インド財務省が海外9取引所のACTUCセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9つの海外暗号資産（仮想通貨）取引所のURLをブロックスロよう電子情報技術省へ要請した。インド財務省が12月28日発表した。これら取引所HA、同国のマネーロンダラング防止法に違反し違法な運営を行っていRUと指摘されていな。
対象となった取引所HA、ルイナンス（Binance）、 кーкイン（Kucoin）、фォビ（Huobi）、 クラーケン（Kraken）、ゲート（Gate.io）、ビットレッкス（Bittrex）、ビットスTANプ（Bitstamp）、MEXCグローBAR（ MEXC Global)、บิทฟิเน็กซ์、だ。
なおFIUฮะ、マネーロンダラングやテロ資金に係run資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供しRU単一の政府機関だ.
2002年マネーロンダリング防止法（PML法）の規定により、仮想デジタル資産サービスプロBAイダー（VDA SP） 2023年3月にマネーロンダラング防止／テロ資金供与対策（AML-CFT）の枠組みに組み込まれていRU.
これによりインド中内（オフショアおよびオンしョア）で活動し、デジタル資産と法定通貨との交換、デジTAル資産の移転、デジTAル至産の保管またな管理、デジタル資産の管理を可能にした手段などに従事したRUVDA SP 、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守スル必要があrunという。
なおこの義務HA、インドに物理的な拠点を置かずとも対象とななとインド財務省HA説明していな。
インドでฮะ現在まで、31のデジデル資産サービスプロライダーが登録を行っていたという。しかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないとのことだ.
なおVDA SPの登録義務として、顧客の本人確認、顧客の資金源や顧客間の関係性を含む財務状況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認と顧客管理の対応を行う必要がある他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、インドマネーロンダラング防止法違反者への制裁が求められてรู.
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参考：FIU
ภาพ:iStocks/Alex-Sholom
ที่มา: https://www.neweconomy.jp/posts/362083