โทเค็น Ethereum นำไปสู่การถอนเงินของ KuCoin มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์หลังการเรียกเก็บเงินจากสหรัฐฯ

การแลกเปลี่ยน crypto ที่พร้อมต่อสู้ KuCoin ต้องเผชิญกับคำขอถอนเงินที่เพิ่มขึ้นในวันที่ผ่านมา หลังจากที่ทางการสหรัฐฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางอาญาจากแพลตฟอร์ม

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์หลายแห่ง รวมถึง DefiLlama อาร์คติกและ SpotOnChain แสดงให้เห็นการถอนเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเทรดเดอร์หลายประเภท รวมถึงวาฬ กองทุน เงินอัจฉริยะ และผู้ดูแลสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนและผู้ก่อตั้งดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตทางกฎหมายที่เหมาะสม และละเมิดความลับของธนาคารและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)

การถอน KuCoin

การแลกเปลี่ยนประสบปัญหาการถอนโทเค็นที่ใช้ Ethereum อย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาการรายงาน

สปอตออนเชน รายงาน การถอนเงินมีมูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุม 274 ล้านดอลลาร์ USDT, 15,500 ETH (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์) โทเค็น ONDO 50 ล้านโทเค็น (ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์) และ 12 ล้าน FET (34 ล้านดอลลาร์) และอื่นๆ อีกมากมาย

ในทำนองเดียวกัน แดชบอร์ด 0xscope กำหนดการไหลออกสุทธิทั้งหมดจาก KuCoin อยู่ที่ 520 ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะเวลารายงาน

นอกจากนี้ นักสืบบล็อคเชน LookonChain ระบุ บัญชี Whale สองบัญชีที่ร่วมกันย้าย $86 ล้าน USDT ไปยังแพลตฟอร์มเช่น OKX และ Bybit

ท่ามกลางการถอนเงิน ผู้ใช้จำนวนมากรายงานความล่าช้า ทำให้เกิดความกังวลชวนให้นึกถึงการล่มสลายของ FTX

อย่างไรก็ตาม Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant ได้ระบายความกังวลเหล่านี้ คำพูด แพลตฟอร์มมีเงินสำรองเพียงพอสำหรับดำเนินการถอนเงินโดยเน้นว่า KuCoin ไม่ได้ผสมเงินทุนของลูกค้า

เขากล่าวว่า

“บนเครือข่ายออนไลน์ KuCoin ก็ใช้ได้ การถอน BTC และ ETH เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ใช้รายย่อยเป็นหลัก โดยมีผลกระทบเล็กน้อยต่อทุนสำรองโดยรวม ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ผสมเงินทุนของลูกค้าและมีเงินสำรองเพียงพอในการดำเนินการถอนเงินของผู้ใช้”

แดชบอร์ดโปร่งใสของ DefiLlama CEX แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินของตลาดแลกเปลี่ยนยังคงมีทรัพย์สินมูลค่า 3.68 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาปัจจุบัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

จอห์นนี่ หลิว ซีอีโอ KuCoin กล่าวว่า การต่อสู้ทางกฎหมายของการแลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้มีลักษณะเฉพาะ แต่เป็น “การเติบโตโดยทั่วไปและปัญหาด้านกฎระเบียบที่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ต้องเผชิญ”

ตามเขา:

“การพัฒนาในระยะเริ่มต้นมักจะมองเห็นช่องว่างด้านกฎระเบียบ แต่เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้น เราก็จะเดินหน้าและยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน”

เขาชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเพิ่งกลายเป็นการแลกเปลี่ยนระดับโลกแห่งแรกที่จดทะเบียนในอินเดีย โดยเสริมว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง “การเคารพกฎระเบียบในท้องถิ่นและแนวทางเชิงรุกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

Lyu ย้ำว่าการแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินการอย่างเหมาะสม และทนายความของบริษัทกำลังตรวจสอบรายละเอียดของข้อกล่าวหา

กล่าวถึงในบทความนี้