เหตุใด Feds จึงไม่สามารถรักษาความปลอดภัยกระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ crypto ได้

กรมสรรพากรและเอฟบีไอมี จับ แฮ็กเกอร์ที่รับผิดชอบในการขโมยทรัพย์สินดิจิทัลหลายล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดครองในอีกกรณีหนึ่ง

การปล้นครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะการโจรกรรมเกิดขึ้นจากกระเป๋าเงิน bitcoin ที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในความดูแลทางกายภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

Gary Harmon ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแฮ็กเกอร์ ถูกกล่าวหาว่าขโมย Bitcoin คืนมาที่เกี่ยวข้องกับคดีอีกคดีหนึ่งที่นำตัว Larry Harmon น้องชายของเขา ตัวแทนรัฐบาลบอกว่าเขาวิ่งผ่านเครื่องผสมเหรียญ ในที่สุดเขาก็ฝากบางส่วนไว้ใน BlockFi เพื่อนำเงินกู้ออก รวมทั้งเงินกู้ 1.2 เหรียญสหรัฐมูลค่า XNUMX ล้านเหรียญ ที่ BlockFi อนุมัติ

เป็นไปไม่ได้ที่จะครอบครองกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ bitcoin

แน่นอนว่าทั้ง bitcoin และ bitcoin wallet ไม่มีอยู่จริง บิตคอยน์ทั้งหมดยังคงอยู่ในบัญชีแยกประเภทและไม่มีรูปแบบทางกายภาพ—ไม่ใช่แม้เป็นไฟล์ในฮาร์ดไดรฟ์ เฉพาะอุปกรณ์ที่สร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวเท่านั้นที่มีอยู่จริง.

อย่างไรก็ตาม เมื่ออุปกรณ์สร้างคู่คีย์ที่ปลอดภัยซึ่งสามารถโต้ตอบกับกระเป๋าเงินบนเครือข่ายของ Bitcoin จะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกวลีเริ่มต้น: โดยทั่วไปแล้ว 12 หรือ 24 คำที่แสดงถึงการเข้ารหัสของคีย์ส่วนตัว วลีเมล็ดพันธุ์นี้ และคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวที่รับรองความถูกต้อง สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ย้าย bitcoin ไปที่ใดก็ได้บนบัญชีแยกประเภทจากที่ใดก็ได้ในโลก

ด้วยเหตุนี้ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์จึงเคยถูกเรียกว่า “อุปกรณ์ลงนาม” ชื่อเก่านี้สะท้อนจุดประสงค์ของอุปกรณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น: เพื่อลงนามในการทำธุรกรรม ไม่ใช่เพื่อเก็บ bitcoin

โดยสรุป สิ่งที่เรียกว่า “กระเป๋าฮาร์ดแวร์ Bitcoin” ไม่ใช่กระเป๋าเงินจริงๆ อุปกรณ์ทางกายภาพเหล่านี้สร้างและจัดเก็บคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัว ซึ่งสามารถลงนามในธุรกรรมเพื่อย้าย bitcoin ไปรอบๆ บัญชีแยกประเภท

เฟดกล่าวหาว่า ฮาร์มอนใช้วลีเมล็ดพันธุ์ของเขาเพื่อสูบเงินออกจากกระเป๋าเงินจากระยะไกล ที่แต่เดิมสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ที่อยู่ในความดูแลของพวกเขา

การเบิกจ่ายแย่ๆ มากมายของ BlockFi

BlockFi เคยระดมทุนในฐานะ "ยูนิคอร์น" ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ การระดมทุน Series E ของ BlockFi พยายามระดมเงิน 500 ล้านดอลลาร์ ณ มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2021 และจบลงด้วยการระดมทุนเพียง 225 ล้านดอลลาร์ในรอบนั้น

ตั้งแต่นั้นมา BlockFi ก็ประสบชะตากรรมที่พลิกผันอย่างมาก มันต้อง กรงเล็บกลับ การถอนตัวที่ผิดพลาดของ 700 bitcoin แทน $700 เมื่อจ่ายโบนัสการซื้อขายในเดือนมีนาคม 2022 และไม่มีเพื่อนด้วยการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายที่ถอน USDC ออกจากเงินฝากแยกต่างหาก

นอกจากนี้ยังเข้าสู่น้ำร้อนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเกี่ยวกับบัญชีที่มีดอกเบี้ยเมื่อถูกกล่าวหาว่าเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ต่อมาได้บรรลุข้อตกลงกับ ก.ล.ต. โดยตกลงที่จะจ่ายค่าปรับมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ อยู่ในกำหนดการชำระเงินสำหรับค่าปรับนั้นเมื่อเกิดวิกฤตสภาพคล่องซึ่งทำให้นักลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่หมดไป

อ่านเพิ่มเติม: นิวเจอร์ซีย์แบนบัญชีดอกเบี้ย BlockFi, CEO ปฏิเสธว่าเป็นหลักทรัพย์

BlockFi ลงเอยด้วยการลงนามในข้อตกลงช่วยเหลือกับ FTX ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและ ตัวเลือกสำหรับ FTX เพื่อรับ BlockFi มากถึง 240 ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

Gary Harmon ถูกกล่าวหาว่าส่งเงินที่ถูกขโมยผ่านเครื่องผสมไปยัง BlockFi BlockFi อนุมัติเงินกู้ fiat และ Harmon ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินกู้นั้นเพื่อซื้อคอนโดหรูในคลีฟแลนด์ โอไฮโอ

กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ถูกยึดในเคส darknet

แลร์รี่ฮาร์มอน ใบหน้า ข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตดีซี กระทรวงยุติธรรมยังอ้างว่าเขา ดำเนินการบริการผสม darknet cryptocurrency Helix จากการ 2014 2017

Larry ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการเสิร์ชเอ็นจิ้นชื่อ Gram ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายได้ ผู้ใช้สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยใช้ bitcoin ผ่านเครื่องผสมเกลียว อย่างไรก็ตาม บริการมิกซ์นั้นไม่สามารถหยุด Chainalysis จากการติดตามธุรกรรมที่ช่วยถอดรหัสคดีได้

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาว่า Helix ฟอกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 311 ล้านดอลลาร์. การบังคับใช้กฎหมายเข้าควบคุมกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์อย่างน้อยหนึ่งกระเป๋าเงินสำหรับ Helix

อ่านเพิ่มเติม: Binance ต้องการให้คุณคิดว่าการฟอกเงิน crypto ไม่ใช่ปัญหา — มันคือ

แกรี่อาจเข้าถึงวลีเมล็ดพันธุ์ได้

การบังคับใช้กฎหมายยึดกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Trezor ที่ถือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคดีเครื่องผสมเหรียญ Helix ผู้สืบสวนไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงิน Trezor ได้โดยตรงเพราะพวกเขาไม่รู้ข้อความรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถดูข้อมูลบน blockchain และติดตามเงินทุนไปยังที่อยู่ที่ถูกกล่าวหาว่าควบคุมโดย Larry Harmon

กระเป๋าเงิน Trezor เช่นเดียวกับกระเป๋าฮาร์ดแวร์ทั้งหมด สร้างวลีเริ่มต้นที่สามารถโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ แกรี่อาจใช้วลีเมล็ดพันธุ์นั้นเพื่อชุบชีวิตการเข้าถึงของเขา อย่างน้อยก็บางส่วนของเงินที่ได้มาโดยมิชอบและระบายออกไป

ในการขึ้นศาลในปี 2020 แลร์รี่ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกระเป๋าเงิน ผู้พิพากษาที่เป็นประธานแสดงความสงสัยในคำกล่าวอ้างของเขา และคิดว่าลาร์รีสามารถมอบวลีเมล็ดพันธุ์นี้ให้แกรี่ได้ในบางประเด็น ผู้พิพากษาสั่งให้เขาจัดเตรียมข้อความรหัสผ่าน แลร์รี่อ้างว่าแกรี่ขโมยเงินในภายหลัง

ศาลคืนคำตัดสินว่ามีความผิดในคดีของแลร์รี ฮาร์มอน คำตัดสินมาพร้อมกับ $ 60 ล้าน ในโทษทางแพ่งและจำคุกไม่เกิน 20 ปี

แลร์รี่ยังตกลงที่จะให้การเป็นพยานกับพี่ชายของเขาและผู้ดำเนินการ darknet คนอื่นๆ คดีกับแกรี่ ฮาร์มอน จะถูกขึ้นศาลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.