รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกเก็บเงินจากชาวเยอรมันจากข้อหาหลอกลวง Crypto มูลค่า 150,000,000 ดอลลาร์

ทางการสหรัฐฯ กำลังตั้งข้อหานักธุรกิจชาวเยอรมัน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Crypto Pyramid ซึ่งฉ้อโกงจากนักลงทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวหา Horst Jicha ฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสาย และการฟอกเงิน จากการฉ้อโกง crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

ตามที่อัยการของรัฐบาลกลาง ชาวเยอรมันร่วมก่อตั้งและเป็นผู้นำ USI Tech ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ "มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทุน cryptocurrency เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไป" แต่แทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย บริษัทถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการการตลาดหลายระดับที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนรับสมัครนักลงทุนรายอื่น และให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ที่โปรโมตเป็นสกุลเงินดิจิทัล

“ในปี 2017 Jicha นำ USI Tech ไปยังสหรัฐอเมริกาและทำการตลาดเชิงรุกกับผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ บนโซเชียลมีเดียและผ่านการนำเสนอด้วยตนเอง ซึ่งเขารับประกันผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนอย่างไม่ถูกต้อง และทำการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของข้อเสนอการลงทุนของแพลตฟอร์ม ”

ตามอัยการของรัฐบาลกลาง USI Tech ปิดการดำเนินงานในสหรัฐฯ อย่างกะทันหันหลังจากได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อต้นปี 2018 ส่งผลให้นักลงทุนต้องสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

“เงินที่หายไปส่วนใหญ่ – Ether และ Bitcoin มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่เขาถูกจับกุม – ถูกส่งไปยังที่อยู่เงินฝาก cryptocurrency ที่ควบคุมโดย Jicha หลังจากที่ USI Tech หยุดดำเนินการ”

Jicha หนีออกจากสหรัฐอเมริกาหลังจากหยุดการดำเนินงานของ USI Tech ในประเทศและพยายามอยู่ห่างจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาครึ่งทศวรรษ แต่ถูกจับกุมในเดือนธันวาคม 2023 ขณะพยายามไปเที่ยวพักผ่อนในไมอามี รัฐฟลอริดา

เจมส์ สมิธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI กล่าว

“นักลงทุนที่ซื่อสัตย์มักตกเป็นเหยื่อของแผนการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ Horst Jicha ถูกกล่าวหาว่าโฆษณาแพลตฟอร์มที่ทำให้การลงทุนแบบ cryptocurrency เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับนักลงทุน พร้อมรับประกันผลตอบแทน ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหน้าอาคาร และเมื่อมีคำถามเกิดขึ้น จิชาก็ขโมยเงินของนักลงทุนหลายล้านคนและหนีออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด FBI จะยังคงนำตัวผู้ฉ้อโกงทางการเงินทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป”

อย่าพลาดจังหวะ – สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง The Daily Hodl Mix

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney