การแพร่กระจายของ FTX กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมข่าว กากกะรุน ความเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินที่เป็นพันธมิตรของ Omipay ในประเทศจีน Omipay เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของออสเตรเลียที่มุ่งเน้นการเสนอการชำระเงินเข้าและออกจากประเทศจีน Monix ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเพิ่งได้รับรายงานว่าได้เสนอวิธีฝากเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแก่ลูกค้า FTX เข้าบัญชีก่อนที่ FTX จะล่มสลาย ซึ่งขณะนี้กำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกง
Omipay ยังทำงานร่วมกับตัวแทนที่ได้รับอนุญาต เช่น Bano ซึ่งให้บริการชำระเงินอื่นๆ และดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงิน Monix/Monixfin ก่อนหน้านี้ Protos รายงานว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีการสู้รบใช้ Monix เพื่อเข้าถึงบริการธนาคารในออสเตรเลีย
Monix/Omipay คืออะไร
Omipay เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินที่มีชื่อเสียงอย่างสูงในประเทศจีน โดยมีบทบาทเป็นพันธมิตรการโอนระหว่างประเทศชั้นนำของ WeChat Pay พวกเขาโอ้อวดว่าระบบการประมวลผลธุรกรรมของพวกเขานั้นง่ายกว่าของฝ่ายตรงข้ามมาก
Monix ช่วยให้ผู้ใช้ FTX สามารถฝากเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ Global Remit แสดงความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของตน ตอกย้ำความสามารถของ Monix ในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วในหลายๆ ประเทศ ข้อความรับรองยกย่องความจริงที่ว่า "บัญชีธนาคารทั่วโลกโดยสุจริตได้เพิ่มความภักดีของลูกค้า"
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ FTX ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ขณะนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มุ่งความสนใจไปที่บริษัทอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเมื่อได้ยินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง FTX และโมนิกซ์ Cuscal ซึ่งเป็นธนาคารของออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการธนาคารของ FTX ในเอกสารเกี่ยวกับการล้มละลาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Cuscal ได้รับการโต้เถียงมากมายตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับร้านค้า Wirecard และบัตรเติมเงินที่มีตราสินค้าไปจนถึงประเด็นอื่น ๆ Wirecard เคยทำหน้าที่เดียวกันกับที่ Omipay ทำอยู่ในปัจจุบัน โดยทั้งคู่เป็นผู้มอบหมายการโอนเงินระหว่างประเทศของ Tencent สำหรับ WeChat Pay
ความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาระหว่าง FTX, Omipay และ Cuscal ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ สิ่งนี้อาจช่วยให้เข้าใจถึงสถานการณ์จริงของการล่มสลายของ FTX และวิธีการที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด
เป็นที่น่าสังเกตว่าทางการสิงคโปร์ได้ เปิดตัว การสอบสวน FTX ในระหว่างนี้ นอกจากนี้ บริการอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอยู่ในรายการเฝ้าดูของหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งคอยตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาอย่างใกล้ชิด FTX ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาและการสืบสวนใดๆ เหล่านี้
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/ftx-used-wirecard-partner-process-payments/