ลำโพงหยอดเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรตรวจสอบธุรกรรม Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียท่ามกลางการคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้น
เงาที่เกิดจากสงครามยูเครนขยายไปสู่โลกแห่งสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกำลังสืบสวนเงินกว่า 20 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนในรัสเซีย สำหรับการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่กว้างขวางของความขัดแย้ง
การสอบสวนได้ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Tether (USDT) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐที่ส่งผ่าน Garantex หลังจากการแลกเปลี่ยนเผชิญกับการคว่ำบาตรจากหน่วยงานทั้งของอเมริกาและอังกฤษในเดือนเมษายน 2022 มีความกังวลว่า Garantex อำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมภายในรัสเซีย ทำให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้
การสืบสวนเน้นย้ำถึงความยากลำบากอย่างต่อเนื่องที่ชาติตะวันตกต้องเผชิญในการควบคุมกระแสการเงินไปยังรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวาง แต่รัสเซียก็สามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วผ่านการถ่ายโอนน้ำมันนอกชายฝั่งที่ซับซ้อน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีผ่านประเทศบุคคลที่สาม และในกรณีนี้ เผยให้เห็นถึงธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เข้ารหัสซึ่งปกปิดเป็นความลับ
ในกรณีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงิน 20 พันล้านดอลลาร์ การสืบสวนในระยะเริ่มแรกเผยให้เห็นลักษณะที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจนของการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ ธุรกรรมดิจิทัลเหล่านี้ไม่ชัดเจนโดยธรรมชาติทำให้เกิดความท้าทายในการกำหนดวัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายและที่มาของเงินทุนจำนวนมาก
Tether ซึ่งมีการหมุนเวียนมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบต่อ Tether Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ออก Tether บริษัทอ้างว่าตนมีความทุ่มเทในการเปิดกว้าง โดยยืนยันความสามารถในการติดตามธุรกรรมและสินทรัพย์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
Garantex เผชิญกับการตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์
ก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยน Garantex ได้ประกาศความมุ่งมั่นในการขัดขวางการกระทำที่ผิดกฎหมายและร่วมมือกับทางการยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขันจนกว่าจะมีการกำหนดมาตรการคว่ำบาตร แม้จะมีการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง Garantex ก็ยังคงนิ่งเงียบ พวกเขายังคงยืนยันความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และปฏิเสธการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญา
อย่างไรก็ตาม Garantex เริ่มเปิดดำเนินการในเอสโตเนีย แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเส้นทางกิจกรรมส่วนใหญ่ไปที่มอสโก เอสโตเนียเพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินงานของ Garantex ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Garantex ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
กระทรวงการคลังติดตามธุรกรรมของ Garantex ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ไปยังกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Conti ในรัสเซีย ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการดำเนินการที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ Garantex ยังช่วยให้สามารถถอนเงินผ่านธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และรูปภาพที่ได้รับจาก Bloomberg ที่ถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่อาวุโสกำลังหารือเกี่ยวกับการเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อำนวยความสะดวกในการเข้ารหัสลับผ่านตัวกลาง
ธรรมชาติคู่ของ Tether ทำให้เกิดช่องโหว่
Tether มีลักษณะสองประการ นำเสนอสถานการณ์ที่ซับซ้อน ยูทิลิตี้นี้อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการเปลี่ยนแปลงระหว่างโทเค็นและการแลกเปลี่ยนอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การไม่เปิดเผยตัวตน ความรวดเร็ว และความมั่นคงได้ดึงดูดความสนใจของอาชญากรเช่นกัน เมื่อเงินถูกแปลงเป็น Tether และโอนไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อแล้ว พวกเขาสามารถย้ายได้ทันที ทำให้การติดตามแหล่งที่มาหรือผู้รับเป็นเรื่องยาก
การใช้งาน Tether ที่เพิ่มขึ้นในแผนการฉ้อโกงออนไลน์ เช่น "การแล่เนื้อหมู" และการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในปี 2023 จากการวิเคราะห์ของ TRM Labs การวิเคราะห์นี้รายงานว่า Tether อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 19.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เทียบกับ 24.7 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
แม้ว่า Tether Holdings จะปฏิเสธการสมรู้ร่วมคิดในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และเรียกร้องความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่การสอบสวนอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น “ด้วย Tether ทุกการกระทำจะออนไลน์ ทุกธุรกรรมสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทรัพย์สินทุกอย่างสามารถถูกยึดได้ และอาชญากรทุกคนจะถูกจับได้” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์
ถัดไป
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรตรวจสอบธุรกรรม Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียท่ามกลางการคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้น
ที่มา: https://www.coinspeaker.com/us-uk-20b-crypto-transactions-russia/