กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศการปราบปราม Bitzlato ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ฟอกเงินรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ลิซ่า โมนาโก อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ กล่าวในการแถลงข่าวยืนยันการดำเนินการดังกล่าว โดยเสริมว่า Anatoly Legkodymov ผู้ร่วมก่อตั้งส่วนใหญ่ของ Exchange ก็ถูกเจ้าหน้าที่ FBI จับกุมในไมอามีเช่นกัน
Legkodymov วัย 40 ปี ผู้ดำเนินการ Bitzlato จากที่พักในเมือง Shenzen ในประเทศจีน มีกำหนดจะถูกดำเนินคดีในศาลแขวง Florida ในบ่ายวันนี้ ตั้งแต่ข่าวการจับกุม จำนวนกระเป๋าเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Bitzlato ลดลงจากกว่า 6 ล้านเหลือน้อยกว่า 12,000
จากข้อมูลของ US DOJ Bitzlato มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการฟอกเงินกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจาก Hydra ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของเครือข่ายมืดที่เลิกใช้งานไปแล้วในช่วงสามปีที่ผ่านมา
แต่การวิเคราะห์จาก Chainalysis ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมของ crypto ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในกิจกรรมของ Bitzlato ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยติดตามการแลกเปลี่ยนมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์
Bitzlato ร้ายกาจแค่ไหน?
Bitzlato ถูกกำหนดให้ต้อนรับการฉ้อโกงทุกรูปแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนที่ไม่รวมการจดจำใบหน้าในกระบวนการ KYC ผู้ก่อตั้ง Legkodymov ยังอ้างถึงด้วยว่าผู้ใช้ของการแลกเปลี่ยนนั้น “เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนขี้โกง” ตามรายงานของ DOJ ในสามปี ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดย 53% ของตัวเลขดังกล่าวเชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งที่มีความเสี่ยงและผิดกฎหมาย Chainalysis สังเกตว่าพันธมิตรการทำธุรกรรม 20 อันดับแรกของบริษัทประกอบด้วยบริษัทที่ตกอับและแรนซัมแวร์สายพันธุ์ต่างๆ เช่น QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Warranty, Finiko เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เครือข่ายมืดทั้งหมด
มูลค่าเกือบ 33,000 ดอลลาร์ถูกติดตามจากการแลกเปลี่ยนในฮ่องกงไปยังกลุ่มกึ่งทหารที่สนับสนุนรัสเซียกว่า XNUMX กลุ่มที่ปฏิบัติการในภูมิภาค Donbas ที่มีความผันผวนสูง ทำให้สงครามในยูเครนเลวร้ายยิ่งขึ้นผ่านการแพร่กระจายของอาวุธขนาดเล็ก
การฟอกเงินและ Crypto
ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ DOJ ประกาศว่า “สถาบันที่ซื้อขาย crypto ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย อ้างถึงกรณีที่เพิ่มขึ้นของการตรวจสอบสถานะที่เลอะเทอะและข้อบกพร่องของ KYC ในพื้นที่ crypto ทนายความของสหรัฐฯ Breon Peace กล่าวเพิ่มเติมว่า "Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรในฐานะการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม และเก็บเกี่ยวมูลค่าเงินฝากหลายล้านดอลลาร์ ตอนนี้จำเลยกำลังจ่ายเงินสำหรับบทบาทมาร์จิ้นที่บริษัทของเขาเล่นในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล”
บิตซ์ลาโตและ FTX
ในขณะที่ชุมชน crypto ยกย่องความพยายามของ US DOJ ผู้สังเกตการณ์ส่วนหนึ่งเปรียบเทียบ Bitzlato และ FTX ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ทำลายกองทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนประมาณ 40 หมื่นล้านดอลลาร์ด้วยการล่มสลายของ FTX ดูเหมือนว่าทั้งสองบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งขัดต่อกฎหมาย FinCEN ของสหรัฐฯ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขา ถึงกระนั้น ผู้ก่อตั้งในสหรัฐฯ ก็หวังว่าจะได้ลงจอดอย่างนุ่มนวลท่ามกลางโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับอภัยโทษ
ที่มา: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/