Binance เป็นปลายทางสุดท้ายของเงินหลายล้านจาก Bitzlato

อัยการของรัฐบาลกลางเปิดผนึก คำฟ้อง กับการแลกเปลี่ยน crypto ที่รู้จักกันน้อยในวันพุธที่ชื่อว่า Bitzlato โดยอ้างว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน 700 ล้านดอลลาร์ใน crypto ที่เสียซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดไฮดราเว็บมืดที่ปิดตัวลงในขณะนี้ และรายได้จากแรนซัมแวร์อีกนับล้าน

ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าเงินจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ผ่าน Bitzlato จบลงที่กระเป๋าเงินฝากของ Binance แม้ว่า Binance จะมีมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดก็ตาม ได้ดำเนินการ

Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาใด ๆ และหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กล่าวหาว่ารับเงินผิดกฎหมายโดยเจตนา แม้ว่าการแลกเปลี่ยนนั้น รายงานภายใต้การสอบสวนทางอาญาของตนเอง โดยกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือ AML

การเคลื่อนไหวของเงินทุนของ Bitzlato ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติ AML ของ Binance โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า Binance เป็นเจ้าของผู้ให้บริการ AML ภายนอก,เชนไลซิส, ออกรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ประมาณการว่า 48% ของรายรับ cryptocurrency ของ Bitzlato ในปี 2019-2021 นั้น “ผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยง”

การเข้ารหัสลับสูงสุดของ Bitzlato ยอดคงเหลือมีมูลค่าที่ อ้างอิงจาก Arkham Intelligence เพียง 6.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ยอดคงเหลือสูงสุดของ Binance มีมูลค่ามากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ แต่การไหลเข้าและออกจาก Bitzlato ทั้งหมดนั้นมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitzlato เป็นช่องทางสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเก็บ crypto ไว้ในการแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ในการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่กว่าเช่น Binance หรือ Coinbaseตัวอย่างเช่น ลูกค้าจำนวนมากเลือกที่จะให้แพลตฟอร์มดูแลโทเค็น crypto ของตน แต่การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กมักจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอนทิตีที่ต้องการโอนเหรียญและปลายทางสุดท้ายที่โทเค็นจะถูกดูแล Crypto อาจนั่งบนหนึ่งในแพลตฟอร์มชั่วคราวเหล่านี้เพียงไม่กี่นาที

A รายงาน FinCEN เมื่อวันพุธ สังเกตว่า Binance เป็นคู่สัญญารายใหญ่ที่สุดของ Bitzlato แต่ข้อมูลบล็อกเชนเผยให้เห็นความพยายามพื้นฐานในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนก่อนที่พวกเขาจะมาถึง Binance

เช่นเดียวกับการเงินแบบดั้งเดิม ที่เงินเคลื่อนย้ายจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งและระหว่างบริษัทโฮลดิ้ง การย้ายสินทรัพย์คริปโตผ่านกระเป๋าเงินหลายใบเป็นวิธีการเบื้องต้นในการบดบังการไหลของเงิน แต่การติดตามสินทรัพย์ผ่านบล็อกเชนนั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทที่สาธารณะสามารถเข้าถึงได้

ตลอดปี 2022 และช่วงสั้นๆ ที่ Bitzlato ดำเนินการในปี 2023 มีเพียง 9.7 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ย้ายจาก Bitzlato ไปยัง Binance โดยตรง ตามข้อมูลจาก Arkham Intelligence ในช่วงสี่ปีที่ Bitzlato ดำเนินการ มีเพียง 52 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ย้ายโดยตรงจากการแลกเปลี่ยนไปยัง Binance ชุดข้อมูลเดียวกันนี้แสดงให้เห็น

แต่จากการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ ของพันธมิตรการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดของ Bitzlato ระบุว่ามีอีกหลายสิบล้านที่ไหลจาก Bitzlato ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลอื่น ๆ ไปยัง Binance ในความพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

CNBC ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้รับที่ใหญ่ที่สุดสิบรายของ Bitzlato ที่ไหลออก ซึ่งรวบรวมเงินกว่า 45 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่มาจาก Bitzlato กระเป๋าเงินเหล่านั้นยังได้รับเงินอีกหลายล้านจากการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น Huobi, FTX, Poloniex, Nexo และ WhiteBIT ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนของยูเครน

วาฬ Bitzlato ตัวหนึ่งได้เคลื่อนย้ายเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 21 ล้านเหรียญ ซึ่งรวมถึง อีเทอร์ และ โยงStablecoin ที่ตรึงค่าเงินดอลลาร์ จาก Bitzlato สู่กระเป๋าเงินตัวกลาง จากนั้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมากระเป๋าเงินตัวกลางนั้นฝาก crypto มูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มของ Binance ตามข้อมูลจาก Arkham Intelligence

โดยรวมแล้วกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับ Bitzlato ที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งได้ส่งเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance โดยตรง ธุรกรรมขนาดเล็กกว่าหลายล้านรายการจบลงที่กระเป๋าเงินของ Binance ในที่สุด

ข้อมูลในเครือข่ายไม่สามารถอธิบายถึงเงินเพิ่มเติมใดๆ ที่ย้ายไปยัง Binance จาก Bitzlato ผ่านทางมิกเซอร์ ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำให้แหล่งที่มาและจุดสิ้นสุดของ crypto ของพวกเขาสับสนได้ และไม่ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับประเภทของการดำเนินการบังคับใช้ที่ Binance อาจใช้เพื่อป้องกันเงินฝากที่ชั่วร้าย รวมถึงการยึดเงินเหล่านั้นเมื่อเข้าสู่กระเป๋าเงินของ Binance

แต่ Changpeng Zhao CEO ของ Binance มักจะโน้มน้าวความพยายามเชิงรุกของการแลกเปลี่ยนเพื่อควบคุมเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ไหลบนแพลตฟอร์ม เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Binance ประกาศว่าได้ยึด crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือชื่อ Harmony

CNBC ติดต่อ Binance เพื่อขอให้แพลตฟอร์มแบ่งปันแนวทางเพื่อป้องกันเงินที่เสียจากการลงจอดบนแพลตฟอร์ม เรายังถามด้วยว่า Binance ทราบหรือไม่ว่า Bitzlato ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อฟอกเงิน และถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมเงินจาก Bitzlato จึงถูกอารักขาบนแพลตฟอร์ม เราไม่ได้รับการตอบกลับทันทีสำหรับคำขอความคิดเห็นของเรา

ถึงกระนั้น สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานในเดือนธันวาคม ว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังครุ่นคิดฟ้องร้องในการสอบสวนทางอาญา “ระยะยาว” เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ของ Binance และ Zhao การดำเนินการบังคับใช้บ่งชี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จับตาดูกระแสของการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม

“การดำเนินงานนอกชายฝั่งหรือการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกจากทวีปอเมริกาจะไม่ปกป้องคุณ” รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก กล่าวเมื่อวันพุธ “ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา”