US DoJ ประกาศการดำเนินการบังคับใช้ crypto ทั่วโลก

Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้งบริษัทเข้ารหัสลับ Bitzlato ถูกจับกุมหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศบังคับใช้กฎหมายเข้ารหัสทั่วโลกที่สำคัญ

ทรัพยากรของ Bitzlato ถูกยึดโดย DoJ

Lisa Monaco รองอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ประกาศ เมื่อวันที่ 18 มกราคมว่าเธอได้ดำเนินการบังคับใช้กับ Bizlato โดยประสานงานกับฝรั่งเศส รวมถึงการยึดเว็บไซต์ของ Bitzlato และการกำหนดให้บริษัทเป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ซึ่งเชื่อมโยงกับการเงินที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย

เพื่อลงโทษ Bitzlato สำหรับ เรียกใช้การส่งเงิน ธุรกิจที่เคลื่อนย้ายและโอนเงินอาชญากรและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลของสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศส ตามรายงานของโมนาโก

เจ้าหน้าที่ FBI จับกุม Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 ม.ค ในไมอามีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีต่อต้าน Bitzlato เขาจะถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมในศาลแขวงสหรัฐตอนใต้ของรัฐฟลอริดา

ตามที่ ทางการสหรัฐฯการฟ้องร้องทางอาญาต่อ Bitzlato นั้นมีพื้นฐานมาจากการที่บริษัทเป็น “ทรัพยากรทางการเงินที่สำคัญ” สำหรับตลาด Hydra darknet ทำให้ผู้ใช้สามารถฟอกเงินจากการถูกโจมตี เช่น แรนซัมแวร์

“ลูกค้าของ Hydra Market โอนเงินมากกว่า $700 ล้านใน bitcoin กับ Bitzlatoไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านพ่อค้าคนกลาง จนกว่าเจ้าหน้าที่กฎหมายของเยอรมันและเราจะปิด Hydra Market ในเดือนเมษายน 2022 นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์”

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

การดำเนินการบังคับใช้เป็นความพยายามร่วมกันทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดทรัพยากร Bitzlato จำนวนมาก รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท และเพื่อกักขังผู้สร้าง

National Crypto Enforcement Team ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2021 และ Monaco อธิบายว่าคดีนี้เป็น “การดำเนินการบังคับใช้ที่สำคัญที่สุด” กับการแลกเปลี่ยนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Kenneth Polite ผู้ช่วยอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า เจ้าหน้าที่อเมริกันกำลัง “เพิ่งเริ่มต้น” ในการแสวงหาบริษัทเทียบเคียงที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม โมนาโกเตือนผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อระบบการเงินของอเมริกา “จากเกาะเขตร้อน” โดยไม่แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับคริปโตที่กำลังดำเนินอยู่ แลกเปลี่ยน FTX และอดีต CEO, ซัมแบงมัน-ทอด.

ติดตามเราบน Google News