาณ $20,600 ตาม TradingView

บริบท

ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Alex Mashinsky และ Daniel Leon เซลเซียสให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแก่นักลงทุนรายย่อยจากการถือครอง crypto ภายใต้สโลแกน "unbank yourself" บริษัท ซึ่งย้ายสำนักงานใหญ่จากลอนดอนไปยังนิวเจอร์ซีย์ในปีที่แล้ว เติบโตขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ และอ้างสิทธิ์ผู้ใช้มากกว่า 1.7 ล้านคน 

แต่ตลาดคริปโตในปีนี้ร่วงหล่นจากการล้มละลายของเซลเซียส และในวันที่ 12 มิถุนายน ตลาดจะหยุดการถอน โอน และแลกเปลี่ยนของลูกค้า

ตามที่ The Block รายงานเมื่อเดือนที่แล้วทนายความของ Celsius ได้ผลักดันให้เข้าสู่บทที่ 11 ล้มละลายในขณะที่ผู้บริหารของ บริษัท พยายามหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้แอปแทนเพื่อช่วยเอาชนะข้อโต้แย้งภายใน

ท่ามกลางความตึงเครียด หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานในสัปดาห์นี้ว่าเซลเซียสได้เข้ามาแทนที่ที่ปรึกษากฎหมายแล้ว 

นับตั้งแต่หยุดการถอนเงินในเดือนมิถุนายน ความทุกข์ของเซลเซียสก็เพิ่มขึ้น โดยมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในสหรัฐฯ เข้าแถวตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของตน

ในสัปดาห์นี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของรัฐเวอร์มอนต์ กล่าวว่า การรับรองของเซลเซียสเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้านั้น “ไม่เป็นความจริง” และกล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมใน “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน” โดยเสนอบัญชีดอกเบี้ยสกุลเงินดิจิทัลให้กับนักลงทุนรายย่อย 

สถานะการเงินของเซลเซียสทำให้ผู้กอบกู้ที่มีศักยภาพหวาดกลัว The Block รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า FTX ยักษ์ใหญ่ด้านการแลกเปลี่ยน crypto มองหาการทำข้อตกลงกับบริษัทที่มีปัญหา แต่ท้ายที่สุดก็เดินจากไปหลังจากพบหลุม 2 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ