US DoJ ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 54 ล้านเหรียญจากผู้ค้ายา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

• ผู้ดำเนินการค้ายาเสพติดใช้ทั้ง CEX และ DNM เพื่อขาย
• รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครอง crypto ประมาณ 200,000 BTC ซึ่งมีมูลค่า 6.69 พันล้านดอลลาร์ในขณะนี้

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สิน crypto มูลค่า 54 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มค้ายาในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกตัดสินว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ถือสินทรัพย์ crypto ที่ถูกฟอก รายได้เหล่านี้มาจากการดำเนินการค้ายาระหว่างปี 2010-2015

นักโทษใช้สกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่ง เช่น Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] และ Ethereum Classic [ETC] เพื่อโอนเงิน

ผู้นำของกลุ่มกำลังเตรียมการกับเพื่อนของเขาผ่านทางโทรศัพท์เพื่อฟอกเงิน 30,000 ETH นอกสหรัฐอเมริกา บาฮามาสเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่แนะนำ

มูลค่าของ ETH ที่ถูกยึด 30,000 ETH มีมูลค่าประมาณ 54 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่พิเศษ FBI–Newark ผู้รับผิดชอบ James Dennehy กล่าวว่า

“การดำเนินการริบเงินจำนวน 54 ล้านดอลลาร์ของเราควรทำหน้าที่เป็นบทเรียนให้กับผู้ที่เข้าใจผิดว่าเราไม่สามารถติดตามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาหรือรายได้ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง”

การใช้ Crypto ในการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน TRM Labs ตีพิมพ์รายงานในเดือนมิถุนายน 2023 โดยมีรายละเอียดการใช้ crypto ในกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ค้ายาเสพติด

ตามรายงาน การค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยการเข้ารหัสส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตลาดมืด (DNM)

ที่มา: TRM Labs

ในปี 2022 DNM มีการทำธุรกรรมมูลค่าสูงถึง 1.49 พันล้านดอลลาร์ กว่า 80% ของสิ่งนี้ถูกใช้ไปกับ DNM ในภาษารัสเซีย การซื้อขาย DNM อย่างผิดกฎหมายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายยา

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 บริษัทวิเคราะห์ชั้นนำอีกแห่งหนึ่ง Elliptic ได้เน้นย้ำถึงการใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) สำหรับการขายยาที่ผิดกฎหมาย พบสินทรัพย์ crypto มูลค่า 32 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น BTC และ Tether [USDT] ในกระเป๋าสตางค์ CEX ของผู้ค้ายาในปีนี้

ที่มา: Elliptic

จำนวนการชำระเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 450% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2023

แล้วรัฐบาลสหรัฐฯ จะทำอย่างไรกับ crypto ที่ถูกยึด?

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการประมูลของ US Marshals Service ได้ยึดสินทรัพย์ crypto เป็นสกุลเงิน fiat โดยทั่วไปเงินจะถูกโอนไปยังเหยื่อหรือถูกริบเข้าคลังของรัฐบาล จนถึงตอนนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ขาย Bitcoin มูลค่า 366 ล้านดอลลาร์แล้ว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการแปลง Bitcoin เป็นดอลลาร์อย่างช้าๆ อย่างเจ็บปวด The Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลถือครองประมาณ 200,000 BTC โดยอ้างอิงการวิเคราะห์โดยบริษัท crypto 21.co

แม้ว่ามูลค่าของเหรียญ BTC เหล่านี้จะอยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 ตุลาคม แต่ตอนนี้มูลค่าของเหรียญนั้นอยู่ที่ 6.69 พันล้านดอลลาร์หลังจากการขึ้นราคา