インド政府、バイナンスが連携する取引所の資産凍結。マネโรนโนะ疑いで |あたらしい経済

イールエックスの資産凍結

インドの金融犯罪対策機関は8月5日、外国為替規制違反の疑いに関する調査の一環として、อินโดの暗号資産（仮想通貨）取引所ワジールエックス（WazirX）の資産を凍結したと発表した。ワジールエックスは世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）がサービス関与している取引所だ。

連邦執行理事会（ED）の発表によrootと、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍結したとのことだ。

インド最大の仮想通貨取引所であるワジールエックスの広報担当者は「私たちは数日前から執行理事会に全面的に協力しており、彼らの質問にはすべて完全かつ透明性を持って回答 ภาษาญี่ปุ่นしている」と述べ、また「当社は、EDプレスリリースの主張には同意していません。今後の対応策を検討中です」とコメントしている。

連邦、 エックスエックスプラットフォーム内内内））） ことでででの措置はその調査に関連したものだと説明されている。

またワジールエックスを運営するザンマイラボ（Zanmai Lab）の一の人に対しても、今回の疑いに関連した捜査が行われた。

連邦執行理事会は、その即日融資サービスを提供する企業と複数のシャドウバンキング（金融仲介業）に対し、「中央銀行の規範に違反し、融資企業が借手に対して高利率や貸付費用などを】強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査を行っているという。

また発表では「大量の資金がフィンテック企業によって暗号資産を購入するために流用され、それが海外に向けて資金洗浄されていることを、連邦執行理事会は資金追跡調査により発見した」と述べいる。

さらになをこれらのの、 にられてててててててでワジールエックスに対し調査を開始していた。

またバイナンスのCEOであるCZ（Changpeng Zhao）氏は5日に、同社がワジールエックスの運営会社であるザンマイラボの株式を保有していないことをツイートしてい。

CZ氏は『2019年11月21日、バイナンスはワジールエックスを「買収した」というブログ記事を公開しました。この取引は完了していませんでした。バイナンスはワジールエックスを運営するザンマイラボの株式 ภาษาญี่ปุ่นを保有したことはありません” 述べている。

จักรยานยนต์

2021年、連邦執行理事会は中国が所有する違法なオンライン賭博アプリケーションに関わるマネーロンダリング事件を調査していた。その調査の過程で、約5.7億ルピー（約9.5億円）相当の犯罪収益が洗浄され、バイナンスのプラットフォして暗号資産に変換されていたことが判明したと、発表されていた。

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インド暗号資産取引所ワジールX、外中為替管理法の違反疑い

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※この記事は「あたらしい経済」がロイTAーKAらライセンスを受けて編集加筆したものです。
อินเดียอายัดทรัพย์สินของ WazirX . ที่เชื่อมโยงกับ Binance
รายงานโดย Nupur Anand ในมุมไบและ Yuvraj Malik ในเบงกาลูรู; เรียบเรียงโดย Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi และ Maju Samuel
翻訳：大津賀新也（あたらしい経済）
ภาพ：รอยเตอร์