ซามูเอล รีด ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX สารภาพกับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

ซามูเอล รีด ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม

ข่าวดังกล่าวซึ่งเปิดเผยเมื่อเช้าวันพุธ เกิดขึ้นหลังจากการประกาศคำอ้อนวอนที่มีความผิดจากเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง Arthur Hayes และ Ben Delo ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ 

วันนี้ Reed “รับผิดในการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (“BSA”) โดยการจงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (“AML”) ที่ BitMEX ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงข้ออ้างของเขา REED ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางอาญา 10 ล้านดอลลาร์โดยแยกจากกัน ซึ่งถือเป็นเงินที่ได้รับจากการกระทำความผิด” DOJ กล่าว ภาษาที่ดีและการบังคับใช้สะท้อนถึงสิ่งที่ DOJ กำหนดใน Hayes และ Delo เมื่อเดือนที่แล้ว

การเรียกเก็บเงิน BSA ย้อนหลังไปถึงเดือนตุลาคม 2020 เมื่อ DOJ เปิดเผยคดีอาญาควบคู่ไปกับข้อกล่าวหาทางแพ่งที่ฟ้องร้อง BitMEX โดย Commodity Futures Trading Commission