สำหรับการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ อาร์เธอร์ เฮย์ส ถูกตัดสินจำคุกสองปีของการคุมประพฤติและหกเดือนของการกักขังที่บ้าน
อาร์เธอร์ เฮย์สถูกจำกัดเวลาสองปีและกักบริเวณบ้านหกเดือน
เฮย์สมีความผิด
เฮย์สเคยรับสารภาพเมื่อต้นปีนี้
Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ถูกจำคุกในนิวยอร์กเนื่องจากละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารสหรัฐฯ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน
เฮย์สจะรับโทษจำคุกสองปีและกักตัวที่บ้านหกเดือนหลังจากสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ Benjamin Delo และ Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้งของ Hayes ได้สารภาพผิดร่วมกับ Hayes ในเดือนกุมภาพันธ์ และจะถูกตัดสินจำคุกในเดือนมิถุนายน
เจ้าหน้าที่ BitMEX ถูกกล่าวหาว่าให้บริการซื้อขายแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินและความรู้ลูกค้าของคุณ เป็นผลให้พวกเขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน
ยังอ่าน - BSN Global เตรียมเปิดตัวโครงการหลักในระดับสากลเร็วๆ นี้
เฮย์สรู้แต่ก็ยังทำ
ผู้พิพากษา John Koeltl ผู้พิพากษาคดีตั้งข้อสังเกตระหว่างประโยคของ Hayes ว่าการกระทำของเขาไม่ใช่แค่การกำกับดูแล แต่เขารับรู้ถึงผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน:
“เขารู้ว่ามาตรการเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทของเขาถูกเอารัดเอาเปรียบจากการฟอกเงินและวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆ… ความผิดนั้นเป็นมากกว่าความผิดพลาดด้านกฎระเบียบทั่วไป” อัยการกล่าว
ทนายความของ Hayes ไม่ได้ร้องขอให้จำคุก แม้ว่าอัยการจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีก็ตาม
อัยการในคดีนี้ระบุว่าการปฏิบัติตามอย่างถี่ถ้วนในอุตสาหกรรมคริปโตจะไร้ประโยชน์ หากผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “คิดว่าไม่มีนัยสำคัญสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย”
ปีที่แล้ว BitMEX ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้โปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ CFTC และ FinCEN ในเดือนสิงหาคม ธุรกิจแม่ของบริษัทถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับ Hayes, Delo และ Reed แต่ละคนได้รับโทษ 10 ล้านเหรียญ
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-sentencing-two-years-probation-and-six-months-house-confinement/