สุนัขเฝ้าบ้านของสหราชอาณาจักรเตือน FTX บริษัทเข้ารหัสลับนั้นไม่ได้ลงทะเบียน — อาจเป็นการหลอกลวง

FTX ซึ่งตั้งอยู่ในบาฮามาสได้ตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) เตือนว่าบริษัทเข้ารหัสลับกำลังดำเนินการในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โฆษกของ FTX ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไม่ใช่หมายเลขจริงและเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

บริษัทที่ชื่อ FTX ถูกเพิ่มเข้าในทะเบียน Financial Services (FS) Register ในวันศุกร์ ซึ่งสามารถช่วยแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นได้ เว็บไซต์ FCA ระบุว่าผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรตกเป็นเป้าหมาย แต่ไม่น่าจะกู้คืนเงินที่สูญเสียไป เนื่องจากบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตามที่ Bloomberg โฆษกของบริษัท Crypto ผู้ประกอบการ Sam Bankman-Fried กล่าวว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ แต่นั่น สามหมายเลขโทรศัพท์ เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่รู้จักได้รับการระบุไว้ใน FS Register แทนที่จะเป็นตัวเลขจริง

“เรากำลังตรวจสอบและสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแล เราเชื่อว่านักต้มตุ๋นกำลังแอบอ้างเป็น FTX” โฆษกกล่าวในอีเมลถึง Bloomberg

ตามเว็บไซต์ของ FCA หมายเลขโทรศัพท์สามหมายเลขแสดงอยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับ FTX ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Protos พบว่าทั้งหมดได้รับ ติดธงหลายครั้งว่าหลอกลวง ในการลงทะเบียนโทรศัพท์ออนไลน์จำนวนมาก

“การโทรนี้เป็นการหลอกลวงคืนเงิน” ผู้ใช้รายหนึ่งรายงานเกี่ยวกับการระบุผู้โทร เว็บไซต์. “ วันนี้ฉันถูกเรียก […] เพื่อขอเงินคืนและพวกเขาบอกฉันให้ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน… ฉันปฏิเสธและยกเลิกการโทร…”

อ่านเพิ่มเติม: FCA สุนัขเฝ้าบ้านของสหราชอาณาจักร เตือนบริษัทเข้ารหัสลับ พลาดการฟอกเงิน

รายงานอื่น ๆ ระบุว่านักต้มตุ๋นกำลังตั้งเป้าไปที่ bitcoin ของพวกเขา – บางคนสูญเสียเงินไป ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าผู้หลอกลวงโดยใช้ชื่อ นิโคลัส เจ. มาร์ติน และ จอห์น เอส. สเปนเซอร์ จากบริษัทที่ชื่อว่า AML (Anti Money Laundering) เรียกว่า พวกเขาบอกว่าสามารถช่วยกู้เงินได้ ขโมยโดยนักต้มตุ๋นคนอื่นแล้ว “โดยการใช้ BTC ในจำนวนใกล้เคียงกันเพื่อแสดงความถูกต้องของการทำธุรกรรมกับบล็อคเชน”

มีรายงานว่าพวกเขากล่าวว่า "อัลกอริทึม" จะคืนเงินให้กับเป้าหมาย สันนิษฐานว่าผู้หลอกลวงจะขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อยึด bitcoin จากเป้าหมาย

“นักต้มตุ๋นมืออาชีพและฉลาดมากจนถึงที่สุด อย่าไว้ใจพวกเขา” ความคิดเห็นจบลง

FCA ได้กำหนดเป้าหมายบริษัทเช่น FTX มาก่อน

แม้ว่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่ FCA ได้ตั้งค่าสถานะการหลอกลวงที่ถูกต้องตามกฎหมายในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ แต่ FTX ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวทำให้การแลกเปลี่ยน crypto Binance ในน้ำร้อนกับ FCA เมื่อปีที่แล้ว

บริษัทในเครือของ Binance Binance Markets Limited เคยเป็น ห้ามเด็ดขาด จากการเสนอบริการภายใต้การควบคุมในสหราชอาณาจักร หลังจากที่บริษัทปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของบริษัทและวิธีการดำเนินงาน Changpeng Zhao หัวหน้าของบริษัทกล่าวเป็นนัยในเดือนธันวาคมว่าบริษัทจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อตั้งหลักใหม่ในภูมิภาคนี้

ณ เวลาปัจจุบัน Binance, Coinbase และ FTX เป็นเพียงบริษัทเข้ารหัสบางแห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Twitter และ  Google News หรือฟังพอดคาสต์เชิงสืบสวนของเรา นวัตกรรม: เมือง Blockchain.