Binance CEO ปฏิเสธข้อเรียกร้องของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน: รายงาน WSJ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะ กระเป๋าหลายใบมีรูปแบบการซื้อและขายโทเค็นก่อนวันเสนอขาย ตามรายงานของ Wall Street Journal การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรม crypto นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Argus ยังระบุบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 

หลังจากรายงาน WSJ Binanceผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Changpeng Zhao ได้หักล้างมันและออกข้อสังเกตตามนั้น บทความอ้างว่า Binance พนักงานมีส่วนร่วมในการซื้อขายโทเค็น Gnosis อย่างเปิดเผยในเดือนสิงหาคม 2021

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในได้กลายเป็นปัญหาในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ

ตาม รายงานวอลล์สตรีทเจอร์นัล นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากได้รับประโยชน์จากข้อมูลภายในเมื่อการแลกเปลี่ยนอาจสูญเสียทรัพย์สิน การวิเคราะห์พบว่ากระเป๋าเงินบางกระเป๋ามักจะซื้อ cryptocurrencies หลายวันก่อนที่จะถูกจดทะเบียนและขายหลังจากนั้นไม่นาน

การศึกษาดูเดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ถึงเมษายน 2022 Argus ตรวจสอบกระเป๋าเงินที่แสดงรูปแบบการรับโทเค็นในการสร้างการประกาศรายชื่อแล้วขายออกหลังจากนั้นไม่นาน The Wall Street Journal ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในนั้นแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญส่วนใหญ่ รวมถึง Binance Coinbaseและ FTX ราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มการแลกเปลี่ยนใหม่เพื่อแสดงรายการโทเค็น

ตามที่ blockchain ข้อมูลกระเป๋าเงินสะสมเหรียญ Gnosis มูลค่า $360,000 ในหกวันในเดือนสิงหาคม Binance ประกาศว่าจะทำรายการ Gnosis ในวันที่เจ็ด ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดเท่าของปกติในช่วงเจ็ดวันก่อนหน้า

กระเป๋าเงินเริ่มขาย 4 นาทีหลังจากที่ Binance ประกาศรายชื่อและขายทุกอย่างเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง พวกเขาทำเงินได้ 500,000 ดอลลาร์จากการขาย โดยได้กำไรกลับบ้านประมาณ 140,000 ดอลลาร์ ผลการศึกษาพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระเป๋าเงินทำสิ่งเดียวกันอย่างแม่นยำ

ตามรายงานของ Argus ก่อนที่พวกเขาจะถูกเปิดเผยในการแลกเปลี่ยนหลักสามแห่ง 46 wallets ได้รับ $17.3 ล้านใน Cryptocurrencies อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบตัวตนของเจ้าของ

แม้ว่าการขายโทเค็นจะส่งผลให้เกิดผลกำไรสาธารณะมากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ แต่รายได้ที่แท้จริงน่าจะสูงกว่า ตามที่บริษัทระบุ กระเป๋าเงินจำนวนมากได้โอนสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไปยังการแลกเปลี่ยนแทนที่จะขายตรง

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในในสกุลเงินดิจิทัลได้กลับมาสร้างความอัปยศอีกครั้ง หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานเฝ้าระวังอ้างว่าวิธีนี้เป็นผลเสียต่อนักลงทุนทั่วไปมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังดำเนินการเพียงเล็กน้อย

อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับกำลังประสบปัญหาที่โลกของการเงินทั่วไปได้เอาชนะมาเป็นเวลานาน เมื่อต้นเดือนนี้ ความล้มเหลวของสิ่งที่เรียกว่า Stablecoin ลูน่า ซึ่งรักษามูลค่า $1 ต่อดอลลาร์ เกิดจากการที่ธนาคารดำเนินการในเวอร์ชั่นของคริปโต

ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือการป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของตลาดรั่วไหลผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ความสนใจเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นธรรมของตลาดสำหรับผู้ใช้รายย่อยมากขึ้น ซึ่งหลายคนเพิ่งขาดทุนเนื่องจากสินทรัพย์เข้ารหัสลับลดลงอย่างมาก

Binance มีนโยบายที่ไม่ยอมให้ซื้อขายข้อมูลภายใน CZ

อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการศึกษาได้ปฏิเสธมัน Coinbase, Binance และ FTX ระบุว่ากฎการปฏิบัติตามของพวกเขาห้ามมิให้พนักงานซื้อขายข้อมูลที่มีสิทธิพิเศษ ทั้งสองบริษัทกล่าวว่าพวกเขาได้ตรวจสอบรายงานและพบว่าการซื้อขายของ Argus ในข้อมูลในอดีตไม่ได้ละเมิดกฎของพวกเขา

ตัวแทนของ Binance ระบุว่าไม่มีที่อยู่กระเป๋าเงินใดเชื่อมโยงกับพนักงาน Coinbase กล่าวว่ามีการตรวจสอบที่คล้ายกันเพื่อรับรองความเป็นธรรม ในแง่ของความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการแนวหน้า ผู้บริหารของ Coinbase ได้เขียนบล็อกหลายบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ตัวแทนของ Binance กล่าวว่า: 

มีกระบวนการที่ยาวนาน ซึ่งรวมถึงระบบภายใน ซึ่งทีมรักษาความปลอดภัยของเราติดตามเพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมประเภทนี้ โดยการยกเลิกทันทีมีผลสะท้อนน้อยที่สุด

โฆษกของ Binance

Sam Bankman-Fried ซีอีโอของ FTX exchange exchange ก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน เมื่อเขากล่าวว่าบริษัทของเขาห้ามคนงานในการซื้อขายโทเค็นที่จะอยู่ในรายการ นอกเหนือจากคำแถลงอย่างเป็นทางการของโฆษกของ Binance แล้ว Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ยังต้องกำจัดรายงานด้วยตัวเขาเอง

ในการตอบสนองของเขา CZ กล่าวว่า Binance มีนโยบายที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด เขายังให้ที่อยู่อีเมลของผู้แจ้งเบาะแส ([ป้องกันอีเมล]) เพื่อให้ทุกคนสามารถรายงานกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัยในการแลกเปลี่ยน

ตาม CZ Binance หลีกเลี่ยงการเปิดเผยแผนการลงรายการสำหรับเหรียญ แม้แต่กับทีมของพวกเขาเอง เพื่อป้องกันเหตุการณ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าไม่สามารถป้องกันการเปิดเผยตารางรายชื่อได้ เขายกตัวอย่างว่าเมื่อ Binance ขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากทีมงาน

ตามที่ CEO โอเว่น ราพาพอร์ท ของ Argus ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของสกุลเงินดิจิทัลอาจตกอยู่ในอันตรายจากการขาดแนวทางการกำกับดูแลที่ชัดเจน แนวความคิดแบบเสรีนิยมของคนจำนวนมากที่ทำงานในอุตสาหกรรม และไม่มีบรรทัดฐานของสถาบันที่ต่อต้านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเปรียบเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิม

บริษัทต่าง ๆ มีความท้าทายอย่างแท้จริงในการทำให้มั่นใจว่าหลักจรรยาบรรณที่ต่อต้านการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งแทบทุกบริษัทมีนั้น ได้รับการปฏิบัติตามจริง ๆ แล้วแทนที่จะเป็นกระดาษที่เฉื่อยชา

นายรพีพัฒน์.

กฎหมายซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในห้ามมิให้นักลงทุนแสวงหาผลกำไรจากข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่พวกเขาได้รับจากตำแหน่งในหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือข้อเสนอในการควบรวมกิจการ

ตามที่ทนายความบางคน หน่วยงานของรัฐอาจใช้กฎหมายอาญาที่มีอยู่และกฎเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่ซื้อขาย cryptocurrencies ด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ในทางกลับกัน ภาคส่วนอื่นๆ ของ cryptocurrency โต้แย้งว่าการขาดแบบอย่างของกรณีศึกษาเฉพาะสำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ได้สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในอนาคต