ก.ล.ต. ยื่นฟ้องผู้บริหารของ Coindeal ในการหลอกลวง Crypto

• ผู้ควบคุมอ้างว่าไม่มีการทำธุรกรรมของ Coindeal เกิดขึ้น 
• ก.ล.ต. กล่าวว่าจำเลยร่วมกันขโมยเงินของนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์

ในวันพุธ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กล่าวว่าได้ยื่นฟ้องบุคคลแปดคนที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลมูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ Ponzi หลอกลวง Coindeal คณะกรรมการหลักทรัพย์อธิบายว่า Coindeal เป็นการหลอกลวงเสนอขายหุ้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างโจ่งแจ้งและกว้างขวาง ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2018 ถึง 2022 เป็นอย่างน้อย

มีรายงานจาก ก.ล.ต. ว่า Neil Chandran ผู้สร้าง Coindeal และผู้สนับสนุน Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel และ Linda Knott “กล่าวอ้างอย่างผิด ๆ ว่านักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่มหาศาลได้ ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อคเชนที่เรียกว่า Coindeal สิ่งนั้นจะถูกขายในราคาหลายล้านล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงและร่ำรวย”

ไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้น

แม้ว่าจะมีการให้สัญญาเงินปันผลแก่นักลงทุน แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็อ้างว่าไม่มีการทำธุรกรรมของ Coindeal เกิดขึ้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. กล่าวว่าจำเลยร่วมกันขโมยเงินของนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว และหนึ่งในโจทก์คือ Chandran ใช้เงินสดของลูกค้าเพื่อซื้อรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเรือ

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. และ Bannersgo LLC ถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์สำหรับบทบาทของพวกเขาในโครงการลงทุน crypto ที่หลอกลวง

ผู้อำนวยการภูมิภาคของ SEC ในชิคาโก Daniel Gregus กล่าวว่า:

“เรากล่าวหาว่าจำเลยอ้างว่าเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีค่าอย่างไม่ถูกต้อง และการขายเทคโนโลยีที่ใกล้จะเกิดขึ้นจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า 500,000 เท่าให้กับนักลงทุน”

Chandran ถูกกล่าวหาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจากการมีส่วนร่วมใน Coindeal cryptocurrency หลอกลวงฉ้อฉล เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อฉลทางโทรศัพท์ XNUMX กระทง และอีก XNUMX ข้อหาในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อผลกำไรที่ผิดกฎหมาย