ตาม Dossier OTC ที่เรียกว่า Bankoff ดำเนินงานจากสำนักงานที่เป็นเจ้าของโดย Ksenia ภรรยาของ Lugovoi Bankoff ดูเหมือนจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในตลาดแบบ peer-to-peer ของ Binance สำหรับข้อตกลงกับเงินรูเบิลรัสเซีย ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อวัน จากการวิจัยของ Dossier Dossier กล่าวว่า ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ/ต่อต้านการฟอกเงิน (KYC/AML) ที่แทบไม่มีอยู่จริงช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขาย crypto ผ่าน Bankoff โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน Dossier กล่าว (OTC เป็นนายหน้าซื้อขายซึ่งตรงข้ามกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์)
ที่มา: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=พาดหัวข่าว