กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ออกรายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับ อาชญากรรม crypto พร้อมคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการปฏิรูปกฎหมาย. นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
สหรัฐฯ ดำเนินการเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมเข้ารหัสลับ
ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านการใช้ cryptocurrencies ทางอาญา ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก คุณสมบัติการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล และความยากลำบากในการติดตามธุรกรรม ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ใช้เครื่องมือสำหรับองค์กรอาชญากรรมมากขึ้น สำหรับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา การใช้งานเหล่านี้ต้องถูกจำกัดโดยเด็ดขาด และควรเริ่มต้นด้วยกฎระเบียบที่แม่นยำของภาคส่วนนี้ด้วย
ในความพยายามที่จะควบคุมปรากฏการณ์นี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าแผนกอาชญากรได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานสินทรัพย์ดิจิทัล (DAC) แห่งชาติ ซึ่งจะมุ่งเน้นในการป้องกันและเปิดเผยการใช้ทางอาญาอย่างแม่นยำผ่านสกุลเงินดิจิทัล
ตามประกาศของ DoJ ทีมผู้เชี่ยวชาญนี้จะให้บริการเพื่อ:
“ความพยายามของแผนกเพิ่มเติมในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายต่อสาธารณชนชาวอเมริกัน”
การสร้างทีมเป็นไปตามการตีพิมพ์ DOJ . โดยละเอียด รายงานหัวข้อ “บทบาทของการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับ การสืบสวน และการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งอธิบายว่าการบังคับใช้กฎหมายควรต่อต้านการใช้ cryptocurrencies ทางอาญาอย่างไร
รายงานโดยละเอียดระบุการใช้งานที่ผิดกฎหมายสามประเภทหลักโดยเฉพาะ:
- สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินหรือวิธีการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรม
- การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
- อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหรือประนีประนอมระบบนิเวศของทรัพยากรดิจิทัล
แถลงข่าว DOJ
DOJ ในการแถลงข่าวที่ออกเพื่อนำเสนอรายงานและการจัดตั้ง DAC อธิบายว่า:
“ประการแรก เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งผู้บริหาร 9 มีนาคม รายงานของแผนกกล่าวถึงลักษณะที่ผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล ความท้าทายที่สินทรัพย์ดิจิทัลก่อให้เกิดการสืบสวนอาชญากรรม ความคิดริเริ่มที่แผนกและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลทั้งหมดในการตรวจหา สอบสวน ดำเนินคดี และขัดขวางการก่ออาชญากรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแนะนำการดำเนินการด้านกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการกับอาชญากรรมด้านทรัพย์สินทางดิจิทัล
เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทเพิ่มขึ้นในระบบการเงินทั่วโลก เราต้องทำงานควบคู่กับหน่วยงานและหน่วยงานทั่วทั้งรัฐบาล เพื่อป้องกันและขัดขวางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมและบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ” อัยการสูงสุด Merrick B. Garland กล่าว . “ความพยายามที่ประกาศในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรด้านกฎระเบียบของเราในการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ ปกป้องสาธารณะจากผู้กระทำความผิดในระบบนิเวศนี้ และเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครจากเทคโนโลยีเหล่านี้”
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นผลมาจากประธานาธิบดี คำสั่งผู้บริหารของไบเดน ออกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดวิเคราะห์ผลกระทบของ cryptocurrencies ต่อการเงินและสังคมของอเมริกา
รองอัยการสูงสุด เคนเน็ธ เอ. โพลิท จูเนียร์ แผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า:
“การพัฒนาในสินทรัพย์ดิจิทัลได้สร้างภูมิทัศน์ใหม่สำหรับอาชญากรในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อคุกคามต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอาญาและความมั่นคงระดับชาติที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านการสร้างเครือข่าย DAC แผนกอาชญากรและทีมบังคับใช้กฎหมาย Cryptocurrency แห่งชาติจะยังคงทำให้แน่ใจว่าแผนกและพนักงานอัยการอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับการใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
ทีมผู้เชี่ยวชาญใหม่
นำโดยทีมบังคับใช้กฎหมาย Cryptocurrency แห่งชาติของกระทรวงยุติธรรม (NCET) คณะทำงานใหม่จะประกอบด้วย อัยการสหพันธรัฐมากกว่า 150 คน กำหนดโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ทีมงานจะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรทั้งหมด ทั้งด้านการเงินและความเชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการกับอาชญากรคริปโตอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะมีสำนักงานและจะเป็นเวทีหลักของแผนกสำหรับอัยการในการขอรับและเผยแพร่การฝึกอบรมเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และคำแนะนำในการสืบสวนและดำเนินคดีกับอาชญากรรมด้านทรัพย์สินทางดิจิทัล ผู้อำนวยการ NCET Eun Young Choi เป็นประธานการประชุมครั้งแรกของเครือข่าย DAC เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามที่ได้รับแจ้งจาก Doj
DOJ อธิบายว่าสมาชิกของเครือข่าย DAC จะได้เรียนรู้:
“การประยุกต์ใช้หน่วยงานและกฎหมายที่มีอยู่กับสินทรัพย์ดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัล” รวมถึงการร่างหมายค้นและหมายยึด คำสั่งห้าม การดำเนินการริบทางอาญาและทางแพ่ง คำฟ้อง และคำร้องอื่นๆ”
ข่าวนี้ได้รับการต้อนรับในเชิงบวกทันทีจากอุตสาหกรรม crypto ซึ่งรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของการใช้ cryptocurrencies ทางอาญาเหล่านี้ รวมทั้งต้องทนต่อการโจมตีที่มักถูกมองว่าเป็นการประหัตประหารโดย ก.ล.ต. และหน่วยงานของรัฐบาลกลางอื่น ๆ สำหรับการละเมิดกฎระเบียบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว - เป็นคดีระหว่าง Ripple และ SEC ซึ่งต่อสู้ดิ้นรนทางกฎหมายมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ทนายฝ่ายจำเลยของ Ripple ในกรณีนี้ James K. Filan ได้รายงานข่าวการตัดสินใจของ DOJ บนโปรไฟล์ Twitter ของเขา:
#XRPชุมชน #XRP กระทรวงยุติธรรมกำลังจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วประเทศ "เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายต่อสาธารณชนชาวอเมริกัน"https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (ระวังผู้แอบอ้าง) (@FilanLaw) September 16, 2022
แต่ตามที่คนอื่น ๆ เห็นว่าการตัดสินใจของ DOJ นี้ก็อาจจะเป็น ยังเป็นอีกความพยายามที่จะควบคุมภาค cryptocurrencyเพื่อปกป้องความแข็งแกร่งและศูนย์กลางของค่าเงินดอลลาร์และการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับอันตรายต่อความมั่นคงทางการเงินของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกรณีของ Terra และความล้มเหลวที่ตามมาของ 3AC, Voyager Digital และ Celsius
ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/