US DOJ ฟ้องผู้ก่อตั้ง Crypto Mixer ที่เลิกใช้แล้ว เหตุล้มเหลวในการจ่ายค่าปรับ 60 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ฟ้อง Larry Dean Harmon ผู้ก่อตั้ง Helix ที่เลิกใช้สกุลเงินดิจิทัลแล้ว เนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 60 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ถูกฟ้องในปี 2020 

คดีความคือ ยื่น ในศาลแขวงสหรัฐสำหรับ District of Columbia เมื่อวันพุธ ตามการยื่นฟ้อง Harmon ถูกปรับ 60 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาฟ้องร้องเขาในปี 2020

Helix ฟอกเงินกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในเดือนธันวาคม 2019 เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นสำนักของกระทรวงการคลังสหรัฐ ความผิด ผู้สร้าง Helix ที่ละเมิดกฎหมาย Federal Bank Secrecy Act (BSA) หน่วยงานกล่าวหาผู้พัฒนาว่าสมคบคิดฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องผสมการเข้ารหัส.

ก่อนการฟ้องร้อง Harmon ดำเนินการ Helix เป็นแก้วน้ำ crypto ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 ถึงธันวาคม 2017 ในช่วงปีที่ผ่านมา Helix ดำเนินการมากกว่า 311 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมมากกว่า 1.2 ล้านรายการ

ในเดือนกรกฎาคม 2017 Harmon กลายเป็น CEO ของ Coin Ninja ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ให้บริการมิกซ์ด้วย บริษัท ยังเสนอ DropBit ซึ่งเป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งและรับ bitcoins ผ่านข้อความและ Twitter จัดการโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC)

FinCEN ตั้งข้อสังเกตว่า Coin Ninja, DropBit และ Helix ไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินระหว่างการดำเนินงาน

DOJ แสวงหาดอกเบี้ยและต้นทุน

ฮาร์มอน อ้อนวอน มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว FinCEN กำหนด การลงโทษ 60 ล้านดอลลาร์สำหรับเขาสำหรับ "จงใจละเมิด" พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

แต่ตั้งแต่นั้นมา Harmon ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับ ดังนั้นจึงเป็นคดีความล่าสุดของ DOJ การฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ Harmon ชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย

“สหรัฐฯ ขอแสดงความนับถือขอให้ศาลลดโทษทางแพ่งที่ประเมินโดย FinCEN เทียบกับ Harmon ในการตัดสินโดยการตัดสินให้สหรัฐอเมริกาเป็นเงินตามจำนวนที่ศาลจะกำหนด บวกดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด และให้การบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ดังกล่าว ตามที่ศาลเห็นสมควรและเหมาะสม” อ่าน

ในขณะเดียวกัน ศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีของ Harmon และอยู่ระหว่างรอความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ