อีกสองคนถูกตั้งข้อหาสอนชาวเกาหลีเหนือให้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐด้วย crypto

ศาลแขวงสหรัฐได้ตั้งข้อหาพลเมืองยุโรปสองคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบล็อคเชนและคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ในเกาหลีเหนือ ซึ่งละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐในปี 2019 

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เอกสารของศาล กล่าวหา ที่ Alejandro Cao De Benos พลเมืองของสเปน และ Christopher Emms พลเมืองของสหราชอาณาจักร สมคบคิดที่จะละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อเกาหลีเหนือ เมื่อพวกเขาร่วมกันวางแผนและจัดการประชุม 2019 Pyongyang Blockchain และ Cryptocurrency

ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับ Virgil Griffith อดีตผู้พัฒนา Ethereum เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ DPRK สามารถใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัล เพื่อฟอกเงินและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร. ต่อมา ทั้งสามยังคงให้บริการ cryptocurrency และ blockchain เพิ่มเติมแก่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยพยายามช่วยพวกเขาสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ cryptocurrency

Griffith เป็นที่รู้จักกันดีในวงการ cryptocurrency สำหรับงานที่กว้างขวางของเขาบนแพลตฟอร์ม Ethereum cryptocurrency ในช่วงปีแรก ๆ เขาถูกจับโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประชุมและสารภาพในเดือนกันยายนปีที่แล้วเนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน เขาถูกตัดสินจำคุก 63 เดือน และปรับ 100,000 ดอลลาร์

คำฟ้องยังอ้างว่า Cao De Benos และ Emms คัดเลือก Griffith ให้พูดในการประชุม DPRK และจัดเตรียมการเดินทางของเขาไปยัง DPRK ในปี 2019 เพื่อจุดประสงค์นี้ นอกจากนี้ยังอ้างว่า Cao De Benos ประสานงานกับรัฐบาล DPRK เพื่อเข้าร่วมการประชุมของ Griffith

ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดหนึ่งครั้งในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการละเมิด IEEPA ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

ในแถลงการณ์ประกอบที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เอฟบีไอได้ออกคำเตือนอย่างเด็ดขาดต่อบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่คิดจะหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลต่างประเทศ

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ Bradley S. Benavides จากแผนกต่อต้านข่าวกรองของ FBI กล่าวว่า:

“บรรดาผู้ที่คิดจะหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัฐบาลต่างประเทศควรรู้ FBI และพันธมิตรจะสอบสวนกรณีเหล่านี้อย่างจริงจัง”

คำฟ้องมีขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจหลังจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) เพิ่งประกาศว่าจะกำหนดเป้าหมายไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพยายามหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่บังคับใช้โดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรระหว่างประเทศในรัสเซีย

ที่เกี่ยวข้อง US Treasury Dept แสดงรายการบริษัทขุด crypto ในการคว่ำบาตรล่าสุดต่อรัสเซีย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ ประกาศว่าได้แต่งตั้ง BitRiver AG ผู้ให้บริการขุดคริปโตในรัสเซีย และบริษัทในเครือหลายแห่ง เป็นบริษัทที่อำนวยความสะดวกในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

“สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าไม่มีทรัพย์สินใด แม้จะซับซ้อนเพียงใด จะกลายเป็นกลไกสำหรับระบอบการปกครองของปูตินเพื่อชดเชยผลกระทบของการคว่ำบาตร”

เมื่อวันศุกร์ที่ OFAC ประกาศว่ามี ลงโทษที่อยู่ Ethereum สามแห่ง ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการโจรกรรมที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในการเข้ารหัสลับจาก Ronin sidechain ของ Ronin ของ Axie Infinity เกม nonfungible token (NFT) ในเดือนมีนาคม