หลังจาก CFTC ฟ้องร้อง Binance ผู้สังเกตการณ์จะชั่งน้ำหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

Binance เพิ่งถูกกล่าวหาว่าบ่อนทำลายโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเองและดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาในคดีความ 74 หน้าที่มีรายละเอียดที่น่าทึ่งและน่าทึ่ง

ผู้เฝ้าดูอุตสาหกรรมยังคงรอให้รองเท้าอีกข้างลดลง 

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าฟ้อง Binance ในวันจันทร์ แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่การยื่นเอกสารอย่างพิถีพิถันกล่าวว่าอาจไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวที่นำพฤติกรรมของ crypto และ CEO Changpeng Zhao ขึ้นศาลในข้อหากระทำผิดที่ถูกกล่าวหา

คดีความของ CFTC ซึ่งระบุว่า Binance ตั้งใจหลีกเลี่ยงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเพิ่มผลกำไรและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้กระทรวงยุติธรรมยื่นฟ้องคดีอาญาได้ การร้องเรียนรวมถึงข้อความภายในที่พาดหัวข่าวจาก Binance ซึ่งกล่าวถึงองค์กรก่อการร้าย Hamas ที่สหรัฐฯ กำหนด ท่ามกลางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เป็นไปได้บนแพลตฟอร์ม 

“เมื่อคุณเริ่มพูดถึง cryptocurrency ว่าเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมโดยเครือข่ายผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่อาจถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ นั่นจะกลายเป็นคำเชิญชวนอย่างเปิดเผยสำหรับข้อกล่าวหาทางอาญา” Jacob Frenkel ทนายความของสำนักงานกฎหมาย Dickinson Wright กล่าว ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสกองบังคับการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “เราจะเห็นสิ่งใดก็ไม่ชัดเจน”

ข้อความภายในในการร้องเรียนของ CFTC แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของ Binance กล่าวถึงการทำธุรกรรมโดย Hamas ในการแลกเปลี่ยนในปี 2019 เจ้าหน้าที่ของ Binance ยอมรับว่าลูกค้าของพวกเขาบางคน “มาที่นี่เพื่อก่ออาชญากรรม” บนแพลตฟอร์ม แต่กล่าวว่า “เราเห็นสิ่งเลวร้าย แต่เราปิด 2 ตา”

ก.ล.ต. กำลังจับตามอง Binance? 

หากไม่ใช่กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานอื่นๆ มองว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจเข้ามามีบทบาทในเร็วๆ นี้และเริ่มดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของตนเอง 

"ไม่ใช่เรื่องที่คาดคิดสำหรับ ก.ล.ต. ที่จะดำเนินการแยกจากกันเนื่องจากมีความกระตือรือร้นในพื้นที่แลกเปลี่ยน crypto” Marc Fagel อดีตผู้อำนวยการภูมิภาคของสำนักงาน ก.ล.ต. ในซานฟรานซิสโกกล่าว ซึ่งตอนนี้บรรยายอยู่ที่ Stanford Law School “การดำเนินการของ CFTC และ ก.ล.ต. แบบคู่ขนานทำให้เกิดคำถามที่ยากว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์หรือไม่ แม้ว่าเช่นเดียวกับที่ทำกับ FTX หน่วยงานกำกับดูแลสามารถหาวิธีนำทางได้” 

โฆษก ก.ล.ต. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการดำเนินการที่เป็นไปได้ของหน่วยงานกับ Binance หลังจากการประกาศของ CFTC ในวันจันทร์ 

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทั้งสองยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX และทีมผู้บริหารในขณะนั้น ควบคู่ไปกับข้อกล่าวหาทางอาญาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ  

เมื่อถูกถามโดย The Block เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการดำเนินการที่สอดคล้องกันจากส่วนอื่นๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ประธาน CFTC Rostin Behnam ได้เน้นย้ำถึงการละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์ที่หน่วยงานของเขาเห็นว่า Binance กระทำ

คำสั่งห้ามถาวร

“นี่เป็นการละเมิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นฉันจึงรู้สึกอย่างยิ่งว่าเราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวโดยเร็วเพื่อหยุดและนำการละเมิดนั้นมาอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามถาวร” เบห์แนมกล่าวระหว่างพักการให้ปากคำต่อหน้าคณะอนุกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอังคาร

คำสั่งถาวร หากได้รับอนุญาตในศาลหรือตกลงกันในข้อตกลง จะห้าม Binance และ CEO ไม่ให้อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย bitcoin, ether, litecoin, BUSD และ USDT ในสหรัฐอเมริกาต่อไป 

“เราจะดำเนินการทีละขั้นตอน” Behnam กล่าว 

โฆษกของ Binance เรียกคดีนี้ว่า “ไม่คาดคิดและน่าผิดหวัง” ในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ ในขณะที่บริษัทกล่าวย้ำ

ผู้เชี่ยวชาญแย้งว่า Binance หลีกเลี่ยงอย่างแข็งขันและดูหมิ่นกฎหมายของสหรัฐฯ 

“ถ้ามีใครให้เป็นตัวอย่างหลังจาก Sam Bankman-Fried ฉันจะบอกว่า CZ” กล่าว Rohan Grey ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่ง Willamette University “การดูถูกที่เขาแสดงให้เห็นระบบการกำกับดูแลของสหรัฐฯ โดยการดำเนินงานในทุกที่ที่มันไม่ได้เป็น ในขณะที่ยังคงมีอำนาจเหนือระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับของสหรัฐฯ” 

'ชูนิ้วกลางต่อหน้าเอฟบีไอ'

สหรัฐฯ จะไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียว เกรย์กล่าวเสริม 

“มันเป็นการชูนิ้วกลางที่หน้าตึกเอฟบีไอจริงๆ และหวังว่าคุณจะไม่ถูกจับ” เกรย์กล่าว 

ส่วนที่ไม่คาดคิดที่สุดของข่าววันจันทร์อาจเป็นหน่วยงานที่ยื่นฟ้องก่อน การร้องเรียนของ CFTC ต่อ Binance มีรายละเอียดมากกว่าการดำเนินการบังคับใช้ทั่วไปจากหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้ผู้สังเกตการณ์แทบเสียสติ 

Aaron Kaplan ซีอีโอร่วมของ Prometheum กล่าวว่า “สิ่งที่ชัดเจนคือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินรายใหญ่ทั้งหมดกำลังแข่งขันกันเพื่อหาตำแหน่งในการควบคุม crypto” บริษัทโครงสร้างพื้นฐานตลาดความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล  

Behnam ประธาน CFTC กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่านอกเหนือจากการส่งข้อความไปยังการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ แล้ว เขาต้องการให้มีการร้องเรียนซึ่งระบุบริษัทการลงทุนสามแห่งที่ใช้ Binance สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้รู้ว่าแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้ตาม กฏหมาย. 

“เราได้ลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ที่เสนอฟิวเจอร์สและออปชันของคริปโตและการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา” Behnam กล่าว 

© 2023 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ