สหรัฐฯ ชนะสงครามส่งผู้ร้ายข้ามแดนสำหรับผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน crypto รัสเซีย Alexander Vinnik

อเล็กซานเดอร์ วินนิก สัญชาติรัสเซีย คาดว่าจะลงจอดในสหรัฐฯ หลังจากการต่อสู้อันยาวนานระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย และฝรั่งเศส ส่งผู้ร้ายข้ามแดน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน crypto มีรายงานว่า ชัยชนะทางยุทธวิธีของสหรัฐฯ เกิดขึ้นอย่างดุเดือดจากการที่ดาราบาสเกตบอล บริตต์นีย์ กรินเนอร์ ถูกควบคุมตัวโดย 'ผิดกฎหมาย' และถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปีในรัสเซีย ในสถานการณ์ที่อธิบายว่าเป็นสถานการณ์ตัวประกันทางการเมือง

Vinnik เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้งาน BTC-e ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการลูกค้าตั้งแต่ปี 2011 ถึงปี 2017 ทนายความกล่าวว่ามีชื่อเสียงในเรื่องความล้มเหลวในการรวบรวมข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในหมู่อาชญากร แต่ในช่วงแรกๆ ถูกใช้โดย CoinDesk เพื่อค้นหา bitcoin ที่ 'จริง' ราคา ข้ามการแลกเปลี่ยน

ในปี 2015 มีรายงานว่ารับผิดชอบ 3% ของการซื้อขาย bitcoin ทั้งหมด. ในปี 2017 คาดว่า 95% ของการจ่ายเงินเรียกค่าไถ่ทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้ถูกล้างผ่าน BTC-e.

Vinnik ถูกคุมขังเป็นเวลาห้าปีในข้อหาฟอกเงิน crypto ที่เกี่ยวข้องกับทีมแฮ็คมัลแวร์ “Locky” ที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนชาวฝรั่งเศสและเยอรมันระหว่างปี 2016 ถึง 2018 เขาถูกจับกุมในเมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ ขณะพักผ่อนกับครอบครัวและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสในปี 2020 ถึง จบประโยคของเขา

สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และรัสเซียต่างก็กระตือรือร้นที่จะกักขังวินนิก ชาวรัสเซียแสดงความปรารถนาที่จะเผชิญกับการพิจารณาคดีในประเทศบ้านเกิดของเขาเนื่องจากการกล่าวหาที่มีความรุนแรงอย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ในที่สุด ฝรั่งเศสก็ชนะ

ตอนนี้ Vinnik ได้รับโทษจำคุกที่นั่นแล้ว สหรัฐฯ และรัสเซียได้ต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องในข้อหาทางอาญาของพวกเขาเอง ทนายความของรัสเซีย Frédéric Bélot บอกกับ CoinDesk ว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto สหรัฐฯ ถอนตัวจากช่องโหว่ทางกฎหมาย ที่จะรีเซ็ตสิทธิการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อสนับสนุนสหรัฐฯ

• สหรัฐอเมริกา ยกเลิก คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน Vinnik จากฝรั่งเศสในวันที่ 15 กรกฎาคม
• เบโลต์กล่าวในขณะนั้นว่า การย้ายครั้งนี้จะทำให้สหรัฐฯ กักขังวินนิกไว้ได้เป็นเวลานาน และในที่สุดก็ส่งตัวเขากลับกรีซในที่สุด
• จากที่นั่น คำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซไปยังสหรัฐฯ สามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง ทนายความกล่าว

ดูเหมือนว่าจะบรรลุผลแล้ว — Vinnik ตามข่าว ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปบอสตันแล้วไปซานฟรานซิสโกในวันพฤหัสบดี ตามรายงานของสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซีย ชาวรัสเซียคาดว่าจะปรากฏตัวในศาลในเขตภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา

ที่นั่น Vinnik เผชิญกับ 21 โหลด ในสหรัฐอเมริกาด้วย จำคุกสูงสุด 55 ปี:

• นับหนึ่งในการประกอบธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
• สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินหนึ่งครั้ง
• 17 ข้อหาฟอกเงิน
• และสองข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ตามที่กระทรวงยุติธรรม BTC-e ได้รับ bitcoin มูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกปีของการดำเนินงาน ในปี 2017 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ร่างบทลงโทษเงินพลเรือนจำนวน 110 ล้านดอลลาร์ “สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ โดยจงใจ” และค่าธรรมเนียม 12 ล้านดอลลาร์สำหรับวินนิก รายงานของซีเอ็นเอ็น

อ่านเพิ่มเติม: สหรัฐฯ กดดันญี่ปุ่นให้ตัดสัมพันธ์ crypto กับรัสเซีย

ประธานาธิบดีไบเดนและคณะบริหารของเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัสเซียเพื่อปล่อยตัวชาวอเมริกันสองคนที่ถูกคุมขังอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ บริตต์นีย์ กรินเนอร์ นักบาสเกตบอลและอดีตนาวิกโยธินพอล วีแลน

รัสเซียแนะนำในขั้นต้นว่าจะพิจารณาแลกเปลี่ยนเพื่อแลกกับ Viktor Bout ผู้ค้าอาวุธที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด - อาชญากรที่ฉาวโฉ่จนเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์เรื่อง Lord of War ปี 2005 ที่เล่นโดย Nicolas Cage

นักวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การค้าเรียกมันว่าไม่สม่ำเสมอและ สัญญาณของความอ่อนแอของสหรัฐฯ เห็นด้วยหรือไม่ ฝ่ายบริหารของ Biden เพิ่งตกลงแลกเปลี่ยน — ตอนนี้เท่านั้น รัสเซียต้องการ นักโทษสองคน แทนที่จะเป็นหนึ่ง

ช่องโหว่ที่ถูกกล่าวหาของสหรัฐฯ ในการรักษาความปลอดภัยในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik ได้คืนอำนาจต่อรองให้กับมัน แต่ก็ยังต้องดูกันต่อไปว่ามันจะเพียงพอที่จะโค่นเครมลินได้หรือไม่ ในรัสเซีย Vinnik ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงคริปโตเพียงเล็กน้อยซึ่งมีมูลค่า 9,500 ยูโร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.