โลกที่แปลกประหลาดของการดำเนินคดี crypto – Cointelegraph Magazine

การขาย crypto หลอกลวง เกิดขึ้นเมื่อโทเค็นถูกขายให้กับนักลงทุนตามการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จ พบตัวอย่างที่เป็นไปได้ (แม้ว่าจะไม่ได้ทดสอบในศาล) ด้วยโปรโตคอลผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ ซูโดแรร์ซึ่งปิดตัวลงกะทันหันและหายไปพร้อมกับเงินของนักลงทุน กรณีดังกล่าวสามารถข้ามธรณีประตูไปสู่อาณาเขตอาชญากรรมได้อย่างง่ายดายตาม Corbett อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าการไล่ตามคนร้ายอาจเป็นเรื่องยากมาก เว้นแต่จะมีการระบุตัวผู้หลอกลวงได้อย่างน่าเชื่อถือ

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย วิธีหนึ่งที่นักลงทุนในโทเค็นที่ล้มเหลวสามารถพยายามเรียกคืนเงินได้คือการอ้างสิทธิ์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายนั้นผิดกฎหมายตั้งแต่แรก เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งปลอมแปลงเป็นการขายโทเค็นยูทิลิตี้ “ขณะนี้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในสหรัฐฯ หลายคดีกับโครงการของสหรัฐ” เช่น คดีที่ต่อต้าน Bitconnect และ โซลานา. Corbett อธิบายว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการเรียกร้องทางแพ่งเมื่อเทียบกับการที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประเภทโครงการเช่น Ripple เป็นหลักทรัพย์

องค์กรยากที่จะฟ้อง พื้นที่อื่นที่สามารถนำเสนอเขตที่วางทุ่นระเบิดทางกฎหมายคือ DAOซึ่งมักจะ “ไม่ได้ลงทะเบียนทุกที่ และไม่มีลักษณะทางกฎหมายใด ๆ และบุคคลต่าง ๆ ก็แค่ทำงานแทนพวกเขา” Corbett เตือนว่าการเตรียมการดังกล่าวอาจทำให้คนงาน DAO ที่ไม่สงสัยต้องรับผิดโดยง่ายเนื่องจากหน่วยงานที่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังดำเนินการในนามของอาจไม่มีอยู่จริง

แม้ ข้อพิพาทสัญญาอัจฉริยะ สามารถนำไปสู่ห้องพิจารณาคดี “หากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามสิ่งกระตุ้นบางอย่างในสัญญาอัจฉริยะ ทว่ามันอาจเกิดความรับผิดได้มากกับผู้ตรวจสอบโค้ดหรือบริษัทตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ” Corbett กล่าว ในกรณีเช่นนี้ กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทตรวจสอบบัญชีจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ

เมื่อมันมาถึง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการถึง NFT ที่มีการสร้างและขายภาพที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม แม้แต่โค้ดก็สามารถปกป้องได้ด้วยลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ซึ่งในกรณีนี้ การนำโค้ดของโปรเจ็กต์อื่นๆ ไปใช้ หรือแม้กระทั่งการฟอร์คโทเค็นบางตัว อาจส่งผลให้เกิดการเรียกร้องที่ร้ายแรง (เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่กรณีของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ซึ่งเป็นสาเหตุที่โค้ดของ Uniswap ถูกฟอร์คบ่อยมาก)

ค่าใช้จ่ายสูง

Irena Heaver ทนายความจากดูไบที่เชี่ยวชาญด้านบล็อคเชน อธิบายว่าในขณะที่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้เงินสนับสนุนคดีแพ่ง รัฐกำลังดำเนินคดีอาญา เนื่องจากคดีอาญาเกี่ยวข้องกับคดีอาญามากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่การละเมิดหรือ "ความผิดพลาด" เช่น การผิดสัญญาและอาจส่งผลให้ต้องติดคุกแทนการตัดสินด้วยเงิน ศาลจึงตั้งเกณฑ์ไว้สูงกว่ามากในเรื่องหลักฐาน

ตามอุดมคติแล้ว การตัดสินลงโทษทางอาญาสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขจัดข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลทั้งหมดออกไป ในขณะที่การตัดสินทางแพ่งสามารถทำได้โดยพิจารณาจากความสมดุลของความน่าจะเป็น ซึ่งหมายความว่าฝ่ายหนึ่งมีความผิดมากกว่าไม่ นอกจากนี้ยังเป็นรัฐแทนที่จะเป็นเหยื่อที่ตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีอาญาหรือไม่ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อผู้ถูกกล่าวหาว่าขโมยอยู่ต่างประเทศ

หากรัฐไม่ยอมให้เงินสนับสนุน และคุณไม่สามารถลดตัวเลขเจ็ดหลักจากผลที่ไม่แน่นอนของคดีในศาลได้ คุณจะทำอย่างไร

การระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกลี่ย เป็นทางเลือกที่ถูกกว่ากระบวนการพิจารณาคดีในศาลที่เป็นทางการ แม้ว่าการอนุญาโตตุลาการมักจะเป็นกระบวนการที่มีผลผูกพันซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็น "ตัวย่อในศาล" การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการส่วนตัวที่มีต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งบุคคลที่สามจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและตกลงร่วมกันอย่างแข็งขัน Heaver อธิบาย “ฉันมักจะแนะนำให้ไกล่เกลี่ย” เธอกล่าว โดยอธิบายว่าเธอได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ crypto หลายสิบข้อซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปที่น่าพอใจ

เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล Heaver เน้นว่า "ผู้พิพากษาจำเป็นต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น" ซึ่งอยู่ไกลจากการอธิบายตนเองเมื่อพูดถึงคำถามที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโทเค็นยูทิลิตี้ meta-chain อนุพันธ์ของลิง - DeFi อนุพันธ์ crypto ใหม่

นั่นหมายถึง “ผู้พิพากษาอาศัยคำให้การของผู้เชี่ยวชาญ และเราทุกคนรู้เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญปลอมในพื้นที่นี้” ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เลือกและจ่ายเงินให้โดยฝ่ายต่างๆ เอง และ Heaver บ่นว่า "ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสม คุณสามารถหาผู้เชี่ยวชาญได้ อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ" โดยธรรมชาติกำหนดให้อีกฝ่ายต้องจ่ายเงินสำหรับผู้เชี่ยวชาญของตนเองเพื่อหักล้างอีกฝ่าย .

เมื่อมีผู้มีสิทธิเรียกร้องเป็นจำนวนมาก การดำเนินคดีแบบกลุ่มสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นคดีเดียวได้ เหล่านี้มักจะดำเนินการโดยสำนักงานกฎหมายในฐานะผู้ประกอบการซึ่งสำนักงานกฎหมายไม่เรียกเก็บเงินจากผู้เรียกร้องซึ่งแทนที่จะตกลงที่จะให้ บริษัท มีส่วนในการตั้งถิ่นฐานหรือเงินรางวัลใด ๆ 

ตัวอย่างสามารถพบได้ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มกับมหาเศรษฐี มาร์คคิวบาซึ่งสำนักงานกฎหมาย Moskowitz โต้แย้งว่าใช้ชื่อเสียงของเขาเพื่อ “หลอกล่อชาวอเมริกันหลายล้านคนให้ลงทุน — ในหลายกรณี เป็นการช่วยชีวิต — เข้าสู่แพลตฟอร์ม Voyager ที่หลอกลวงและซื้อบัญชีโปรแกรม Voyager Earn ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน”

สมัครรับจดหมายข่าว

การอ่านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดใน blockchain จัดส่งครั้งเดียว
สัปดาห์

ดีไฟแนนซ์

อีกวิธีหนึ่งในการยกกองทัพทนายโดยไม่ขายไตทั้งสองข้างคือการจัดหาเงินทุนทางกฎหมายหรือที่เรียกว่า ทุนการตั้งถิ่นฐาน หรือการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินคดีของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเอกชนให้เงินโจทก์เป็นการตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อตกลงทางกฎหมายหรือคำพิพากษา นี่เป็นการลงทุนจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่การฟ้องร้องที่ประสบความสำเร็จ และโดยทั่วไปแล้วกองทุนที่ลงทุนจะมุ่งไปที่การระดมทุนในคดีที่เป็นปัญหา

Bill Tilley หุ้นส่วนผู้จัดการของกองทุนร่วมลงทุนด้านกฎหมาย LegalTech Investor ผู้ซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมการเงินทางกฎหมายมาเป็นเวลา 15 ปี กล่าวว่า "มันเป็นเรื่องของการจับคู่ใครสักคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้กับโจทก์ที่มีคดีความแต่ไม่มีเงินทุน" กองทุนต่างๆ เช่น การพิจารณาคดีโดยเฉลี่ย 20 คดีสำหรับแต่ละรายการที่ทำ โดยกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างเต็มรูปแบบซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง $100,000 ก่อนตัดสินใจจัดหาเงินทุน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าคดีมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จไม่เพียง แต่จำเลยสามารถจ่ายเงินได้จริง

“ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในคดี crypto คือการที่คุณสามารถค้นหาและรวบรวมเงินได้หรือไม่ แม้ว่าคุณจะชนะคดี — ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อติดตามเงิน” 

การกำหนดเขตอำนาจศาลที่สามารถพิจารณาคดีได้อาจเป็นความท้าทายอย่างมากในตัวเอง ในการวิจัยการระดมทุนในการดำเนินคดีของเขาเอง Tilley ได้พบกับแนวโน้มที่น่าสับสนของความลึกลับของการเข้ารหัสลับ “เราได้พิจารณาคดี crypto บางอย่างที่การตอกย้ำเขตอำนาจเป็นฝันร้าย — พวกเขาจะมีหลายหน่วยงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหลายประเทศ” เขาเล่า กฎหมาย Crypto ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ง่ายต่อการถอดรหัส

เข้าสู่กรรมตามสนอง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Corbett ได้วางแผนที่จะสร้างกองทุนเพื่อการดำเนินคดีเฉพาะด้านบล็อคเชน “ไม่มีประโยชน์ที่จะเปิดตัวสิ่งนี้เมื่อทุกอย่างขึ้น” เขากล่าว แต่ตอนนี้เมื่อตลาดหมีนำนักลงทุนที่ผิดหวังมากขึ้นไปยังสำนักงานกฎหมายทั่วโลก สิ่งต่าง ๆ ต่างมองหากฎหมายการเข้ารหัสลับ กองทุนดำเนินคดีของเขา ซวย ได้ถ่ายทอดสดไปแล้ว

“อุตสาหกรรมการระดมทุนเพื่อการดำเนินคดีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นโซลูชันทางการเงินสำหรับกรณีการใช้งานจำนวนหนึ่ง ส่วนหนึ่งของการเติบโตคือการแข่งขันด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องการให้ผู้ให้ทุนเพิ่มมูลค่าให้กับคดีนอกเหนือจากการจัดหาเงินทุน ดังนั้นจึงมีกองทุนโฟกัสโดเมนเพิ่มขึ้น” เขากล่าว

“เช่นเดียวกับนักลงทุนรายอื่นๆ การสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับโจทก์เป็นสิ่งสำคัญ และทำให้แน่ใจว่าความคาดหวังของพวกเขาจากคดีนั้นสมเหตุสมผลและแรงจูงใจของพวกเขามาถูกที่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องมีทีมกฎหมาย ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในเรื่องนั้นๆ

เขตอำนาจศาลมีบทบาทชี้ขาด “เราไม่สามารถบังคับใช้คำพิพากษากับคนในบางประเทศได้ ดังนั้นเราต้องส่งต่อเรื่องแบบนั้น” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ซึ่งการบังคับใช้คำสั่งศาลค่อนข้างตรงไปตรงมา เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด สำหรับกฎหมายบล็อคเชน “หมู่เกาะบริติชเวอร์จินก็น่าสนใจเช่นกัน เพราะมีโครงการบล็อคเชนจำนวนมากที่ใช้โครงสร้างเหล่านั้น” เขากล่าว “สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมการระดมทุนทางกฎหมายที่เติบโตเต็มที่” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกจัดหาเงินทุนสำหรับคดีต่างๆ

เช่นเดียวกับบริษัทของ Tilley Corbett กล่าวว่าทีม Nemesis ของเขาจะพิจารณาคดีเพื่อเลือกสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากมุมมองการลงทุน “เราต้องการหารายได้เพิ่มเป็นทวีคูณหรือร้อยละของการลงทุน” เขากล่าว โดยอธิบายว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยแผนประกันของผู้อำนวยการของจำเลย ซึ่งมักจะกลายเป็นผู้จ่ายทางเลือกสุดท้าย “ถ้าคู่ต่อสู้ไม่มีเงิน การกระทำมักจะไปข้างทาง” คอร์เบตต์สรุป

นอกจากการทำเงินได้มากมายแล้ว ทิลลีย์อธิบายว่าผู้ให้ทุนทางกฎหมาย “ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการช่วยเหลือคนบางคนที่ถูกกระทำผิด ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมได้ในวันนี้”

“เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผู้ไม่หวังดีโดยทำให้พวกเขารับผิดชอบ — ดังนั้น crypto จะใหญ่ขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และดีขึ้นอีก 5 หรือ 10 ปีนับจากนี้

มีความคิดสำหรับเรื่อง kickass หรือไม่? พบกับฉันได้ที่ [ป้องกันอีเมล]หรือบน Twitter

อีเลียส อาโฮเนน

Elias Ahonen เป็นนักเขียนชาวฟินแลนด์-แคนาดาที่อยู่ในดูไบ ซึ่งทำงานทั่วโลกในการให้คำปรึกษาด้านบล็อกเชนขนาดเล็ก หลังจากซื้อ Bitcoins ตัวแรกในปี 2013 หนังสือของเขา 'Blockland' (ลิงก์ด้านล่าง) บอกเล่าเรื่องราวของอุตสาหกรรมนี้ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบซึ่งมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับระเบียบ NFT และ metaverse

ติดตามผู้เขียน @เอโฮเน่น