มีรายงานว่า Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกสอบสวนโดยอัยการของรัฐบาลกลาง ซึ่งทำให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกาหลายแห่งถูกหมายศาลโดย Western District of Washington ในซีแอตเติล
ตาม รายงาน จาก Washington Post บริษัทการลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้รับคำสั่งจากอัยการให้มอบบันทึกการติดต่อสื่อสารของพวกเขากับ Binance
The Washington Post อ้างถึงบุคคลสองคนที่ตรวจสอบหมายศาลและพูดในเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตน
Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance กล่าวกับ Washington Post ว่าการแลกเปลี่ยนกำลังพูดคุยกับ “ผู้ควบคุมดูแลเกือบทุกคนทั่วโลกในแต่ละวัน” แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจง
John Ghose อดีตอัยการกระทรวงยุติธรรมที่เชี่ยวชาญในคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล บอกกับ Washington Post ว่าเขาเชื่อว่าอัยการกำลังพิจารณาว่า Binance ละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและตั้งค่าสถานะกิจกรรมที่น่าสงสัย .
Ghose ยังกล่าวอีกว่าหมายศาลอาจบ่งชี้ว่าผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Binance กับนักลงทุนในสหรัฐฯ แม้ว่าอดีตอัยการจะไม่ได้รู้โดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ก็ตาม
“พื้นฐานของการเรียกเก็บเงินเหล่านี้คือมีลูกค้าในสหรัฐฯ หรือไม่ หากมีลูกค้าในสหรัฐฯ จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการฟอกเงิน”
หัวหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ บอกกับ Washington Post ว่าบริษัทของเขาซื้อขาย Binance ผ่านองค์กรนอกสหรัฐอเมริกา
มีรายงานว่าผู้จัดการกองทุนกล่าวว่าแม้ว่า Binance จะห้ามพลเมืองสหรัฐฯ จากแพลตฟอร์มของตน แต่ “บริษัทและพลเมืองนั้นแตกต่างกันมาก”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/antishock
ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/