อัยการสหรัฐฯ เชื่อว่า Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ควรถูกจำคุกเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีหลังจากสารภาพว่ามีการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน นายเฮย์สทำข้อตกลงซึ่งกำหนดโทษจำคุก 6 ถึง 12 เดือน
ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ทำข้อตกลงเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
อัยการสหรัฐฯ ได้ขอให้อาเธอร์ เฮย์สต้องโทษจำคุกนานขึ้น ในเดือนตุลาคม 2020 ก.ล.ต. ได้เปิดการสอบสวนผู้บริหารระดับสูงหลายคนในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน Bitmex เนื่องจากล้มเหลวในการใช้ขั้นตอน AML ที่เหมาะสม
เมื่อต้นปีนี้ อาร์เธอร์ เฮย์ส หนึ่งในผู้ก่อตั้งร่วม ได้สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารสหรัฐฯ ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆ รวมทั้ง Benjamin Delo และ Samuel Reed ก็สารภาพและยอมรับที่จะจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแต่ละรายถือเป็น “เงินที่ได้รับจากการกระทำความผิด”
ถ้าเฮย์สไปขึ้นศาล เขาจะต้องรับโทษอย่างน้อย 5 ปี แต่ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง อัยการเห็นพ้องต้องกันว่า เขาควรได้รับโทษจำคุก 6 ถึง 12 เดือน ตามแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลกลาง
อัยการเรียกรอโทษนานกว่านี้
เฮย์สขอให้ศาลตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือนผ่านทนายความของเขา ซึ่งหมายความว่าเขาจะมีอิสระที่จะเดินทาง ทนายความของเขาแย้งว่าเขาไม่น่าจะทำผิดพลาดซ้ำซาก แม้จะให้จดหมายจากแม่ของเขาก็ตาม สำนักงานคุมประพฤติยังแนะนำให้คุมประพฤติ 2 ปี
ขณะที่สำนักงานคุมประพฤติและทนายความของเฮย์สขอให้โทษจำคุก อัยการเพิ่งเรียกร้องให้จำคุกอย่างน้อยหนึ่งปี อัยการที่โต้แย้งคดีของ ก.ล.ต. กล่าวว่า
“ไม่มีคำถามว่าคดีนี้ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี… การปฏิบัติตามโดยแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี่จะไม่สามารถทำได้หากผู้ให้บริการเชื่อว่าไม่มีผลสะท้อนที่มีความหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย”
คำแถลงดังกล่าวเป็นนัยว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มีเป้าหมายที่จะใช้กรณีของ Hayes เพื่อข่มขู่ผู้ก่อตั้งโครงการเข้ารหัสลับรายอื่น อัยการย้ำว่าเฮย์สและจำเลยร่วมของเขาล้มเหลวในการป้องกันการแลกเปลี่ยนจากการเป็นแหล่งฟอกเงิน ดังนั้นจึงมีความผิดฐานความผิดร้ายแรงซึ่งสมควรได้รับโทษจำคุกอย่างน้อยหนึ่งปี
อัยการยังโต้แย้งว่าการเลือกเซเชลส์เป็นสำนักงานใหญ่เป็นความพยายามมุ่งร้ายที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ ในการต่อสู้กับการคุมประพฤติ อัยการอ้างว่าค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโทษจำคุก XNUMX เดือนไม่ใช่การลงโทษที่นานพอ
ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่กรณีที่ไม่สะดวกในชีวิตส่วนตัวของนายเฮย์ส ก.ล.ต. ได้คุกคามเฮย์สต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อข่มขู่ผู้อื่น
กรณีที่เกี่ยวข้องกับ BitMEX อื่นๆ
การแลกเปลี่ยน BitMEX ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 100 ดอลลาร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX คนอื่น ๆ ก็กำลังรอรับประโยคของพวกเขาในวันที่ 15 มิถุนายนและ 13 กรกฎาคมสำหรับ Delo และ Reed ตามลำดับ หนึ่งในพนักงานดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนนั้นถูกตั้งข้อหาเช่นกันและจะถูกทดลองในเดือนตุลาคมนี้
ที่มา: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/