อย่างน้อยบางส่วนจากหลายล้านดอลลาร์ในกองทุนลูกค้า FTX ย้ายออกจากการแลกเปลี่ยนอย่างลึกลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถูกย้ายไปยังทิศทางของหน่วยงานกำกับดูแลในบาฮามาส การยืนยันนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ การจัดเก็บ โดยบริษัทที่ถูกคุมขัง และได้รับการยืนยันเมื่อช่วงสายของวันพฤหัสบดีโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสเอง
“[มี] หลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ารัฐบาลบาฮามาสมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการเข้าถึงระบบของลูกหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกหนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มคดีเหล่านี้” อ่านเอกสารที่ลงนามโดย John Ray CEO คนใหม่ของ FTX ซึ่งมีชื่อเสียงในการจัดการการชำระบัญชีของ Enron
บริษัทกล่าวต่อไปว่า Sam Bankman-Fried และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทถูกบันทึกว่าหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสสั่งให้ทั้งคู่ทำการ "โอนหลังคำร้อง" และทรัพย์สินดังกล่าว "ถูกควบคุมดูแลบน FireBlocks ภายใต้การควบคุมของ [the ] รัฐบาลบาฮามาส”
Alameda ของ SBF ย้าย Crypto มูลค่า 89 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินใหม่
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการกล่าวหาประเทศเกาะแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธ แต่คราวนี้หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามากลับตรงกันข้าม
“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส ในการใช้อำนาจของตนในฐานะผู้กำกับดูแลที่ทำหน้าที่ภายใต้อำนาจของคำสั่งของศาลฎีกาแห่งบาฮามาส ได้ดำเนินการสั่งโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดของ FTX Digital Markets Ltd. ไปยัง กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความปลอดภัย” หน่วยงานกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าได้ดำเนินการเหล่านี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและเจ้าหนี้ภายใต้เขตอำนาจศาลของตน
การกลับไปกลับมาเป็นการพลิกผันครั้งล่าสุดในการช่วงชิงเพื่อรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ FTX การพัฒนาล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ Bankman-Fried เป็น เป็นพยาน ต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาในเดือนธันวาคมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX
ในการยื่นฟ้องล่าสุด FTX กล่าวว่าได้ “รักษาความปลอดภัยเพียงเศษเสี้ยวของสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่ม FTX ที่พวกเขาหวังว่าจะได้รับคืน” โดยกล่าวว่าขณะนี้มีเงิน 740 ล้านดอลลาร์อยู่ในกระเป๋าเงินเย็นใหม่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถอธิบายถึงช่องว่างหลักสามประการในเนื้อหาที่ติดตามได้:
“ยอดคงเหลือเหล่านี้ไม่รวมสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของลูกหนี้ซึ่งเป็นผลมาจาก (ก) การโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 372 ล้านดอลลาร์ที่เริ่มต้นในวันที่ยื่นคำร้อง (ข) 'การสร้างเหรียญ' แบบเจือจางประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น FTT โดยไม่ได้รับอนุญาต แหล่งที่มาหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง และ (c) ความล้มเหลวของผู้ร่วมก่อตั้งและคนอื่นๆ ที่อาจระบุกระเป๋าเงินเพิ่มเติมที่เชื่อว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้”
เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกระบายออกจาก FTX ค้างคืนในการโอนที่ 'ไม่ได้รับอนุญาต'
พื้นที่ การถ่ายโอนที่ไม่ได้รับอนุญาต ถูกพบเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ FTX ประกาศล้มละลาย และถูกติดตามแบบเรียลไทม์โดยนักสืบบล็อกเชนบน Twitter ซึ่งนำไปสู่การเก็งกำไรที่วุ่นวาย ในเวลานั้น การโอนซึ่งมีมูลค่ารวม 650 ล้านดอลลาร์นั้น คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแฮ็กครั้งใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทที่ล้มละลาย
เวลา 2 น. EST ในคืนนั้น Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX US เรียกการโอนว่า “ไม่ได้รับอนุญาต” และกล่าวว่า FTX ได้เริ่มย้ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของบริษัทไปยังห้องเย็นเพื่อ “บรรเทาความเสียหาย”
ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสได้ออกแถลงข่าวว่ากำลังดำเนินการ แข็ง ทรัพย์สินของ FTX Digital Markets ในวันเดียวกันนั้น FTX ได้ออกแถลงการณ์ของตนเองโดยระบุว่าได้เริ่มอนุญาตให้ ถอนเงิน ของกองทุน Bahamian เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ
แต่เนื่องจากมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าการถ่ายโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นฝีมือของทางการบาฮามาส คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสได้ออกแถลงการณ์ที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ FTX โดยกล่าวว่า "ไม่ได้ชี้นำ อนุญาต หรือแนะนำให้ FTX Digital Markets Ltd. จัดลำดับความสำคัญ ของการถอนเงินสำหรับลูกค้าชาวบาฮามาส”
คำแถลงยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวอาจถือเป็น "การตั้งค่าที่เป็นโมฆะ" ภายใต้กฎการล้มละลายและอาจต้องมีการ "เรียกเงินคืนจากลูกค้าชาวบาฮามาส"
“ไม่ว่าในกรณีใด คณะกรรมาธิการจะไม่ยกโทษให้กับการปฏิบัติพิเศษของนักลงทุนหรือลูกค้าของ FTX Digital Markets Ltd. หรืออื่นๆ” หน่วยงานดังกล่าว
ผู้คนหรือกลุ่มที่รับผิดชอบในการถ่ายโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นยังไม่ทราบ แต่ผู้เฝ้าดูบล็อกเชนได้โพสต์ทฤษฎีของพวกเขาบน Twitter โดยระบุว่าการถอนเงินบางส่วนเป็น "พนักงาน FTX หมวกขาว" และคนอื่นๆ "อาจถูกควบคุมโดย [Bankman-Fried and Wang] ”
FTX Digital Markets Ltd. บริษัทในเครือของ FTX ในบาฮามาส ยื่น สำหรับบทที่ 15 การพิจารณาคดีล้มละลายเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ได้ขอความร่วมมือระหว่างศาลสหรัฐฯ และศาลต่างประเทศ เนื่องจากการพิจารณาคดีล้มละลายในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ
หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสต้องการควบคุมกระบวนการล้มละลายของ FTX
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสกล่าวว่าไม่เชื่อว่า FTX Digital Markets, Ltd. เป็นภาคีของ US Chapter 11 การดำเนินคดีล้มละลายของ FTX หน่วยงานกล่าวว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ “ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง” เพื่อจัดการกับเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ FTX Digital Markets
Brian Simms หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Nassau Lennox Paton ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีชั่วคราว เขากล่าวว่า FTX ไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐฯ และขอให้ส่งมอบทรัพย์สินของ FTX ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ให้กับผู้ชำระบัญชีชาวบาฮามาส
การล่มสลายของ FTX และการแพร่กระจายที่ตามมาใน crypto มีหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก เรียกร้องให้มีการเข้มงวดมากขึ้น ของการเข้ารหัสลับ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html