ก.ล.ต. สหรัฐกล่าวหาว่า BKCoin และผู้ร่วมก่อตั้งดำเนินการหลอกลวง Crypto มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้ยื่นฟ้องบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในไมอามี – BKCoin Management LLC – และผู้ร่วมก่อตั้ง Kevin Kang โดยอ้างว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนด้วยเงิน 100 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการเข้ารหัสลับที่ฉ้อฉล

หน่วยงานพยายามที่จะกำหนดบทลงโทษทางการเงินกับองค์กรและคำสั่งห้ามตามพฤติกรรมต่อคัง

ขโมยเพื่อประโยชน์ส่วนตน?

ในล่าสุด กดปล่อยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยืนยันว่า BKCoin ระดมทุนได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนอย่างน้อย 55 รายระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 บริษัทและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง – Kevin Kang รับรองลูกค้าว่าเงินของพวกเขาจะถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล การลงทุน

ก.ล.ต. เสนอว่าจำเลยเพิกเฉยต่อแผนการใช้เงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ของจำนวนเงินทั้งหมดเพื่อชำระเงินแบบ Ponzi คังควรขโมยเงินกว่า 370,000 ดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าวันหยุด ตั๋วชมการแข่งขันกีฬา และแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์ก 

การร้องเรียนอ้างว่า BKCoin โกหกผู้ใช้ว่าได้รับความเห็นการตรวจสอบจาก "ผู้ตรวจสอบบัญชีสี่อันดับแรก" ในขณะที่ในความเป็นจริงไม่เคยได้รับความคิดเห็นดังกล่าว 

“ตามที่เรากล่าวหา นักลงทุนมอบหมายเงินของพวกเขาให้กับจำเลยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ crypto จำเลยกลับยักยอกเงินของพวกเขา สร้างเอกสารเท็จ และแม้แต่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบ Ponzi

การดำเนินการนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการปกป้องนักลงทุนและถอนรากถอนโคนการฉ้อโกงในภาคหลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงเวทีสินทรัพย์ crypto” Eric I. Bustillo – ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค Miami ของ SEC กล่าว

ส่วนหนึ่งของการดำเนินการฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังได้อายัดทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นของ BKCoin โดยกล่าวหาว่าบริษัทและคังละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง และยืนกรานให้มีคำสั่งห้ามอย่างถาวรต่อจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้ยังขอความไม่พอใจจาก Bison Digital LLC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่อ้างว่าได้รับเงิน 12 ล้านดอลลาร์จาก BKCoin 

การดำเนินการที่ผ่านมาของ ก.ล.ต

ผู้ควบคุม การเรียกเก็บเงิน แปดคน Neil Chandran เป็นหนึ่งในนั้น และหลายหน่วยงานที่ระบายเงิน 45 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนผ่านโครงการ cryptocurrency หลอกลวงที่ชื่อว่า CoinDeal โดยอ้างว่าผู้ต้องสงสัยใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อซื้อทรัพย์สิน รถยนต์ และเรือ

“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน

ตามที่ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของเรา ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนซับซ้อนที่จำเลยร่ำรวยขึ้นในขณะที่ฉ้อโกงนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย” แดเนียล เกรกัส ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคชิคาโกของ ก.ล.ต. แสดงความคิดเห็น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Chandran ประสบปัญหาทางกฎหมาย ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุมเขาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการจัดการธุรกรรมเงินที่ผิดกฎหมายในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของ CoinDeal ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต. จึงยืนยันว่าเขาควรอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามตามความประพฤติ