เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของ Sam Bankman-Fried บอกกับทางการบาฮามาสว่าเงินของลูกค้าจากบริษัทถูกใช้เพื่ออุดช่องโหว่ในงบดุลของกองทุน Alameda Research ของเขา
Ryan Salame ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ FTX Digital Markets กล่าวกับ Christina R. Rolle กรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสเมื่อวันที่ 9 พ.ย. ว่าทรัพย์สินของลูกค้าที่ FTX ถืออยู่นั้นถูกโอนไปยัง Alameda Research เพื่อชดเชยความเสียหายทางการเงินของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
การโอนทรัพย์สินของลูกค้านั้น “ขัดต่อการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานตามปกติของ FTX Digital” Rolle เขียนในเอกสารศาลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ยื่นต่อศาลฎีกาแห่งบาฮามาส โดยขอให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าควบคุมบริษัทอย่างฉุกเฉิน ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ “พูดง่ายๆ ว่าการถ่ายโอนดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากลูกค้าของพวกเขา”
ความเห็นของ Salame ต่อหน่วยงานกำกับดูแลยังกระตุ้นให้เธอแจ้งตำรวจบาฮามาส โดยขอให้มีการสอบสวนบริษัท “อย่างเร่งด่วน” คำขอถึงตำรวจระบุว่า Salame อยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
ซีอีโอร่วมของ FTX DM บอกเจ้าหน้าที่ว่ามีเพียงสามคนเท่านั้นที่มีรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการโอน: Bankman-Fried, Nishad Singh และ Gary Wang ศาลในวันจันทร์ที่ยื่นฟ้องโดยตัวแทนของ FTX ในการดำเนินคดีล้มละลาย โดยมีชื่อ Bankman-Fried และ Wang เป็นผู้รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงกองทุนแยกต่างหาก เช่นเดียวกับการสร้างโทเค็นใหม่ หลังจากที่พวกเขาได้ยื่นฟ้องเพื่อเริ่มกระบวนการล้มละลาย
คำขอของ Rolle ซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลได้รวมอยู่ในการยื่นฟ้องคดีล้มละลายครั้งใหม่ในวันนี้โดยรัฐบาลบาฮามาสเพื่อตอบสนองต่อข้อโต้แย้งในศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์ โดยระบุว่ากำลังประสานงานกับ Bankman-Fried .
ทนายความของ FTX ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำคนใหม่ของบริษัท ได้โต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ของ Bankman-Fried, Wang และ Bahamian รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ อาจมีการละเมิดกฎหมายล้มละลาย เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หลังจากเริ่มกระบวนการ ผู้ควบคุมบาฮามาสมี ปฏิเสธการประสานงานอย่างจริงจัง กับ Bankman-Fried และยื่นเอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้ง ผู้พิพากษาที่เป็นประธานในคดีจะ ฟังข้อโต้แย้งเพิ่มเติม ในวันศุกร์โดยมีการพิจารณาคดีเต็มรูปแบบในวันที่ 6 มกราคม
คำขอดังกล่าวมาในวันที่ Binance ถอนข้อเสนอเพื่อรับ FTX เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Bankman-Fried ถูกตำรวจบาฮามาสจับกุม ปฏิเสธการประกันตัวและ ความผิด โดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางสหรัฐในข้อหาฉ้อโกงหรือสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลายข้อหา
ในคำร้องขอเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนของเธอต่อศาลฎีกาของบาฮามาส Rolle ได้ยกข้อกังวลที่คล้ายกันกับที่ทนายความของ FTX หยิบยกขึ้นมาในขณะนี้ นั่นคือเรื่องที่ Bankman-Fried เสนอในอีเมลถึงอัยการสูงสุดของประเทศเพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าชาวบาฮามาสเต็มจำนวน
“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SBF ได้แนะนำว่า FTX ได้ “แยกกองทุนสำหรับลูกค้าชาวบาฮามาส” และยินดีที่จะให้ลูกค้าเหล่านั้นถอนเงินเหล่านั้น” Rolle เขียนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน “คำถามที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดคือการทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะเป็น การตั้งค่าที่เป็นโมฆะภายใต้ระบอบการล้มละลายและส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะดึงเงินคืนจากลูกค้าชาวบาฮามาส”
“ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คณะกรรมาธิการไม่สามารถเอาผิดต่อการปฏิบัติพิเศษของนักลงทุนหรือลูกค้าของ FTX Digital หรืออื่นๆ ได้” เธอกล่าวเสริม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ตั้งแต่ปี 2021 Michael McCaffrey อดีต CEO และเจ้าของส่วนใหญ่ของ The Block ได้รับเงินกู้จำนวนหนึ่งจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ FTX และ Alameda Sam Bankman-Fried McCaffrey ลาออกจากบริษัทในเดือนธันวาคม 2022 หลังจากไม่สามารถเปิดเผยธุรกรรมเหล่านั้นได้
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss