อดีตนายธนาคารของ Pandora Papers คือคนของ Adani ในลอนดอน

บนฐานข้อมูลของ Companies House ซึ่งมีรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดในสหราชอาณาจักร การค้นหา "Adani" เปิดขึ้น 137 ผลลัพธ์ หลายสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Gautam Adani มหาเศรษฐีชาวอินเดียผู้ลำบากใจที่เฝ้าดู มูลค่าตลาดของกลุ่มบริษัทของเขา จมทุกวัน

แต่ 124 บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดจดทะเบียนในที่อยู่เดียวในใจกลางการเงินของลอนดอน มีความเชื่อมโยงกับอาณาจักร Adani บริษัทเหล่านี้บางแห่งได้เลิกกิจการไปแล้ว แต่ 56 แห่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่ชื่อ Adani Energy Holdings ในทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทแม่ มีผู้อำนวยการเพียงคนเดียวคือ Sanjay Newatia

อ่านเพิ่มเติม

Newatia อดีตนายธนาคาร Credit Suisse ในลอนดอน บริหาร SKN Advisors ซึ่งเป็น "การให้คำปรึกษาตามความต้องการ” สำหรับบริษัทและบุคคลที่ร่ำรวยเป็นพิเศษในสหราชอาณาจักร อินเดีย และตะวันออกกลาง SKN ทำข่าวครั้งล่าสุดในปี 2021 เมื่อเอกสาร 11.9 ล้านฉบับรั่วไหลออกจากผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง 14 รายในแคชที่เรียกว่า เอกสารแพนดอร่า.

Indian Express—หนึ่งในสื่อทั่วโลกที่ตรวจสอบเอกสาร—เชื่อมโยง Newatia กับ Niira Radia นักล็อบบี้ผู้มั่งคั่งชาวอินเดีย บริษัทนอกชายฝั่งอย่างน้อยหนึ่งโหลใน Pandora Papers เชื่อมโยงกับ Radia Indian Express กล่าว และเสริมว่าเธอ “ได้ทำธุรกรรมนอกชายฝั่งของเธอผ่าน Sanjay Newatia ในลอนดอน”

Newatia ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ Adani ทั้งหมดของเขาในเดือนกันยายน 2021 ไม่กี่วันก่อนที่การสืบสวนข่าวใน Pandora Papers จะถูกทำลาย เขาไม่ได้ตอบกลับคำถามทางอีเมลจาก Quartz

รอยเท้าของ Adani ในสหราชอาณาจักร

Adani ซื้อบริษัทโฮลดิ้งในสหราชอาณาจักรของเขา และบริษัทสาขาในเดือนพฤษภาคม 2021 เป็นเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์จาก Softbank และ Bharti Enterprises ซึ่งบริหารพอร์ตโฟลิโอของบริษัทในชื่อ SB Energy

จากชื่อของพวกเขา เป็นการยากที่จะประเมินอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทสาขา Adani ที่ Newatia เป็นผู้อำนวยการ ระบบการตั้งชื่อของพวกเขาเป็นไปตามรูปแบบที่แทบไม่เปลี่ยนแปลง: “Adani” ตามด้วยตัวเลขที่สะกดออกมา และบางครั้งตามด้วยตัวอักษร “A” นั่นทำให้ “Adani Five A Holdings Limited” ไม่ระบุชื่อเหมือนกับ “Adani Thirteen Limited”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

บัญชีที่ยื่นของบริษัทเหล่านี้อธิบายถึงกิจกรรมหลักของพวกเขาว่าเป็นการถือครองเงินลงทุน "ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์"

ในปี 2022 Adani Energy Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีสินทรัพย์ 628 ล้านดอลลาร์และขาดทุน 8.5 ล้านดอลลาร์ นั่นทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่—แต่บัญชีของบริษัทไม่ได้รับการตรวจสอบโดย “ผู้ตรวจสอบรายใหญ่ระดับโลก 6″ หรือผู้สอบบัญชีที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค ในแถลงการณ์ล่าสุด (pdf). เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่า Adani Energy Holdings ย้ายการตรวจสอบ ในปี 2021 จาก Deloitte สู่บริษัทขนาดเล็กชื่อ Crowe UK Newatia บอกกับ FT ว่ากลุ่ม Adani "ชอบที่จะส่งเสริมบริษัทขนาดเล็กซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียน"

เพิ่มเติมจาก Quartz

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับข่าวสาร จดหมายข่าวของควอตซ์ สำหรับข่าวล่าสุด Facebook, Twitter และ Instagram.

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความเต็ม.