UK FCA เข้มงวดกับการควบคุมตู้ ATM crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ปราบปรามตู้เอทีเอ็ม crypto ในประเทศและย้ายไปที่ภูมิภาคลอนดอนตะวันออกพร้อมการสอบสวน Reuters รายงาน

FCA ได้รับ การทำงาน กับกองกำลังตำรวจจาก West Yorkshire เพื่อจัดการกับการติดตั้งตู้เอทีเอ็มที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเมืองลีดส์ FCA กล่าวว่าได้รวบรวมหลักฐานจาก “ไซต์หลายแห่ง” ในภูมิภาคนี้เพื่อการสอบสวนเพิ่มเติมและอาจดำเนินการทางกฎหมาย ตาม ถึงสำนักข่าวรอยเตอร์

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินกำลังทำงานร่วมกับตำรวจนครบาลเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงาน crypto ATM ที่ผิดกฎหมายในลอนดอนตะวันออก การดำเนินการดำเนินการภายใต้ระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปในสถานที่โดยไม่ต้องมีหมายค้น ปฏิบัติตามขั้นตอน และขอข้อมูลหรือเอกสาร

FCA บนตู้ ATM ของ Crypto

Crypto ATM ได้รับความนิยมใน 2020 และ 2021 ในระดับโลก สหราชอาณาจักรไม่ต้อนรับตู้เอทีเอ็มเหล่านี้มาก่อนที่ตู้เอทีเอ็มจะได้รับความนิยมเสียอีก

ในปี 2019 สหราชอาณาจักรได้เปิดตัว แจ้งให้ทราบ และส่งตู้ ATM และการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนด AML ที่มีอยู่ ข้อกำหนด AML เหล่านี้เรียกร้องให้มีการถ่ายทอดกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างละเอียด และรวบรวมชื่อผู้ใช้ ID อย่างเป็นทางการ วันเกิด และที่อยู่อาศัย ซึ่งตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับไม่ปฏิบัติตาม

ด้วยการแจ้งให้ทราบ FCA ขอให้ตู้เอทีเอ็มและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดปฏิบัติตามข้อกำหนด AML และลงทะเบียนกับ FCA ในปี 2022 จะไม่มีการลงทะเบียนตู้ ATM crypto กับ FCA เมื่อสุนัขเฝ้าบ้านเผยแพร่วินาที คำเตือน. คำเตือนเตือน AML และข้อกำหนดการลงทะเบียนและระบุว่า:

“เรามีความกังวลเกี่ยวกับเครื่อง ATM crypto ที่ทำงานในสหราชอาณาจักร ดังนั้นจะติดต่อผู้ประกอบการเพื่อสั่งให้ปิดเครื่องหรือเผชิญกับการดำเนินการเพิ่มเติม”

ตู้เอทีเอ็ม Crypto ในสหราชอาณาจักร

จากข้อมูลของ Reuters ปัจจุบันมีตู้เอทีเอ็ม crypto 19 เครื่องในประเทศ และไม่มีการลงทะเบียนกับ FCA จำนวนนี้คือ 270 ในปี 2020 ไม่นานหลังจากที่ FCA เผยแพร่หมายจับครั้งแรก

ความเห็นเกี่ยวกับจำนวนตู้เอทีเอ็มที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ของ Globalblock นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เข้ารหัสบอกกับรอยเตอร์ว่า:

“เป็นไปได้มากที่พวกมันจะอยู่ภายใต้เรดาร์ แต่ก็มีองค์ประกอบของความกลัวและความไม่แน่นอนว่า FCA กำลังจะทำอะไรต่อไป”

บริการ crypto ATM บางอย่างพยายามลงทะเบียนกับ FCA ตั้งแต่ปี 2019 ตัวอย่างหนึ่งคือ Gidiplus ซึ่ง ประยุกต์ สำหรับการลงทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2022

แม้ว่า Gidiplus จะปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และ AML ทั้งหมด แต่ FCA ก็ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของบริษัทโดยระบุว่ามี:

“ขาดหลักฐานว่า Gidiplus จะดำเนินธุรกิจอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานในวงกว้าง… ความเสี่ยงที่ธุรกิจของผู้สมัครอาจถูกใช้เพื่อการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”