ประมาณ 48% ของการซื้อขาย Ethereum NFT ในเดือนตุลาคมเป็นของปลอม

ยอดขาย NFT ทั่วโลกในเดือนตุลาคมมีมูลค่ามากกว่า 850 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมทั้งหมดประมาณ 3 ล้านรายการ ฉันดูการซื้อขายล้าง NFT เมื่อเดือนที่แล้วและการวิจัยนั้นทำให้ฉันดูตัวเลขอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ประเด็นที่ทำให้ผมพูดว่าการทำธุรกรรมกลายเป็นของปลอมมากขึ้นมีดังนี้:

1. แม้ว่าสภาวะตลาดจะเลวร้าย แต่เรายังคงเห็นผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ซ้ำกันจำนวนมาก ในเดือนตุลาคม เรามีผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 1 ล้านราย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน
2. ดูเหมือนว่าจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ซ้ำจะไม่สอดคล้องกัน ด้วยการเติบโตของมูลค่าการขายและการทำธุรกรรม. ผู้ใช้ประมาณ 1 ล้านคนทำยอดขายได้มากกว่า 4 ล้านรายการในเดือนพฤษภาคม เทียบกับน้อยกว่า 250,000 รายการในเดือนตุลาคม สำหรับฉันแล้ว ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าการขายที่ซื้อขายน้อยลง

เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ฉันได้พูดคุยกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สองแห่งที่ดำเนินการตลาด NFT การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าประมาณ 80% ของผู้ซื้อใหม่กำลังเก็บ NFT ไว้ในกระเป๋าเงินแทนที่จะขาย เมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวย การถือครองสินทรัพย์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผล

แล้วผู้ซื้อและผู้ขายที่ไม่ซ้ำใครเหล่านี้มาจากไหน? ฉันได้พูดคุยกับ Footprint Analytics และนำเสนอประเด็นของฉัน ฉันรู้ว่าสถิติที่ฉันกำลังดูนั้นใหญ่เกินไป มันเกี่ยวข้องกับหลายเครือข่ายและยากที่จะติดตามทุกสิ่ง เราตกลงที่จะทำงานในตลาดที่ใช้ Ethereum เท่านั้นเพื่อเป็นตัวอย่างในการเจาะลึกเนื่องจากเป็นที่นิยมมากที่สุด

นี่คือผลการวิจัย:

ตามตัวกรองของ Footprint Analytics การซื้อขายแบบล้างมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการซื้อขาย NFT ทั้งหมด

การวิเคราะห์รอยเท้า – ภาพรวมตลาด ETH NFT (ด้วยการกรองการซื้อขายล้าง)

ผู้ค้าที่ต้องการเพิ่มราคาคอลเลคชันเกินจริงหรือรับรางวัลการซื้อขายในตลาดกลาง สร้างรายได้ 389 ล้านดอลลาร์ในการเทรดล้าง จากยอดรวม 758 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมในปริมาณการซื้อขาย NFT ทำให้ปริมาณการซื้อขายล้างในตลาด NFT เกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อขายทั่วไป  จำนวนผู้ใช้การซื้อขายแบบ Wash คิดเป็นเกือบ 46% ของผู้ใช้ทั้งหมด

Wash Trading เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการตลาดโดยที่นักลงทุนขายและซื้อตราสารทางการเงินเดียวกันพร้อมกันเพื่อสร้างกิจกรรมเทียมที่หลอกลวงในตลาด. มันสร้างความไม่ลงรอยกันอย่างมากในอุตสาหกรรม NFT ระหว่างสิ่งที่คนส่วนใหญ่จินตนาการว่าการซื้อขาย NFT คือมีคนซื้อ NFT เพื่อการเก็งกำไร กับพฤติกรรมที่อิงอาศัยตลาดจริง ๆ คนวงในหลายร้อยคนโอน NFT ระหว่างกระเป๋าเงินของพวกเขาเอง

มีตัวบ่งชี้หลายอย่างเพื่อระบุกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัย

สัญญาณและตัวบ่งชี้รวมถึง:

1. การซื้อขาย NFT ที่ราคาสูงเกินไปพร้อมค่าธรรมเนียมผู้สร้าง 0%
2. NFT ID เฉพาะที่มีการซื้อมากกว่าจำนวนครั้งปกติในหนึ่งวัน
3. NFT ที่ซื้อโดยผู้ซื้อที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาสั้นๆ

สิ่งจูงใจสำหรับการซื้อขายล้างคือการได้รับรางวัลจากแพลตฟอร์ม และสร้างรูปลักษณ์ที่มีมูลค่าหรือสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ เนื่องจากไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันหรือกีดกันการซื้อขายแบบ Wash ในตลาด NFT ในปัจจุบัน ผู้คนจึงมีภาพเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับปริมาณของกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่น 81% เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายทั้งหมดบน X2Y2 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกของตลาด NFT เป็นการซื้อขายล้างตาม ฟิลเตอร์ สมัครแล้ว. เหตุผลหลักสำหรับการซื้อขายล้าง X2Y2 คือรางวัลการซื้อขายรายวันตามปริมาณ ยิ่งผู้ใช้มีส่วนร่วมใน X2Y2 เปอร์เซ็นต์ปริมาณมากเท่าใด ส่วนแบ่งของรางวัลการซื้อขายรายวันที่ผู้ใช้จะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สามารถสังเกตรายละเอียดที่คล้ายกันได้เมื่อดูคอลเล็กชันแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น $1.1 พันล้านของ Dreadfulz ในปริมาณรวม 1.131 พันล้านดอลลาร์ ถูกตั้งค่าสถานะเป็นการซื้อขายล้าง

นักวิเคราะห์หรือนักเขียนที่ไม่เข้าใจการซื้อขายแบบล้างข้อมูลแบบไดนามิกนี้มีความเสี่ยงที่จะเข้าใจตลาดในปัจจุบันอย่างผิดๆ ตัวอย่างเช่นนี่คืออะไร ธุรกิจ2ชุมชน เขียนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมเกี่ยวกับ Terraforms โดย Mathcastles:

“คอลเลกชันโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งท่ามกลางการชะลอตัวของตลาด crypto ทั่วไปในปัจจุบันจนถึงปีนี้ นี่คือคอลเลกชัน NFT ที่ขายดีที่สุดบางส่วนในสัปดาห์นี้: 1. Terraforms เรียกคืนจุดสูงสุด Terraforms คอลเลคชันโทเค็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้ (NFT) จาก Mathcastles ได้กลับมาครองตำแหน่งสูงสุดอีกครั้งหลังจากพลิกต่ำกว่าสิบอันดับยอดขายสูงสุดของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Terraforms มีปริมาณการขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1,814 ETH”

คอลเลกชันถัดไปที่บทความระบุไว้คือ BAYC และ CryptoPunks ซึ่งแทบไม่มีการซื้อขายล้าง สิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า Terraforms เป็นคอลเล็กชันยอดนิยมมากกว่าคอลเลกชั่นบลูชิปเหล่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแทบไม่มีการแลกเปลี่ยนแบบออร์แกนิกเลย

ด้วยการกรองการเทรดเพื่อล้างการเทรด เทรดเดอร์ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสามารถประเมินสินทรัพย์ NFT และอุตสาหกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น การมีชุดข้อมูลที่ถูกต้องและการใช้งานเป็นสองสิ่งที่แยกจากกัน บทบาทของฉันที่นี่ไม่ใช่การแจ้งเบาะแสหรือทำลายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ NFT ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันความรู้และบอกเล่าเรื่องราวด้านของฉันให้ทุกคนได้รับรู้

ในการใช้บทความนี้ ฉันต้องการส่งคำขอเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของตลาดกลาง CEX NFT Binance หรือ Bybit NFT Marketplace จะเหมาะสมที่สุด