กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับบริการทอร์นาโดเงินสดของบริการผสม Crypto ที่ถูกคว่ำบาตร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ตอบคำถามบางข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสม crypto ที่ได้รับการลงโทษเมื่อเร็ว ๆ นี้ คำตอบรวมถึงวิธีการถอน crypto หรือการทำธุรกรรมที่เริ่มต้นโดยใช้ Tornado Cash ก่อนการลงโทษและวิธีจัดการกับธุรกรรม "ปัดฝุ่น"

กรมธนารักษ์เผยแพร่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินสดทอร์นาโด

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตอบคำถามที่พบบ่อย หางานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง วันอังคารเกี่ยวกับบริการผสม cryptocurrency ที่ถูกลงโทษ Tornado Cash

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ตามทำนองคลองธรรม เครื่องผสมที่ใช้ Ethereum และห้ามบุคคลในสหรัฐอเมริกา "มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ กับ Tornado Cash หรือทรัพย์สินที่ถูกบล็อกหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สิน"

หนึ่งในคำถามเกี่ยวข้องกับวิธีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ที่เริ่มต้นขึ้นก่อนการคว่ำบาตร เพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์หรือถอนเงิน cryptocurrency โดยไม่ละเมิดระเบียบการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กรมธนารักษ์อธิบายว่า:

บุคคลหรือบุคคลที่ทำธุรกรรมภายในเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกาอาจขอใบอนุญาตเฉพาะจาก OFAC เพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง

“อย่างน้อย บุคคลในสหรัฐอเมริกาควรจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านี้กับ Tornado Cash รวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงินสำหรับผู้โอนเงินและผู้รับผลประโยชน์ แฮชของธุรกรรม วันที่และเวลาของธุรกรรม รวมถึง จำนวนเงินของสกุลเงินเสมือน” กระทรวงการคลังกล่าวเสริม

อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานภาระหน้าที่ของธุรกรรม "การปัดฝุ่น" กระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่า OFAC ตระหนักดีว่า "บุคคลในสหรัฐอเมริกาบางรายอาจได้รับสกุลเงินเสมือนหรือสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ จำนวนที่ไม่พึงประสงค์และเล็กน้อยจาก Tornado Cash ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า 'การปัดฝุ่น'"

ในขณะที่เตือนว่า "ในทางเทคนิค กฎระเบียบของ OFAC จะนำไปใช้กับธุรกรรมเหล่านี้" กระทรวงการคลังอธิบายว่าหากธุรกรรมปัดฝุ่นเหล่านี้ไม่มี Nexus คว่ำบาตรอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสดทอร์นาโด:

OFAC จะไม่จัดลำดับความสำคัญในการบังคับใช้กับการรับรายงานการบล็อกครั้งแรกที่ล่าช้าและรายงานประจำปีที่ตามมาของทรัพย์สินที่ถูกบล็อกจากบุคคลในสหรัฐฯ ดังกล่าว

กระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า “บุคคลอเมริกันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash รวมถึงผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินเสมือนที่ OFAC ระบุไว้” อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจชี้แจงว่า

การโต้ตอบกับรหัสโอเพนซอร์ซนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องห้ามกับ Tornado Cash

ทนายความ Jake Chervinsky แบ่งปันความคิดของเขา ในการชี้แจงของ OFAC ในชุดทวีต เขาตั้งข้อสังเกตว่าคำถามที่พบบ่อย “ไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายหลักประกันที่เกิดจากการกำหนดอย่างเต็มที่” ความเห็นเกี่ยวกับ OFAC ที่กำหนดให้ “แต่ละคนต้องยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นรายบุคคล” Chervinsky กล่าวว่า: “นั่นไม่ควรมีความจำเป็น: บุคคลในสหรัฐอเมริกาไม่ควรต้อง 'สมัคร' สำหรับเงินของตนเอง”

เกี่ยวกับการปัดฝุ่น เขากล่าวเนื่องจากเหยื่อจะต้องยื่นรายงานการปิดกั้นเบื้องต้นและรายงานประจำปีที่ตามมา “การบังคับใช้ยังคงอยู่บนโต๊ะหากรายงานเหล่านั้นล่าช้า” ทนายความเน้นว่า:

การดำเนินคดีที่ลดลำดับความสำคัญไม่เพียงพอ: OFAC ไม่ควรพิจารณาดำเนินคดีกับเหยื่อเลย

หลังจากการคว่ำบาตรของ Tornado Cash, Coin Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เน้นประเด็นด้านนโยบายที่ต้องเผชิญกับ cryptocurrencies กล่าวว่า OFAC มี เกินอำนาจตามกฎหมาย.

แท็กในเรื่องนี้

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการชี้แจงของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับบริการผสม Tornado Cash? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส