ตำรวจตุรกียึด crypto มูลค่า 40 ล้านเหรียญ

อัยการตุรกียึด crypto มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์และจับกุมผู้คน 35 คนที่กระจัดกระจายในแปดเมืองในวันที่ 20 ต.ค. ในข้อหาใช้แพลตฟอร์มการพนัน crypto ที่ผิดกฎหมาย รายงาน โดยสำนักข่าวท้องถิ่น

ตามรายงานการบังคับใช้กฎหมายของตุรกีได้ติดตามองค์กรมาเป็นเวลานาน ผู้ต้องสงสัยถูกจับในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการจัดเดิมพันและโอกาสในการแข่งขันฟุตบอลและกีฬาอื่น ๆ ออกหมายจับผู้ต้องหารวม 46 ราย ที่เหลืออีก 11 ตัวยังหาไม่เจอ

Halil Falyalı ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพนันหลายแห่งในภาคเหนือของไซปรัส ภรรยาของ Falyalı และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในบ้านเล่นการพนันก็เป็นหนึ่งใน 35 คนที่ถูกจับ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ แต่อัยการสันนิษฐานว่า Falyalı และภรรยาของเขาเป็นผู้นำองค์กร

โอนเงินผิดกฏหมาย

สมาชิกองค์กรใช้บัญชีธนาคารและบัญชีธนาคารของผู้ท้าชิงเพื่อจัดการการโอนเงินที่ได้รับจากการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

หลังจากรวบรวมเงินที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มการพนันเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย สมาชิกได้แจกจ่ายเงินโดยส่งไปยังกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่เป็นของสมาชิกองค์กร รวมถึง Falyalı ภรรยาของเขา และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของเขา เงินจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลของเจ้าของอีกครั้งในการแลกเปลี่ยนหลังจากการตัด

ในขณะที่ดำเนินการ องค์กรมีประมาณ 666 Bitcoin (BTC) และกว่า 14 ล้าน Tether (USDT). กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าเกือบ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอัยการยึดได้

รับ 2.5 พันล้านลีร่า

สำนักข่าวท้องถิ่นไม่ได้เปิดเผยว่าองค์กรมีความเคลื่อนไหวอย่างไร อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายตรวจพบว่าองค์กรได้ออกการโอน 118,148 รายการจากบัญชีของตนไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนคริปโต

จากการถ่ายโอนเหล่านี้ องค์กรได้รับ 2.5 พันล้านลีราตุรกี ซึ่งเท่ากับกว่า 134 ล้านดอลลาร์ อัยการยังตรวจพบว่าจำนวนเงินที่ได้รับนั้นถูกแจกจ่ายระหว่างสมาชิกองค์กร 11 คน รวมถึง Falyalı และภรรยาของเขา

รัฐมนตรีตุรกีเรียกร้องความร่วมมือ

หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของตุรกี Süleyman Soylu ได้แบ่งปันรายละเอียดกับสังคม ซอยลูกล่าวว่าตุรกีทำงานอย่างดุเดือดเพื่อป้องกันกิจกรรมทางอาญาดังกล่าว และเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

He กล่าวว่า:

“ตุรกีกำลังทำงานอย่างละเอียดอ่อนกับทุกสถาบันในการป้องกันอาชญากรรมและการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับการโอนรายได้เหล่านี้ผ่านคริปโต ยุโรปและทุกประเทศต้องจัดการกระบวนการนี้โดยปฏิบัติตามกฎทั่วไปที่กำหนดไว้”