10 เรื่องบ้าๆ ที่มีรายละเอียดในการยื่นฟ้องล้มละลายของ FTX

“ในอาชีพการงานของฉันฉันไม่เคยเห็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของการควบคุมองค์กรและการไม่มีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถืออย่างที่เกิดขึ้นที่นี่” เรย์เขียน “สถานการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” 

นี่คือการเปิดเผย 10 ข้อที่ Ray กล่าวในศาลล้มละลายของรัฐบาลกลางเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับ Bankman-Fried และความล้มเหลวของ FTX ที่เขาสร้างขึ้น 

1. สินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ของ FTX ไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Ray ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ตอนนี้เขาควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อขายและแลกเปลี่ยน FTX ต่างๆ และ Alameda Research กองทุนเข้ารหัสลับของ Bankman-Fried เขาจะ "ค้นหาและรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงเศษเสี้ยว" ที่เขาหวังว่าจะกู้คืนได้ ในความเป็นจริง Ray กล่าวว่ามีการเข้ารหัสลับเพียง 740 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยในกระเป๋าเงินเย็นใหม่ Ray อ้างถึงการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 372 ล้านดอลลาร์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ FTX และ Alameda ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ “การ 'สร้างเหรียญ' แบบเจือจางจำนวนประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในโทเค็น FTT โดยแหล่งที่มาที่ไม่ได้รับอนุญาต” ในวันหลังจากการยื่นฟ้อง . โทเค็น FTT ถูกสร้างขึ้นโดย FTX เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและสร้างสินทรัพย์จำนวนมากของ Alameda

2. ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ FTX 

FTX.com และ FTX.US มีลูกค้าทั่วโลกที่ใช้แพลตฟอร์มและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล แต่เรย์กล่าวว่าเขาไม่สามารถสร้างรายชื่อเจ้าหนี้ 50 อันดับแรกของ FTX ที่รวมลูกค้าได้

3. Alameda Research ปล่อยเงินกู้ 4.1 พันล้านเหรียญให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง Bankman-Fried และหุ้นส่วนที่สนิทที่สุดของเขา

มีรายงานว่า FTX ให้ยืมเงินลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์แก่กองทุนป้องกันความเสี่ยงของ Bankman-Fried, Alameda Research แต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Ray เปิดเผยว่า Alameda ทำเงินให้กู้ยืมของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 4.1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งยังคงค้างชำระ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งรวมถึงเงินกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ Alameda ให้กับ Bankman-Fried เอง เงินกู้ 543 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Nishad Singh และ 55 ล้านดอลลาร์ที่ยืมโดย Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX  

4. กองทุนของบริษัท FTX ถูกนำมาใช้เพื่อซื้อบ้านส่วนตัว

Bankman-Fried อาศัยอยู่ในรีสอร์ทหรูในบาฮามาสซึ่งเป็นที่ตั้งของ FTX ด้วย ที่นั่น การยื่นฟ้องล้มละลายกล่าวว่า กองทุนของบริษัท FTX “ถูกใช้เพื่อซื้อบ้านและของใช้ส่วนตัวอื่นๆ สำหรับพนักงานและที่ปรึกษา” Ray กล่าวในการยื่นเอกสารของเขาว่าไม่มีเอกสารสำหรับธุรกรรมและเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งบันทึกไว้ในชื่อส่วนตัวของพนักงานและที่ปรึกษา

5. อิโมจิส่วนบุคคลเพื่ออนุมัติการเบิกจ่าย 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการขาดการเบิกจ่ายและการควบคุมธุรกิจที่เหมาะสมที่ FTX เรย์ชี้ให้เห็นว่าพนักงานของ FTX “ส่งคำขอชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม 'แชท' ออนไลน์ ซึ่งกลุ่มหัวหน้างานที่แตกต่างกันอนุมัติการเบิกจ่ายโดยตอบกลับด้วยอิโมจิส่วนบุคคล” 

6. Alameda Research เป็นหนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากการยื่นฟ้องล้มละลาย งบดุลของ Alameda มีสินทรัพย์รวม 13.46 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่งเทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่บริหารโดยนักเทรดกองทุนเฮดจ์ฟันด์มหาเศรษฐีชื่อดังอย่าง Bill Ackman, Paul Tudor Jones และ Jeffrey Talpins

7. ตรวจสอบความคิดเห็นจาก metaverse

Bankman-Fried ได้รับความคิดเห็นจากการตรวจสอบสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX ระหว่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาจาก Prager Metis ซึ่งเป็นบริษัทที่ Ray ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน Ray กล่าวว่าเขาไปที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ และค้นพบว่า Prager Metis อธิบายว่าตัวเองเป็น “บริษัท CPA แห่งแรกที่เปิดสำนักงานใหญ่ Metaverse อย่างเป็นทางการในแพลตฟอร์ม metaverse Decentraland”

8. Alameda มีการยกเว้นความลับบน FTX.com

การยื่นฟ้องของ Ray ในวันพฤหัสบดีระบุว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda ของ Bankman-Fried อาจมีความได้เปรียบในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX.com ตามการยื่นฟ้อง Alameda มี “ข้อยกเว้นลับ” จาก “บางแง่มุมของโปรโตคอลการชำระบัญชีอัตโนมัติของ FTX.com” 

9. หนี้สินของลูกค้าจะไม่แสดงในงบการเงิน FTX 

Ray คาดว่าการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX.US ซึ่งให้บริการลูกค้าชาวอเมริกันจะมี “หนี้สินจำนวนมากที่เกิดจากสินทรัพย์ crypto ที่ฝากโดยลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม FTX US” เขาเชื่อว่าการแลกเปลี่ยน FTX ที่ใช้โดยลูกค้า FTX นอกสหรัฐอเมริกาอาจมีหนี้สินจำนวนมากของลูกค้า แต่ไม่มีหนี้สินเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในงบการเงินที่จัดทำขึ้นในขณะที่ Bankman-Fried ดำเนินการ FTX เรย์กล่าว 

10. Ray ไม่มีความมั่นใจในงบดุล FTX ใดๆ 

ครั้งแล้วครั้งเล่าในการยื่นเอกสาร Ray เสนอข้อจำกัดความรับผิดชอบเดียวกันหลังจากให้รายละเอียดงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FTX เขาตั้งข้อสังเกตว่างบดุลจำนวนมากที่ FTX และ Alameda ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ และเนื่องจากพวกเขาผลิตในขณะที่ Bankman-Fried ดำเนินการและควบคุมบริษัท “ผมไม่มีความมั่นใจในเรื่องนี้”