รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดตัวกรณีการคว่ำบาตร Crypto ครั้งแรก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดตัวกรณีแรกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิตอลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

แพลตฟอร์มการชำระเงินของจำเลยที่ดำเนินการ

รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมตั้งข้อหาบุคคลนิรนาม ฐานจงใจใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในกรณีแรกของประเภทนี้ ในอัน ความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้พิพากษาของคดี เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังฟ้องร้องจำเลยที่ไม่มีชื่อในการดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

กิจกรรมเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนสกุลเงินดิจิทัล “แพลตฟอร์มการชำระเงินโฆษณาบริการของตนตามที่ออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงผ่านธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงโดยอ้างว่าไม่สามารถติดตามได้” บันทึกเอกสารของศาล

จำเลยยังสร้างบัญชีด้วยการแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาเพื่อซื้อและขาย Bitcoin จากนั้นพวกเขาก็ส่งเงินหลายพันดอลลาร์ไปยังบัญชีอื่นอีกสองบัญชีที่การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ในที่สุด จำเลยใช้บัญชีทั้งสองเพื่อโอนเงินจำนวนกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ Bitcoin ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศที่ไม่ระบุชื่อ

เนื่องจากจำเลยเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีไม่สามารถติดตามได้ พวกเขาไม่ได้พยายามปิดบังความจริงที่ว่าบริการของเขาหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่พวกเขา “กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้” พนักงานสอบสวนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของจำเลยกับแพลตฟอร์มการชำระเงินได้

การกระทำของจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) และหลอกลวงสหรัฐอเมริกา การกระทำดังกล่าวยังละเมิดบทลงโทษและระเบียบต่างๆ ที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เสนอ

ยังไม่ชัดเจนว่าประเทศใดเป็นประเด็นในคดีนี้ ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีเพียงการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ คิวบา อิหร่าน ซีเรีย เวเนซุเอลา และ (เนื้อหา) รัสเซียเท่านั้น

คดีคว่ำบาตร Crypto ครั้งแรก?

แม้ว่ากรณีนี้จะเป็นคดีแรกในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร แต่อัยการได้ดำเนินคดีกับอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในอดีต ผู้พัฒนา Ethereum Virgil Griffith และ อีกสองคน ถูกตั้งข้อหาในทำนองเดียวกันว่าละเมิดการคว่ำบาตรหลังจากช่วยเกาหลีเหนือพัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนซึ่งเริ่มต้นในปี 2019

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้ระงับที่อยู่การเข้ารหัสลับที่เป็นของหน่วยงานในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น กลุ่มแฮ็คเกาหลีเหนือ และ นักขุดคริปโตชาวรัสเซีย.

กระทรวงยุติธรรมยังมีส่วนร่วมในคดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหลายคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเรียกเก็บเงิน a คู่แต่งงาน เบื้องหลังการโจมตีของ Bitfinex ในปีนี้ และได้ยึด Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับตลาด Darknet ของ Silk Road

การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ BTC, ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ