สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของบริษัทหลายร้อยแห่งที่ให้บริการ crypto, forex scams

สำนักข่าวสืบสวนสอบสวน (TBIJ) ได้ ระบุ บริษัท 168 แห่งที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ crypto หรือฉ้อฉลฉ้อฉลการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสหราชอาณาจักร

เหยื่อของการหลอกลวงมักเข้าหาผ่านทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หาคู่ และ Whatsapp และโน้มน้าวให้ลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ซึ่ง 17 แห่งได้รับการยืนยันว่าเป็นการหลอกลวง “การฆ่าหมู” ตามรายงานของ TBIJ

ขาดทุนรวม 3.4 ล้านดอลลาร์ – ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นตัว

กลโกงดังกล่าวสร้างความเสียหายจากเหยื่อที่กระจายอยู่ทั่วสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ตุรกี เยอรมนี และโปแลนด์ รวมเป็นเงินประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์ (2.8 ล้านปอนด์)

ตามรายงาน บริษัทส่วนใหญ่ 168 แห่งที่ระบุได้จดทะเบียนในลอนดอน และมีกรรมการชาวจีนอย่างน้อยหนึ่งคน ช่องโหว่ในระบบการลงทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักรมีส่วนทำให้เกิดการหลอกลวง — เนื่องจากสหราชอาณาจักรถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือ

เตือนมาตรการป้องกันของรัฐบาล

รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะ "เข้มงวดกับกฎต่างๆ รวมถึงการแนะนำข้อกำหนดในการตรวจสอบข้อมูลที่ให้กับบริษัทต่างๆ"

อย่างไรก็ตาม เกรแฮม บาร์โรว์ ผู้สืบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงิน เตือนว่าการปฏิรูปถือเป็นการ “ก้าวไปข้างหน้า” อย่างน่ายินดี แต่กฎหมายอาจก่อให้เกิด “ช่องโหว่สำคัญ” — รวมถึงความคลุมเครือเกี่ยวกับการตรวจสอบ ID “สำหรับบุคคลที่ใช้ผู้ให้บริการของบริษัทในการจดทะเบียนบริษัทในนามของพวกเขา”

สาลี่ กล่าวว่า:

 “เรารู้มาอย่างน้อย 20 ปีแล้วว่าบริษัทในสหราชอาณาจักรถูกใช้ในการหลอกลวงเหล่านี้ และเราน่าจะเป็นผู้ให้บริการบริษัทหลอกลวงรายใหญ่ที่สุดของโลก”

Barrow อธิบายการเพิกเฉยของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการหลอกลวง crypto ว่าเป็น "ความล้มเหลวที่น่าสังเวช" ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงเหล่านี้ — รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้กับ Companies House