กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ฟ้องผู้ก่อตั้ง Helix . อย่างเป็นทางการ cryptocurrency มิกเซอร์ในการประมูลเพื่อเรียกคืนค่าปรับทางแพ่ง 60 ล้านดอลลาร์
ในคดีความ DOJ ระบุว่า Larry Harmon ผู้บริหารเครื่องผสมอาหาร ล้มเหลวในการจ่ายค่าปรับทางแพ่งที่กำหนดให้กับเขา เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าหละหลวมในการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม แสดงว่า.
ตามคำฟ้อง Harmon ได้ช่วยเหลืออาชญากรในการใช้ประโยชน์จาก cryptocurrencies ในขณะที่ปกปิดกิจกรรมของพวกเขา
“Harmon ได้ช่วยเหลืออาชญากรไซเบอร์และผู้คุกคามอื่นๆ อย่างแข็งขันในการหลีกเลี่ยงนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในที่ Convertible ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน. ด้วยบริการของเขา Harmon ส่งเสริมกิจกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายโดยปกปิดธรรมชาติ สถานที่ แหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และการควบคุมรายได้จากการขายยาออนไลน์ ท่ามกลางกิจกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆ” คดีดังกล่าว
ผลการตรวจสอบเครื่องผสมเกลียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2020 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาผ่านเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้กำหนดโทษปรับ Harmon หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารกลางสหรัฐ (BSA)
“การสอบสวนแสดงให้เห็นว่านายฮาร์มอนจงใจเพิกเฉยต่อภาระผูกพันของเขาภายใต้ BSA และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่อนุญาตให้ Helix หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของ BSA” FinCEN กล่าว
ตามรายงานของกรมฯ ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นในปี 2021 ฮาร์มอนสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน แต่เขายังไม่ถูกพิพากษา
เป็นที่น่าสังเกตว่ากรมธนารักษ์ได้เพิ่มการปราบปรามเครื่องผสม crypto ด้วย Ethereum (ETH) เงินสดทอร์นาโดที่เกิดขึ้นใหม่เป็นผู้บาดเจ็บล้มตายรายล่าสุดที่ต้องเผชิญการคว่ำบาตร บริการดังกล่าวถูกลงโทษเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
วิจารณ์กระทรวงการคลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการคลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากส่วนหนึ่งของตลาด crypto ที่กล่าวหาหน่วยงานของรัฐในการระงับการพูดอย่างอิสระ ในบรรทัดนี้ Cryptocurrency แลกเปลี่ยน Coinbase (NASDAQ: COIN) ตกลงเป็น ระดมทุนฟ้องกรมธนารักษ์ ยื่นโดยผู้ใช้ Tornado Cash
นอกจากนี้ แผนกยังเผชิญกับa ข้อร้องเรียนที่สอง ที่ยืนยันว่าการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash ละเมิดอำนาจและกำหนดเป้าหมายนักลงทุนใน cryptocurrencies ทั่วสหรัฐอเมริกา
ที่น่าสนใจส่วนหนึ่งของคำวิจารณ์ของแผนกเกิดจากคำถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ใช้ในการลงโทษการละเมิดนโยบายการเข้ารหัสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำล่าสุดกับเครื่องผสม crypto นั้นมีลักษณะเป็น “ปฏิกิริยาสะบัดเข่า” โดยกรมฯ ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคในเหตุการณ์เทอร์รา (LUNA) ความผิดพลาดของระบบนิเวศ
ที่มา: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/